证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-022 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。会议的通知及召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《2023 年年度报告全文及其<摘要>》； 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 1 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-030 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 的议案》，同意公司（含下属子公司）2024 年度向金融机构申请综合授信额度总 额不超过人民币 25 亿元（含等值外币），前述授信额度有效期为自股东大会审议 通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，该事 项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如 下： 一、2024年度向金融机构申请综合授信计划 二、综合授信业务办理授权 为提高公司融资工作效率，在上述总额度内的综合授信申请，授权公司董事 长或董事长指定的被授权人决定并签署办理授信事宜中产生的相关文件，公司董 事会和股东大会将不再对单笔融资授信和融资另行审议。 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司股东大会议事规则 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分保障全体股东的合法权益，保证股东大会正常召开，履行其 最高权力机构的职能，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

单位：万元 法定代表人：陈晓敏 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：谭才年 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-027 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告 1 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | --- | --- | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制订本章程。 | | 第四条 公司名称 | 第四条 公司名称 | | 中文名称：苏州瑞玛精密工业股份有 | 中文名称：苏州瑞玛精密工业集团股份 | | 限公司 | 有限公司 | | 英文名称：Suzhou Cheersson Precision | 英文名称：Suzhou Cheersson Precision | | Metal Forming Co., Ltd. | Industry Group Co., Ltd. | | 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： | 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： | | （一）会议的时间、地点和会议期限； | （一）会议的时间、地点和会议期限； | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意 公司设立全资子公司，并授权公司经营层办理前述子公司的设立登记事宜。根据 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立子公司事项在公司 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告 如下： 一、拟设立子公司的基本情况 1、名称：苏州瑞玛国际贸易有限公司（暂定） 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-032 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于设立子公司的公告 1 1、设立目的及对公司的影响 本次设立子公司旨在满足公司经营业务发展需要，优化原材料、设备供应链， 降低海外子公司进出口成本，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、存在的风险 2、类型：有限责任公司 3、营业场所：中国(江苏)自由 ...

根据独立董事沈健先生、张薇女士的履职情况以及其签署的相关自查文件， 董事会认为公司独立董事沈健先生、张薇女士未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事 独立性的相关要求。 1 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事沈健先生、张薇女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-036 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日披露《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战 略、经营状况等情况，公司将于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度网上业绩说明 会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下： 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 4 月 19 日 15:00-17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台 举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 3、出席人员：公司董事长、总经理陈晓敏先生，董事、副总经理、董事会 秘书、财务总监谭才年先生，独立董事龚菊明先生、王明娣女士。 4、征集问题：为充分保障中小投资者利益，现就公司 20 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-021 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈 晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司业务稳步发展。公司董事会根据公司 2023 年度经营情况及 2024 年 ...