2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期初 | 2024 度占用累计 | 年半年 | 2024 年度占用资 | 年 半 | 2024 年半年 | 2024 | 年半年 | 占用形成 | 占用性 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | | | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | | 发生金额（不 | | 金 的 利 息 | | 度偿还累计 | 期 末 占 用 资 | | 原因 | 质 | | | | | | 联关系 | | 计科目 | 额 | | | | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | | | | 含利息） | | （如有） | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。 会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形 成决议如下： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-053 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司监事会对此议案发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 调整，经调 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资 者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内（2024年1月1日至2024年6 月30日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了 认真负责的核查，发表独立意见如下： （1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 的情形，也不存在以前年度发生持续至报告期末的违规占用的情形。 （2）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、控股子公司及其他关 联方、任何非法人单位或自然人提供担保的情况。不存在以前年度发生并累计至 本报告期末的对外担保等情况。 独立董事：杨健 吴伟 王宏 2024年8月26日 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事2024年第二次专门会议通知于2024年8月16日以专人送达和短信送达相结合 的方式发出，会议于2024年8月 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 2022 年股票期 权激励计划行权价格 的 法律意见书 二〇二四年八月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 调整2022年限制性股票激励计划回购价格及2022年股票期权激励计划行权价格 的 法律意见书 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-054 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格、 2022 年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律法规的规定以及公司《2022 年限制性股票激励计划》 《2022 年股票期 权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及 2022 年股票期权激励计划行权价 格进行调整。 具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、2022 年股票期权激励计划行权价 格的公告》。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-055 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、2022 年股 票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、2022 年股票期权激励计划行 权价格的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四 届监事会第十次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实， 公司独 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 China Leadshine Technology Co.,Ltd 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李卫平先生、主管会计工作负责人游道平先生及会计机构负 责人(会计主管人员)颜育新女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 截至目前，公司不存在对持续盈利能力及未来发展战略、经营目标的实现 产生严重不利影响的风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，谨慎投资， 具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-052 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股 计划或者股权激励。本次用于回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《回购报告 书》（公告编号：2024-004）。 根据 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事项进行见 证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-051 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 4、本次会议全部议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司第五届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30 点开始； 4、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生 5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 6、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层会 议室。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日 ...