| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 一、预计日常关联交易情况概述 （一）关联交易概述 1、预计日常关联交易事项 为确保湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司顺利 开展生产经营活动，公司及下属子公司预计 2025 年将与湖南浩康农业发展有限 公司（以下简称"浩康农业"）、喻自林、杨文菊、杨宜珍等发生关联交易，包 括：公司及下属子公司向浩康农业采购胶框、鸡苗周转；公司及下属子公司向浩 康农业销售柑橘、有机肥、熟食制品、猪肉、电力等；喻自林通过其实际控制的 石门县天铝钢构加工厂和石门县天鑫钢构加工厂承包公司及下属子公司部分钢 构结构制作工程；公司全资子公司湖南湘佳电子商务有限公司（以下简称"湘佳 电商"）租赁杨文菊、杨宜珍房屋，用于湘佳电商办公场所。公司及下属子公司 与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则， 切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。 2、关联交易履行的审批程序 2025 年 4 月 18 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事廖 再珍女士、杨秋伟先生、刘焱女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事廖再珍女士、杨秋伟先生、刘焱女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司 章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤 勉尽职地开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构、健全公司内部管理 和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水 平。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： | | 月 | 21 | 日 | 二次会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 2024 | 年 | 8 | 第五届董事会第 | 《关于公司申请流动资金贷款的议案》 | | | 月 | 19 | 日 | 三次会议 | | | 11 | 2024 | 年 | 8 | 第五届董事会第 | 《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明 | | | 月 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度的审计机构，该议案尚需提交股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所系本公司2024年度审计机构，具备证券、 期货相关业务 审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机 构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作， 独立、客观的发表审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状 况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为 公司2025年度财务及内控审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | ...

公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南湘佳牧业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁喻自文先生，独立董事刘焱女 士，副总裁、董事会秘书何业春先生，财务总监李治权先生。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说 明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访 谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在中 国证监会指定的信息披露网 ...

一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕2-260 号 | | 注册会计师姓名 | 刘利亚、刘灵珊 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年年度财务报告 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年年度财务报告 审计报告正文 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湘佳股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业及周边地区薪酬水 平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司董事（含独立董事） 1、独立董事 2、非独立董事 在公司担任具体职务的公司董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、 绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。 （二）公司监事 在公司担任具体职务的公司监事领 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无需其他有关部门批准。 二、被担保公司基本情况及近两年财务数据 一、担保事项概述 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。 具体情况如下： 1、公司拟为子公司岳阳湘佳牧业有限公司（以下简称"岳阳湘佳"）、湖 南三尖农牧有限责任公司（以下简称"三尖农牧"）向供应商上海鼎牛饲料有限 公司、天津光明国际贸易有限公司、山东光明生物有限公司(以下合称"鼎牛公 司")采购原料提供货款担保，担保总额度不超过人民币 1,000 万元。该担保事 项有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起生效。上述额度内，可循环滚动 使用，该保证为连带责任保证,保证期间为买卖合同约定的债权履 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 640 万张 ...