上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个 行权期、预留授予第一个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、 释义 本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 雷赛智能、本公司、公 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市 雷赛智能控制股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划 | | | | 首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未 | | | | 成就暨注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本期激励计划、本计划 | 指 划 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-028 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本期员 工持股计划首次授予第二个解锁期解锁条件未成就，相关安排说明如下： 一、首次授予持股情况和锁定期 2022年11月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,384,000股股票， 已于2022年11月25日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户股数为 2,384,000股（不含预留份额）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于2022年员工持股计划首次授予第二个解锁期 解锁条件未成就的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 ...

容诚审字[2024]518Z0058 号 RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 （2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行至3 58 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0058 号 深圳市雷赛智能控制股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称雷赛智能公司)2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雷赛 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解 除限售期、预留授予第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 雷赛智能、本公司、 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本期激励计划、本计 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 划 | | 计划 | | | | 公司根据本期激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 | | 限制性股票 | 指 | 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达 | | | | 到本期激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | | 按照本期激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 | | 激励对象 | ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024 年董监高薪酬方案 2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬 非独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。 3、关于独立董事薪酬 为进一步规范深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司 效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平 和职务贡献等因素，制定 2024 年度公司董监高薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，根据 2023 年度公司董监高薪酬，结合地区、行 业薪酬水平，2024 年拟确定董监高薪酬如下： 1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬 公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业、 同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪 酬，不再单独领取董事津贴。 公司独立董事津贴为 12 ...

战 略 委 员 会 工 作 细 则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者三分之 一（含）以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持战略委员会工作。 战 略 委 员 会 工 作 细 则 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | ...

第二章 监 事 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 监事会议事规则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法独立 行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股 东大会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受 侵犯。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关 人员都具有约束力。 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 一、2023 年度公司财务报告的审计情况 （一）公司 2023 年财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准 无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增长（%） | | 营业收入 | 141,536.77 | 133,786.21 | 5.79 | | 利润总额 | 15,173.24 | 23,634.78 | -35.80 | | 归属于母公司普通股东的净利润 | 13,856.89 | 22,030.57 | -37.10%注 1 | | 归属于母公司普通股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 12,444.34 | 13,011.77 | -4.36 | | 资产总额 | 230,514.15 | 219,366.38 | 5.08 | | 归属于公司普通股东的所有者权益 | 131,893.38 | 120,323.45 | 9.62 | | 基本每股收益（元） | 0.45 | 0.72 | -37.5 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司全体股东： 为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进 公司可持续发展，维护公司股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，结合深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评 价。现将公司相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标 ...