湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，对公 司董事、高级管理人员的履职情况、公司财务状况、内部控制、重大事项等进行 有效监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益，为公司规范 运作提供了有力保障。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会进行了换届选举，共召开 10 次会议，历次会议的召 集、召开、审议、表决等程序，均符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议 事规则》等有关规定，形成的决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 4 月 9 日 | 第四届监事会第 二十二次会议 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2、债权登记日：2025 年 4 月 18 日。 3、除息日：2025 年 4 月 21 日。 4、付息日：2025 年 4 月 21 日。 5、"湘佳转债"票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第 四年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。 6、"湘佳转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 18 日，凡在 2025 年 4 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 4 月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2025 年 4 月 19 日。 关于可转换公司债券 2025 年付息公告 8、下一付息期利率：1.2%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"湘佳转债"将于 2025 年 4 月 21 日按 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 一、2025 年 3 月份活禽销售情况 三、特别提示 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月份销售活禽 377.73 万只，销售收入 7,165.81 万元，销售均价 9.38 元/公斤，环比变动分别 为-1.63%、0.20%、7.54%，同比变动分别为-4.91%、-15.00%、-9.20%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2024 年 3 月 397.24 1,059.43 8,430.12 22,792.74 10.33 2024 年 4 月 255.61 1,315.04 5,649.15 28,441.89 11.32 2024 年 5 月 325.43 1,640.47 7,517.41 35,959.30 11.64 2024 年 6 月 450. ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员在公司股 票交易异常波动期间未买卖公司股票。 一、股票交易异常波动的情况说明 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）股票收盘价格连续 1 个交 易日（2025 年 4 月 7 日）涨幅累计偏离 20.78%，根据深圳证券交易所有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对 ...

从估值层面来看，畜牧ETF跟踪的中证畜牧养殖指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.19倍，处于近1年 1.79%的分位，即估值低于近1年98.21%以上的时间，处于历史低位。 据农业农村部数据，本轮生猪产能从24年5月开始缓慢修复，截至25年2月，全国能繁存栏仅4066万头， 同比微增。 截至2025年4月3日 10:36，中证畜牧养殖指数(930707)强势上涨2.15%，成分股湘佳股份(002982)10cm涨 停，溢多利(300381)上涨7.03%，蔚蓝生物(603739)上涨5.22%，瑞普生物(300119)，立华股份(300761)等 个股跟涨。畜牧ETF(159867)上涨2.07%，盘中成交额已达1641.95万元。 4月2日晚间，新希望发布2024年度业绩快报显示，公司全年实现营业总收入约为1030.63亿元，对应实 现归属净利润约为4.74亿元，同比增长90.05%。 国海证券表示，2024年5月份以来生猪产能持续增长，今年生猪供给增加确定性高。在基本面供强需弱 的情况下，2025年现货价格将向成本线看齐。在供给增加的背景下，预计今年行业有望观察到产能去化 时点，或可底部布局。 数据显示 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002982 | | | | | 股票简称：湘佳股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | | | | | 债券简称：湘佳转债 | | | | | | 转股价格：29.68 | 元/股 | | | | | | | | | | 转股时间：2022 年 | 10 | 月 | 25 | 日至 | 2028 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2025 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南湘佳牧业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二0二五年三月 湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 2.出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有 关规定，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 （一）根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日 以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有： 会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记 办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 （三）根据董事会决议，本次股东大会由公司董事会召集。 （四）本次股东大 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会未出现否决提案的情形； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 3 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；②通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区六组湖南湘佳牧业 ...

三、特别提示 湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年 2 月份活禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年 2 月份活禽销售情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月份销售活禽 384.00 万只，销售收入 7,151.50 万元，销售均价 8.72 元/公斤，环比变动分别 为-3.69%、-12.60%、-10.12%，同比变动分别为 29.98%、7.51%、-22.34%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2024 年 2 月 295.42 662.19 6,652.18 14,362.62 11.23 2024 年 3 月 397.24 1,059.43 8,430.12 22,792.74 10.33 2024 年 4 月 255.61 1,315.04 5,649.15 28,441.89 11.32 2024 年 5 月 325.43 1,640.47 7,517.41 35 ...