| | | | 一、审计报告………………………………………………………… | | 第 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | | 第 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | | 9—10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 | 11—12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 | 13—14 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 15—93 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………… | 第 | 94—97 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 94 | 页 | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 95 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 公 司 章 程 二零二三年八月 | 目 录 | - 1 - | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 2 | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事长及董事会议事程序 30 | | 第四节 | 独立董事 33 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第一节 | 总裁及副裁 38 | | 第二节 | 董事会秘书 40 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 1-6 月合并实现 净利润-86,617,393.86 元，归属于母公司股东的净利润为-83,511,526.22 元， 本报告期未提取盈余公积，加上合并报表期初未分配利润为 835,333,6 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，作为湖南湘佳牧业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度并基于独立判断的 立场，对公司第四届董事会第二十八次会议的相关议案进行了认真审议，并发表 如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的独立意见 经审议，我们认为：2023 年上半年公司募集资金的管理和使用符合《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、制度的规定，不存在违 规使用募集资金、损害股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项说明》。 二、关于 2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的独立意见 经审核，我们认为公司 2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金转入公司流动资金账户。 (二) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年半年度 编制单位：湖南湘佳牧业股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2022 年期初 | 2022 年半年度 | 2022 年半年 | 2022 年半年度 | 2022 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | | | | 金额（不含利 | 的利息（如 | | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议审议通过，公司将于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开 2023 年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11: ...

根据上述注册资本及股份总数变动的情况，公司拟对《公司章程》中相应条 款进行修改，具体修订内容如下： | | 修订前公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,188 万 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。 | 14,263.3565 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 10,188 万股，股 | 第二十条 公司股份总数为 14,263.3565 | | | 本结构为普通股 10,188 万股。其中发起人持 | 万股，股本结构为普通股 14,263.3565 万 | | | 有 7,625 万股，占总股本的 74.84%；首次向 | 股。 | | | 社会公众公开发行的股份为 2,563 万股，占总 | | | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场形式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面 的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议 应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的相关规 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于股东减持计划期限届满暨未来减持计划预披露 的公告 何业春先生、唐善初先生、大靖双佳保证向公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 14 日披露 了《关于股东减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告》（公告编号： 2023-007）。公司董事、副总裁兼董事会秘书何业春先生计划在上述公告披露之 日起 15 个交易日后的 6 个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不 超过 129,062 股（占本公司总股本比例 0.1267%）；董事、财务总监唐善初先生 计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以大宗交易、集中竞价的 方式减持本公司股份不超过 33,900 股（占本公司总股本比例 0.0333%）；湖南 大靖双佳投资企业（有限 ...