证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-050 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14 时 30 分召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股 东大会通知已于 2024 年 7 月 11 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-048）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合 的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）通过回购专用证券账户（又称"回购专户"）持 有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。因此，本次利润分配方案为： 以实施分配方案时股权登记日（2024 年 7 月 18 日）的总股本 306,665,583 股扣 除公司回购专户上已回购股份（2,965,957 股）后的总股本 303,699,626 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税），此外，公司不送红股， 不以资本公积金转增股本，共计派发现金红利 36,443,955.12 元。 2、本次利润分配方案以固定比例的方式分配。本次权益分派实施后，按公 司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息参考价格如下：按公司总股本折 算每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本（包含已 ...

证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 （草案修订稿） 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 二〇二四年七月 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本期激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本期激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议 案》 经审议，监事会认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划中公司层 面业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公 司经营环境的变化和经营成果，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，能够保证公司 2022 年限制性 股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东 利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次调整事项，并同意提交公司 股东大会审议。 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-044 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 ...

独立财务顾问报告 二〇二四年七月 证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划业绩考核指标相 关事项 之 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 雷赛智能、本公司、公 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首 | | | | 次授予第一个行权期行权条件达成、注销部分股票期权相 | | | | 关事项之独立财务顾问报告》 | | | | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | 本期激励计划、本计划 | 指 划 | | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确 ...

法律意见书 二〇二四年七月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标 的 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的法律意见书的 法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"）的委托，作为公司实施 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本期激励计划"）的特聘专项法律顾问。现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

广东华商律师事务所 的 法律意见书 二〇二四年七月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划业绩考核指标的 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划业绩考核指标 法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"）的委托，作为公司实施 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"本期激励计划"）的特聘专项法律顾问。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿） 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿） 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"雷赛智能"或"公司"）为 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工 的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司 利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟对公司 骨干人员进行股权激励，制定了特制定《2022 年股票期权激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"本考核办法"）。 为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件、以及《深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》的相关规定，并结合公 司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 通过对公司及分子公司骨干人员在内的激励对象绩效的正确评价，健全和完 善公司的激励考核体系，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 及核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 ...

证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 二、声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由雷赛智能提供，本期激 励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报 告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本期激励计划对雷赛智能股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对雷赛智能的任何 投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告 ...

证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 二〇二四年七月 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本期激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本期激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； ...