目 录 天健审〔2025〕2-260 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了湘佳股份公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………………第 | | 7-8 | 页 | （三）合并及母公司现金流量表………………………………第 11-12 页 （二）合并及母公司利润表 ……………………………………第 9-1 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-261 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湘佳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

民生证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南湘佳 牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规的规定，对湘佳股份 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，公司由主承销商民生证 券股份有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每 张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，坐 扣 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 本人自2024年6月11日起担任公司独立董事。经自查，任职期间，本人任职 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024年度，公司董事会共召开了17次会议，换届选举后本人应出席董事会次 数10次，实际出席10次，无缺席或委托他人出席的情况。 2024年度，公司共召开了6次股东大会，换届选举后本人应出席股东大会次 数3次，实际出席3次，无缺席的情况。 2024年度独立董事述职报告（廖再珍） 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一 次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过,本人选举为公司第五届董事会独 立董事。在2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘焱） 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届及第五届 董事会独立董事，在2024年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则， 勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人刘焱，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1992年8月至今，历任湖南农业大学讲师、副教授、教授，其中2013年1月至 2015年1月任湖南省芷江侗族自治县人民政府科技副县长（挂职，非公务员）； 2021年9月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024年度，本人应出席董事会次数17 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（易华-离任） 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，已于2024年6月11日届满离任。在2024年度的工作中，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客 观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人易华，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任湖南生物制药厂主办会计、湖南亚华控股集团股份有限公司董事、财务 总监、长沙高新开发区亚华资产管理有限公司董事、长沙驰顺网络科技有限公司 总经理、财务总监、湖南启迪众强信息技术有限公司财务总监；2018年10月至今， 任湖南威视远迅科技有限公司财务总监；2018年12月至今，任北京明卓青基科技 有限公司监事；2018年6月至2024年6月任公司独立董事 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（肖海军-离任） 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，已于2024年6月11日届满离任。在2024年度的工作中，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客 观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人肖海军，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2000年12月至今，任湖南大学法学院副教授、教授；现兼任长沙仲裁委员 会专家委员会委员、湖南省法学会民商法学研究会副会长、中国商法学研究会常 务理事、北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师；2017年4月至今，任赛恩斯 环保股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年11月，任力合科技（湖南）股 份有限公司独立董事；2020年10月至今，任艾华 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨秋伟） 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一 次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过,本人选举为公司第五届董事会独 立董事。在2024年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责， 充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人杨秋伟，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2008年4月至今历任湖南大学信息科学与工程学院讲师、副教授；2020年至2021 年曾被湖南省政策研究中心-政务大数据中心特聘专家；2021年5月至今兼任湖南 迪嘉科技有限公司科技副总经理；2024年6月换届选举担任公司独立董事。 本人自2024年6月11日起担任公司独立董事。经自查，任职期间，本人任职 符合《上市公司 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人喻自文、主管会计工作负责人李治权及会计机构负责人（会 计主管人员）陈英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中畜禽水产养殖业的披露要求 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"二 、报告期内公司从事 的主要业务"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实 施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 3、长期借款较期初增加 30.71%，主要系本年度借款增加所致。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《2024 年度审计报告》（天健审 〔2025〕2-260 号）。审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了湘佳股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 420,365.44 | 389,012.27 | 8.06% | | 归属于上市公司股东的净 | 9,809.73 | -14,715.15 | 166.66% | | 利润（万元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 11,909.19 | -15,798.42 | 175.38% | | （ ...