证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-011 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行 使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十九次会议审议通 过《关于提请召开股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一 次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2024 年 2 月 6 日(星期二)13:30 ...

2024 年 2 月 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 2 月 6 日 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 提案一、选举公司第三届董事会非独立董事 5 | | 提案二、选举公司第三届董事会独立董事 8 | | 提案三、选举公司第三届监事会非职工代表监事 10 | | 提案四、关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案 12 | | 提案五、关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 2 月 6 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 2 月 6 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-012 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司向控股子公司广州市信征汽 车零件有限公司（以下简称"信征零件"）提供总额最高不超过 3,000 万元担保 额度，在最高限额内可偱环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷 款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、 抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最 高额连带责任保证担保。前述担保事项已经公司 2023 年 4 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起， 至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保余 额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经 营管理层在上述担保额度内具体办理对信征零件担保 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王明娣，作为苏州瑞玛精密工业股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会提名 为苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州瑞玛精密工业股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会现就提名龚菊明为苏州瑞玛精密 工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为苏州瑞玛精密工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州瑞玛精密工业股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | | 监事 26 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-005 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 八次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事会主席任军平以通讯表决 方式参会；会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》及《上市公 司治理准则》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-007 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《苏州瑞 玛精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、制度的相关规定，公司应对监事会进行换届选 举。现将本次换届选举涉及的具体事项公告如下： 2024 年 1 月 19 日公司召开了第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名张启胜先 生、谢蔓华女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。前述监事候选人经公司 股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事任军平先 生共同组成公司第三届监事会。前述候选人简历详见附件。 经核查，公司第三届监事会监事候选人不属于"失信被执行人"；不存在不 得提名为监事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情况； ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-006 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《苏州瑞 玛精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、制度的相关规定，公司应对董事会进行换届选 举。现将本次换届选举涉及的具体事项公告如下： 2024 年 1 月 19 日公司召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会董事候选人的议案》，公司第三届董事会由 5 名董事组成， 其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经股东推荐、董事会提名委员会任职资格 审查通过及被提名人同意，公司董事会提名陈晓敏先生、翁荣荣女士、谭才年先 生为第三届董事会非独立董事候选人，提名王明娣女士、龚菊明先生为第三届董 事会独立董事候选人，其中龚菊明先生为会计专业人士。前述候选人简历详见附 件。 经核查，公司第三届董事会董事 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-009 任军平，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年至 2005 年任职于苏州和锲电子有限公司，2005 年至 2009 年任职于昆山新力 精密有限公司。2012 年起任职于公司，现任公司监事会主席、模具技术专家。 截至本公告日，任军平先生未直接持有公司股票。任军平先生持有苏州工业 园区众全信投资企业（有限合伙）1.55%股份，苏州工业园区众全信投资企业（有 限合伙）持有公司股票 6,175,800 股（占公司总股本的比例为 5.12%），除前述 情况外，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及 公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。任军平先生不属于"失信 被执行人"；不存在不得提名为监事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法 规的规定要求担任公司监事的任职条件。 任军平先生作为职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。公司第三届 ...