| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于部分可转债募投项目延期的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部 分可转债募投项目延期的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述事项不 涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转 换公司债券 640.00 万张，每张面值为人 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-123）。 （二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 27 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2024 年 12 月 23 日将暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元归 还至募集资金监管账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归 还情况通知保荐机构及保荐代表人。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体情况请详见公司 2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-101）。 公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的 安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用 途，资金运用情况良好。 | 证券代码：002982 | ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 法定代表人：喻自文 注册资本：壹亿肆仟伍佰壹拾叁万捌仟贰佰壹拾捌元整 成立日期：2003 年 04 月 08 日 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由常德市市场监督管理局换 发的《营业执照》。变更后营业执照内容如下： 名称：湖南湘佳牧业股份有限公司 统一社会信用代码：91430700748364904T 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日、 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 23 日、202 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会未出现否决提案的情形； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；②通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南省石门县经济开发区天供 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年第五次股东大会的 法律意见书 二0二四年十二月 湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1 、公司于 2024 年 11 月 23 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse. ...

e公司讯，湘佳股份(002982)12月6日晚间公告，公司2024年11月份销售活禽385.06万只，销售收入 8200.65万元，销售均价10.54元/公斤，环比变动分别为-11.27%、-14.89%、-3.92%，同比变动分别 为-8.53%、-8.70%、-4.33%。 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月份销售活禽 385.06 万只，销售收入 8,200.65 万元，销售均价 10.54 元/公斤，环比变动分 别为-11.27%、-14.89%、-3.92%，同比变动分别为-8.53%、-8.70%、-4.33%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2023 年 11 月 420.96 4,118.74 8,982.28 89,662.95 11.02 2023 年 12 月 403.85 4,522.59 8,643.78 98,306.73 11.00 2024 年 1 月 366.77 366.77 7,710.44 7,710.44 10.67 2024 年 2 月 295.42 662.19 6,652.18 14,362.62 11.23 2 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024 年 11 月 22 日在公司二楼会议室召开。本次会议由公司 董事会秘书何业春先生召集并主持，本次会议应出席持有人 57 名，实际出席持 有人 57 名，代表公司 2024 年员工持股计划有表决权份额为 13,880,160 份，占 本次员工持股计划有表决权总份额的 100.00%（根据公司《2024 年员工持股计划 （草案）》的相关规定，预留份额在分配前，不具备与持有人相关的表决权，不 计入持有人会议中可行使表决权份额的基数）。会议的召集、召开和表决程序符 合公司员工持股计划的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 二、审议 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年十一月 | 目 录 | - 1 - | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 2 | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事长及董事会议事程序 31 | | 第四节 | 独立董事 33 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第一节 | 总裁及副裁 40 | | 第二节 | 董事会秘书 42 | | 第七章 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监 ...