2024 年度独立董事述职报告 （陈爱文） 本人作为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》等法律法规和公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责， 依法促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈爱文先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师。曾任常德市五交化公司蒿子港批发部会计，常德市商业综 合公司武陵批发部主任，湖南省粮食学校教师，中国证监会长沙特派办副主任科 员、主任科员，大湖水殖股份有限公司财务总监，湖南证监局副处长、处长，北 京明锐恒丰管理咨询有限公司董事。2022 年 1 月至 2025 年 2 月，任公司独立董 事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的 ...

2024 年度独立董事述职报告 （李国庆） 本人作为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》等法律法规和公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责， 依法促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李国庆先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工 大学化学工程专业，博士研究生学历。曾任中石化长岭分公司石油学校讲师，中 石化长岭分公司设计院工程师、供应处高级工程师，中石化巴陵分公司外贸公司 副总经理、高级工程师。现任华南理工大学化学与化工学院教授，广东碳寻科技 有限公司执行董事，广州南方测绘科技股份有限公司独立董事，岳阳兴长石化股 份有限公司独立董事。2022 年 1 月至 2025 年 2 月，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事杨朝合、熊政平、吴肯浩的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事杨朝合、熊政平、吴肯浩的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曾斌先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 曾任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、公司治理中心副主任，法律 事务部高级经理。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问，深信服科技股份 有限公司独立董事。2022 年 1 月至 2025 年 2 月，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会， 董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的 情况。 2024 年度独立董事述职报告 （曾斌） 本人作为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》等法律法 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-018 广东宇新能源科技股份有限公司 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）及子 公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》，同意公司及子公司为下属 子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币 76 亿 元；担保方式为公司连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质 押担保等。担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年 年度股东大会召开之日止。该预计额度超过最近一期经审计净资产的 100%。前 述事项已经 2024 年 5 月 16 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，内容 详见公司于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 17 日分别刊登在巨潮资讯网 （www ...

4月7日，宇新股份股票盘中跌停，今年来已跌去16.25%，广东宇新能源科技股份有限公司成立于2009年10月,下设全资子公司惠州宇新化工有限责任公司、 湖南与新贸易有限公司和控股子公司惠州宇新新材料有限公司、惠州博科环保新材料有限公司,公司自成立以来一直致力于以LPG为原料的有机化工产品的 工艺研发与产品生产。 财报显示，嘉实基金旗下嘉实价值精选股票为宇新股份前十大股东，去年四季度增持，持股比例为1.78%。今年以来收益率0.64%，同类排名678(总1001)。 资料显示，嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月，董事长为安国勇，总经理为经雷。目前，嘉实基金共有3名股东，中诚信托有限责任公司持股40%、立 信投资有限责任公司持股30%、DWS Investments Singapore Limited持股30%。 来源：金融界 嘉实价值精选股票基金经理为谭丽。 简历显示，谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007 年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-017 广东宇新能源科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》及《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，公司董事会同意聘任申武先生为公司总经理，聘任张东之先 生、胡先君先生、湛明先生为公司副总经理，聘任周丽萍女士为公司副总经理、 财务总监，聘任胡锐先生为公司董事会秘书，聘任张永泉先生为公司审计部负责 人，聘任廖颖女士为公司证券事务代表，以上人员任期与第四届董事会任期一致， 自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 其中：胡锐先生和廖颖女士均已取得深 ...

鉴于广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 已经届满。为确保换届工作的有序开展，公司于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室 召开 2025 年第一次职工代表大会，选举第四届监事会职工监事。本次职工代表 大会由胡锐先生主持，会议采用现场方式召开；共 26 名职工代表出席。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议以举手表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 选举李轩先生为公司第四届监事会职工监事，与经公司股东大会选举产生的 两名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。 表决情况：26 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-012 广东宇新能源科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2025 年 2 月 28 日 监事会 2025 年第一次职工代表大会决议 特此公告。 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-015 独立董事：杨朝合先生、熊政平先生、吴肯浩先生 董事长：胡先念先生 上述董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和 独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的 人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。 2、董事会各专门委员会成员 （1）第四届董事会战略委员会：由胡先念先生、杨朝合先生、熊政平先生、 鉴于广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 2 月 27 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-016 广东宇新能源科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规 定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事，最近三年内未受到中国证监会行政处 罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入失信被执行 人的情况。 截至本公告披露之日，非职工监事聂栋良先生、余良军先生未持有公司股份。 特此公告。 附件：第四届监事会成员简历 广东宇新能源科技股份有限公司 鉴于广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 2 月 27 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四 ...