证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-103 湖南宇新能源科技股份有限公司 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下： 一、发行人：湖南宇新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1902 号），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 湖南宇新能源科技股份有限公司 （住所：长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场第 A-2 地块第 7 栋 16 层） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 1-1-1 二〇二三年八月 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本募集说明书按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向 特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 本募集说明书所述事项并不代 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》( 证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 中国证券监督管理委员 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 证监许可〔2023〕1902 号 关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 2023 8 21 ...

安信证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 证券发行保荐书 | | | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | --- | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 3 | | 二、项目协办人及其他项目组成员 4 | | 三、发行人情况 4 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况说明 8 | | 五、本保荐机构对本次发行的内部审核程序及审核意见 9 | | 第二节 保荐机构承诺 10 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 11 | | 一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论 11 | | 二、发行人本次申请向特定对象发行 A 股股票的合规性 11 | | 三、对本次发行摊薄即期回报事项的核查 19 | | 四、对本次发行是否符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 | | 等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定的核查 19 | | 五、关于发行人主要风险的提示 20 | | 六、对发行人发展前景的评价 27 | 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 二〇二三年八月 安信证券股份 ...

安信证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 3-3-3 深圳证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"） 接受湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"、"发行人"、"公司"） 的委托，就其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等法律法规和中国证监会、深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖南宇新能源科技股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 一、发行人基本情况 4 | | --- | | （一）发行 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 湖南宇新能源科技股份有限公司 （住所：长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场第 A-2 地块第 7 栋 16 层） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 1-1-1 二〇二三年八月 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本募集说明书按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向 特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 本募集说明书所述事项并不代 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-101 湖南宇新能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 8 月 24 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 24 日 9:15-15:00 任意时 间。 2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下 议案： 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0537 号 致：湖南宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...