2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格履行《公司章程》赋予 的各项职责，规范运作，科学决策，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东大会赋予董事会的 各项职责。同时，董事会对管理层进行了系统指导和认真监督，推动公司治理水平的提高 和公司各项业务的发展，努力提升公司内部管理，为未来持续快速发展奠定基础。 董事会现将 2023 年度的主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年经营业绩： 2023 年我国宏观经济层面回升向好，但存在有效需求不足、社会预期偏弱、外部环境 的复杂性、不确定性上升等多重挑战，公司所处的 OEM 自动化行业需求略为不足，据睿工 业数据，2023 年 OEM 自动化行业市场规模同比下降 7.5%；公司聚焦自身高质效发展，保持 稳健经营策略，战略布局移动机器人辅赛道，积极开拓新兴市场，大力推广新产品和行业 解决方案，在部分新兴行业 ...

作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将2023年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于哈尔滨工业大学深圳研究生院，博士后。2004年8月至2008年4月，曾 任ABB集团研究中心高级研发工程师，2010年6月至2017年12月，曾任哈尔滨工业大学 深圳研究生院副教授，2018年至今，任哈尔滨工业大学（深圳）副教授，兼任深圳市 滨能电 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.2 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[3]. - The company reported a cash dividend distribution plan for 2022, proposing a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling 92,312,652.90 RMB, with no stock dividends or capital reserve transfers[134][135]. - The cash dividend proposed is 1.20 CNY per 10 shares (including tax), amounting to a total cash dividend of 36,759,029.16 CNY, which represents 100% of the profit distribution[136][137]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,415,367,674.51, representing a 5.79% increase compared to CNY 1,337,862,149.54 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 138,568,942.32, a decrease of 37.10% from CNY 220,305,684.99 in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 124,443,394.99, down 4.36% from CNY 130,117,664.66 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 59.39% to CNY 87,581,119.69 from CNY 215,671,926.27 in 2022[18]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 2,305,141,530.12, a 5.08% increase from CNY 2,193,663,807.93 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.62% to CNY 1,318,933,825.42 from CNY 1,203,234,525.36 at the end of 2022[18]. Strategic Focus and Market Position - The company is focusing on the "smart manufacturing" main track and "mobile robots" secondary track as part of its strategic goals[26]. - The company aims to enhance its production capabilities through automation and intelligent manufacturing, reducing costs and improving efficiency[27]. - The company is a leading player in the domestic intelligent equipment motion control sector, providing high-value motion control core components and system solutions to over 10,000 manufacturing enterprises[31]. - The company focuses on three main product categories: servo systems, stepper systems, and control technology products, widely applied in precision equipment across various industries[32]. - The company aims to enhance domestic brand influence and increase localization rates in response to the trend of import substitution, leveraging local advantages and diverse product offerings[30]. Research and Development - R&D investment for the reporting period was 210.35 million yuan, accounting for 14.86% of total sales revenue, representing a year-on-year increase of 28.91%[46]. - The company has accumulated 1,300 independent intellectual property rights, including 463 valid patents[42]. - The company aims to enhance its competitive edge through continuous innovation and technology development, focusing on high-speed and high-precision motion control technologies[42]. - The company is focused on the rapid development of new industries, particularly in smart manufacturing, but acknowledges risks related to market expectations and capacity expansion[93]. Operational Challenges - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, indicating potential challenges in liquidity management[21]. - The OEM automation industry market size decreased by 7.5% in 2023, but the company anticipates a gradual recovery in demand due to government policies promoting smart manufacturing[25]. - The company faces macroeconomic risks due to a complex and uncertain economic environment, which could impact profitability; it plans to strengthen supply chain management and cost control to mitigate these risks[88]. - The company is experiencing intensified market competition, particularly in the domestic motion control product market, and plans to increase R&D investment and improve product quality to maintain market share[91]. Corporate Governance - The company maintains an independent governance structure, ensuring that its operations are not influenced by its controlling shareholder[101]. - The company has established a robust internal control system, complying with relevant laws and regulations to enhance governance[102]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, providing equal access to information for all investors[100]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism that aligns management compensation with company performance[99]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2023 with an investor participation rate of 32.74% on January 31, 2023[104]. - The annual shareholders' meeting in 2022 had a participation rate of 47.11% on May 16, 2023[104]. - The second temporary shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 47.11% on August 31, 2023[104]. Employee Development - The company has established a compensation system that emphasizes value creation, with a focus on performance-based rewards and competitive market salaries[131]. - The company plans to enhance its talent development system in 2023, focusing on key positions in sales, technology, and product development[132]. - The company has a total of 515 production personnel, 301 sales personnel, and 505 technical personnel, indicating a strong focus on operational and technical capabilities[129]. Future Outlook - The company plans to enhance its digital marketing strategy, targeting a 20% increase in online sales[177]. - The company has set a revenue guidance for the next fiscal year, projecting an increase of 10% to 1.32 billion yuan[115]. - Future guidance includes an expected EBITDA margin of 30% for the upcoming fiscal year, reflecting strong operational performance[176]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[176].

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-017 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公 司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-022 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、操作合法合 规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产 收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用不超过人民币 4 亿元 闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括 但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管 理，提高公司的资金使用效率及资金收益水平，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金用 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-030 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场表决和网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间： 2024 年 5 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-027 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预 留授予第一个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予 第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，因公司 2022 年股 票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期设定的业绩考 核目标未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本计划"）和《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，公司需对所有激励对象 不满足行权条件的股票期权予以注销 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-023 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于举办 2023 年度和 2024 年第一季度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2023 年年度报告》 和《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司拟定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办业绩说明会， 现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行交流，并对投资者普 遍关注的问题进行回答。 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 三、公司出席人员 公司 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （曹军-已离任） 各位股东及股东代表： 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务，离任后，不在公司担任任何职务，现将本人2023年度履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况： 本人毕业于中南政法学院，助理经济师，1 ...

审 计 委 员 会 工 作 细 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年四月 则 审 计 委 员 会 工 作 细 则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作（2023年修订）》、《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议： 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审 ...