关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的实际控制人喻自文先 生、邢卫民先生签署的《一致行动协议》已于近日到期，基于对公司长远发展的 信心，为保持公司重大事项决策的一致性，保障公司持续稳健发展，喻自文先生、 邢卫民先生于 2025 年 4 月 28 日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。 具体情况公告如下： 一、协议签署情况概述 喻自文先生、邢卫民先生为公司实际控制人，自愿《一致行动协议》签署至 今，双方持续保持良好的合作关系，相互尊重各方意见，事先进行充分沟通与协 商，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和表决权时均保持一 致意见。 喻自文先生、邢卫民先生基于对公司长远发展的信心，为保持公司重大事项 决策的一致性，保障公司持续稳健发展，于 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2400 | -0.1400 | 271.43 | -0.2800 | | 每股净资产（元） | 11.11 | 10.67 | 4.12 | 16.55 | | 每股公积金(元) | 4.74 | 4.81 | -1.46 | 7.13 | | 每股未分配利润(元) | 5.21 | 4.55 | 14.51 | 7.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.78 | 9.05 | 19.12 | 9.09 | | 净利润(亿元) | 0.35 | -0.19 | 284.21 | -0.28 | | 净资产收益率(%) | 1.98 | -1.18 | 267.8 | -1.55 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3689.07万股，累计占流通股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥1,077,744,971.60, representing a 19.06% increase compared to ¥905,192,052.83 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,543,082.87, a significant turnaround from a loss of ¥19,412,531.26, marking a 277.94% increase[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,250,572.99, up 272.11% from a loss of ¥14,671,387.48 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.24 from a loss of ¥0.14, reflecting a 271.43% increase[5] - The net profit for the current period is 33,377,553.00, compared to a net loss of 22,498,222.59 in the previous period, indicating a significant turnaround[20] - Operating profit for the current period is 37,188,829.35, while the previous period reported an operating loss of 10,240,359.97, reflecting improved operational efficiency[20] - Total comprehensive income for the current period is 33,377,553.00, compared to a comprehensive loss of 22,498,222.59 in the previous period, indicating a strong recovery[20] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 1.62% to ¥4,234,222,289.33 from ¥4,166,733,797.65 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,353,382,175.40, slightly up from ¥1,349,124,166.40, showing a marginal increase of 0.2%[15] - Non-current assets increased to ¥2,880,840,113.93 from ¥2,817,609,631.25, representing a growth of about 2.2%[16] - Total liabilities amounted to ¥2,422,403,807.40, up from ¥2,359,266,527.94, reflecting an increase of about 2.7%[16] - Shareholders' equity totaled ¥1,811,818,481.93, slightly increasing from ¥1,807,467,269.71, indicating a growth of around 0.2%[16] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥260,000,000.00 from ¥303,409,468.41, a reduction of approximately 14.3%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 15.08% to ¥43,295,351.20 compared to ¥50,981,566.22 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities is 43,295,351.20, down from 50,981,566.22 in the previous period, indicating a decrease of about 15.5%[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period stand at 416,204,742.17, slightly up from 412,786,121.63 in the previous period, indicating stable liquidity[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,933, with no preferred shareholders[11] - The top two shareholders, Yu Ziwen and Xing Weimin, each hold 22.19% of the shares, totaling 32,200,000 shares[11] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥1,051,021,093.95, up from ¥920,843,822.63, reflecting a rise of approximately 14.2%[18] - Operating costs specifically rose to ¥918,692,695.39, compared to ¥777,078,659.11, indicating a significant increase of 18.2%[18] - The company incurred research and development expenses of 7,998,452.98, slightly down from 8,242,583.19 in the previous period, reflecting a focus on cost management[20] - The company reported a significant increase in sales expenses, totaling 89,104,560.30, down from 99,725,216.52 in the previous period, which may suggest improved marketing efficiency[20] Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products, although specific figures were not disclosed in the call[17] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which may affect investor confidence in the reported figures[24]

何业春向《证券日报》记者透露："公司投资建设的美食心动超级智能工厂(一期)将于2025年5月份投 产，达产后年产能将有8万吨，带有全产业链食品标签的石门肥肠、口味鸡杂、石门土鸡钵等预制菜将 带给广大城镇居民新鲜安全美味佳肴，这将打开公司新一轮增长的空间。" 湖南惠农科技有限公司大数据分析师李彬彬向《证券日报》记者表示："当前黄羽鸡的全社会产能处于 历史低位，若2025年消费需求复苏，行业或迎来新一轮价格上涨周期。湘佳股份正加速向食品加工企业 转型，冰鲜屠宰、预制菜及蛋鸡出口构成新的业绩增长'铁三角'。在消费升级与农业新质生产力发展的 双重驱动下，湘佳股份的案例为传统养殖企业转型升级提供了鲜活样本。" 不仅是饲料成本下降为扭亏为盈作出贡献，湘佳股份的冰鲜业务占比提升，也优化了高毛利产品结构， 叠加公司冷链物流体系的支撑，成为利润增长的重要来源。此外，湘佳股份与国内外头部商超企业的战 略合作，进一步巩固了终端市场优势。为了巩固公司取得的市场份额，湘佳股份配置了50余台冷链车， 可在18个小时内覆盖全国。2024年，湘佳股份还主动延伸产业链，开始进入熟食领域，主要以家禽和猪 肉为食材，目前已研发产品包括盐焗、烧腊、 ...

经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议审议通过，公司将于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开 2024 年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25,9:30— ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 公司 2024 年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《2024 年度审计报告》（天健审〔2025〕2-260 号），确认真实、准确、完整，报告内 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面的 方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议应 出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以 书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议 应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票； ...

因此，我们同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公 司董事会审议。 湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议。本次会议由独立董事共同推举刘焱女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经核查，我们认为，董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》符合公司《章 程》中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营 和持续健康发展 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公 司法》和《公司章程》相关规定，本次利润分配预案尚需经公司 2024 年度股东 大会审议通过。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 （一）公司 2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（天 健审〔2025〕2-260 号）确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润为 98,097,264 ...

目 录 天健审〔2025〕2-260 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了湘佳股份公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………………第 | | 7-8 | 页 | （三）合并及母公司现金流量表………………………………第 11-12 页 （二）合并及母公司利润表 ……………………………………第 9-1 ...