本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调 整募投项目部分建设内容的议案》，同意公司基于提高募集资金使用效率的需要， 根据行业和市场变化及公司实际情况，拟将募投项目——轻烃综合利用项目一期 中的部分建设项目进行调整。上述议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会 议审议通过，全体独立董事一致同意调整募投项目部分建设内容事项。保荐机构 国投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-034 广东宇新能源科技股份有限公司 关于调整募投项目部分建设内容的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 ...

2024 年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、前言 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-028 广东宇新能源科技股份有限公司 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市公司治理准 则》等规定，围绕 2024 年工作重点，编制了本报告。本报告真实、客观地反映 公司在生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社 会责任的认识和理解。 本报告主要内容包括股东权益保护、提供高质量产品、公司文化建设、环境 保护、社会公益及未来展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的 桥梁作用，促进公司的进步与发展，为社企和谐贡献力量。 二、社会责任履行情况 （一）投资者权益保护情况 1、完善公司治理，保护股东权益 公司建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、 监事会和管理层的独立运行机制，设置了与生产经营相适应的、能独立运行的、 高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。 公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-032 广东宇新能源科技股份有限公司 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号），本公司由主承 销商国投证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 64,065,792 股，发行价为每股人民币 14.90 元，共计募集资金 人民币 95,45 ...

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）及子公司 对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，请投资者充分关注 担保风险。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-029 广东宇新能源科技股份有限公司 关于公司及子公司预计对外担保额度事项的公告 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司预计对外担保额度事项的议案》。根据 2025 年度及未来生产经营 及投资发展计划的资金需求，为确保融资活动的有序进行，公司及全资子公司拟 为子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币 76 亿元（含前期已签署尚未到期的最高担保额度 60.32 亿元），其中：公司为子公 司担保额度 57.32 亿元；全资子公司为控股子公司担保额度 3 亿元（均系前期全 资子公司为控股子公司提供复合担保而签署的且尚未到期的最高额担保合同对 应的担保额度，该复合担保额度与公司为子公司提供的担保额度重复）。担保方 式为 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-033 广东宇新能源科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）滚 动使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提 交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、基本情况 1、投资目的：合理利用闲置自有资金、提高资金使用效率，增加公司收 益。 2、投资额度：公司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币 90,000 万 元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际投 资金额将根据公司实际资金状况决定。 3、投资品种：为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性的 银行及其他金融机构的理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购 买以股票及衍生品及无 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-025 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机 构，在 2024 年度审计工作中，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职 业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是 的评价。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请其负责公司 2025 年度的审 计工作，包括公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度财务审计、内部控制审 计等，并提请股东大会授权管理层依据公司资产总量、审计范围及工作量 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天健所2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履 职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128 号6楼。 天健所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事A股（含B股）企业审计业务。天健所已根据财政部和中国证 监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行 了从事证券服务业务备案。天健所过去40多年来一直从事证券期货相关服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 天健所首席合伙人为钟建国先生，2024年末合伙人人数为 241人，从业人 员共8,031人，注册会计师共2,356人，其中签署过证券服 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，独立行使职 权，认真履行职责。通过列席公司董事会、股东大会，全面监督公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况，在公司规范运 作和健康发展的过程中起到了积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 11 次会议，审议通过 33 项议案。会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事 会第二十二 | 2024-01- | 1、关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案 | | | 次会议 | 02 | | | | | | 1、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投 入金额的议案 | | | 第三届监事 | 2024-01- | 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-024 广东宇新能源科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 1、公司持续经营；公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规和经济政 策无重大变化； 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算报告以广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 的经营业绩为基础，根据公司战略发展目标及 2025 年年度经营计划，经公司分 析研究，编制了 2025 年度财务预算。 二、预算编制期 本预算编制期为：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、预算编报范围 公司预算编制按合并口径计算，合并报表范围的公司共 5 家，包括公司及其 下属子公司。 四、预算编制基本假设 3、公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 五、公司 2025 年度主要预算指标 经公司研究分析，预计公司 2025 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下： 一、主要经营情况 2024 年，公司经营业绩保持增长，公司实现营业收入 770,063 万元，归属 于上市公司股东的净利润为 30,705 万元。经营业绩在承压中维稳，在其他企业 持续亏损的情况下，公司做到了持续保持盈利，营业收入持续增长；产品产能越 过百万吨大关；铜系催化剂中交投产性能优良；丁酮联产乙醇装置改造完成，年 产 80 万吨汽油调和资质认证通过，乙酸仲丁酯扩能技改项目投产达效；工程建 设进度不断刷新，PTMEG 装置建设中交，轻烃综合利用项目一期、二期建设有序 推进，各生产装置安稳长满优运行。同时，公司不断立足技术创新，生产装置运 行成本不断降低，随着后续顺酐扩产及轻烃综合利用项目一期、二期等项目建成 投产，将不断完善产业结构，实现化工产业和新材料产业多元 ...