湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会未出现否决提案的情形； | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 （2）股东大会的召集人：董事会 （3）股东大会的主持人：喻自文先生 （4）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （5）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间： 2、股东出席的总体情况 （1）出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 17 人，代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议的公告 2023 年 9 月 9 日 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。召开 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。 根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本 次会议由公司董事长喻自文先生主持，会议应参加的董事 9 ，实到董事 9 名， 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 21 日起算，截至 2023 年 9 月 8 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时的情形，触发"湘佳转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"湘佳转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的六个月内 （2023 年 9 月 9 日至 2024 年 3 月 8 日），如再次触发"湘佳转债"转股价格向 下修正条件，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发"湘佳转债"转 股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 8 月份活禽销售情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月份销售活禽 345.41 万只，销售收入 7,960.79 万元，销售均价 12.96 元/公斤，环比变动分 别为 0.58%、12.59%、14.19%，同比变动分别为-7.92%、-21.51%、-13.86%。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年 8 月份活禽销售情况简报 三、特别提示 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。 3 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于湘佳转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002982 | | | | | 股票简称：湘佳股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | | | | | 债券简称：湘佳转债 | | | | | | 转股价格：42.36 | 元/股 | | | | | | | | | | 转股时间：2022 年 | 10 | 月 | 25 | 日至 | 2028 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，湖南湘佳牧业股份 有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"湘佳股份"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激 励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为 8,000万元（含），回购资金总额 下限为 4,000 万元（含）。回购股份的价格为不超过人民币 45.00 元/股，若按照 回购股份价格上限 45.00 元/股测算，本次回购股份数量区间为 888,889 股至 1,777,777 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.87%至 1.74%。具体回购数量 以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2023 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第二 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请银行贷款概述 因生产经营需要及后续资金使用规划，公司根据实际情况拟向湖南银行股份 有限公司常德分行石门县支行申请 2,000 万元流动资金贷款，期限 1 年。 二、对本公司的影响 本次贷款用于公司日常经营业务和发展的正常所需，有利于提高公司资金流 动性，有利于公司持续经营，促进公司发展。本次贷款不会损害公司及中小股东 的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。 公司将本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，对贷款的使 用合规性严格把关，并保证贷款利息及本金的及时偿付。 三、董事会审议情况 公司于 2023 年 9 月 4 日召开第四届董事会第三十次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2023 年 9 月 4 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长 喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部 分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - Net profit for the period reached RMB 200 million, up 10% compared to the same period last year[1]. - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥1,779,761,630.49, representing a 9.35% increase compared to ¥1,627,527,768.33 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥83,511,526.22, a significant decline of 1,812.66% from a profit of ¥4,876,117.37 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥111,397,696.34, a 231.18% increase from a negative cash flow of ¥84,920,437.88 in the same period last year[23]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.82, a decrease of 1,740.00% compared to ¥0.05 in the previous year[23]. - The gross margin for the first half of 2023 improved to 30%, up from 28% in the same period last year[117]. - Operating expenses have been reduced by 5%, contributing to an overall increase in net profit margin to 12%[143]. Market Expansion and User Growth - The company expanded its user base by 25%, reaching a total of 1.5 million active users[1]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[1]. - Market expansion efforts include entering three new provinces, aiming for a 30% increase in market share by the end of 2024[1]. - The company has set a future revenue guidance of 1.2 billion for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[142]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue by the end of 2023[117]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its supply chain, with a budget of 100 million yuan allocated for potential targets[116]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new technologies and product development in the upcoming year[1]. - Research and development expenses decreased by 29.45% to ¥9,665,296.28 from ¥13,699,791.95, indicating a potential shift in focus or resource allocation[55]. - The company is investing 50 million yuan in research and development for new technologies aimed at improving production efficiency[116]. Production and Supply Chain - The company has established a comprehensive supply chain covering feed production, breeding, and poultry processing, ensuring quality control throughout the procurement process[33]. - The company employs a "company + base + farmer" breeding model, which includes a contract farming system to manage risks and improve product quality[38]. - The company has established 25 high-standard, fully automated standardized bases in various regions, enhancing production efficiency and quality control[40]. - The company has implemented strict monitoring and inspection processes across all production stages to ensure product safety and quality[49]. Financial Management and Investments - The company reported a total fundraising amount of RMB 759.42 million from its IPO, with a net amount of RMB 645.64 million after expenses[73]. - As of the end of the reporting period, the company has utilized RMB 591.60 million of the raised funds, with RMB 59.16 million directly invested in project construction[73]. - The company has a remaining balance of RMB 54.04 million in unused fundraising, with an additional RMB 65.02 million in interest income[73]. - The company has committed to a total investment of RMB 128.56 million across various projects, with a cumulative investment of RMB 127.61 million as of the reporting date[78]. Challenges and Risks - The company is facing risks related to raw material price fluctuations, which could impact profit margins by up to 5%[1]. - The company is facing challenges due to rising raw material prices and low market prices for live poultry[65]. - The company faces risks related to poultry diseases, which could impact operational performance and lead to increased costs for prevention and control measures[83]. - The company acknowledges potential risks from increased competition in the livestock industry and the need to adapt its marketing strategies to maintain market share and profitability[91]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested in environmental protection facilities and management measures to comply with national policies and avoid environmental accidents[92]. - The company actively participated in social welfare, donating approximately CNY 367,700 to impoverished villages and households, and CNY 342,400 for poverty alleviation and assistance to workers in need[109]. - The company has established an emergency response plan for potential environmental incidents, which is regularly practiced and updated[106]. Corporate Governance - The company held its annual general meeting on May 4, 2023, with a participation rate of 53.33%[96]. - The company approved a capital reserve increase of 40,752,447 shares, resulting in a total share capital of 142,633,565 shares[98]. - The company has established investor protection measures to ensure timely and accurate information disclosure to shareholders[109]. - The company confirmed compliance with laws and regulations, ensuring no improper benefits were sought through its controlling position[125].

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年半年度报告 全文》以及《湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-064）。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持， 会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事 ...