| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 1、可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转 换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额 为人民币 64,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上 [2022] ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的 ...

一、募集资金基本情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，湖南湘佳牧业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资 金存放与使用情况的专项报告。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 640.00 万张， 每张面值为人民币 100 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 327,620,596.24 | 385,013,375.21 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 82,585,496.08 | 2,901,893.45 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 264,590,426.05 | 293,577,205.65 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 32,379,463.01 | 43,198,367.66 | | 应收保费 | ...

因生产经营需要及后续资金使用规划，公司拟向兴业银行股份有限公司常德 分行申请 10,000 万元综合授信，期限 1 年。 二、对本公司的影响 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信概述 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。 具体情况如下： 因生产经营需要及后续资金使用规划，公司拟向招商银行股份有限公司长沙 分行申请 15,000 万元集团授信。其中：母公司综合授信 10,000 万元，期限 1 年；子公司湖南润乐食品有限公司综合授信 1,000 万元，期限 3 年；预留额度 4,000 万元。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 本次银行 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议审议通过，公司将于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第二次临时 股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年半年度报告 全文》以及《湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-048）。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 25 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以 专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文 先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事 及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人喻自文、主管会计工作负责人李治权及会计机构负责人(会计 主管人员)陈英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求 （一）禽类发生疫病的风险；（二）经营风险：1、业绩波动的风险；2、 进入新行业的风险；3、原材料价格波动风险；4、经营模式的风险；5、食品 安全风险；6、市场竞争的风险；7、环境保护的风险；8、超市客户依赖的风 险。公司在本半年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"十 、公司面临的 风险和应对措施"部分进行了详细描述，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金 ...

Group 1 - The aquaculture sector increased by 0.14% on August 22, with *ST Tianshan leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3825.76, up 1.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12166.06, up 2.07% [1] - Key stocks in the aquaculture sector showed varied performance, with *ST Tianshan closing at 8.73, up 0.92%, and Zhengbang Technology at 2.92, up 0.69% [1] Group 2 - The aquaculture sector experienced a net outflow of 576 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 333 million yuan [2] - The trading volume for *ST Tianshan was 81,100 hands, with a transaction amount of 70.41 million yuan [1] - Other notable stocks included Wens Foodstuff Group at 17.71, up 0.40%, and Muyuan Foods at 50.35, up 0.28% [1]