证券日报网讯 10月20日晚间，宇新股份发布公告称，2025年10月20日，广东宇新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司开展不超过30亿元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，额度在授权期限内 可循环滚动使用，额度使用期限自股东大会会议审议通过之日起12个月内。 （文章来源：证券日报） ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐人"）作为广东宇 新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宇 新股份开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，核查意见如下： 一、外汇套期保值业务的目的 鉴于公司日常经营中涉及的外汇收支规模逐步扩大，同时受国际政治、经 济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。 结合公司进出口业务收支的预期，从外汇保值、防范外汇汇率波动风险及增强 公司财务稳健性的角度出发，公司拟增加外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务情况概述 3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将 无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。 4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期等情况时，将 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法 规、部门规章及业务规则和《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定制订本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 超过50%的股东；持 有股份的比例虽然未超过50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 （三）第一大股东； 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （四）深圳证券交易所认定 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、 规范性文件及《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； （五）取得董事会秘书资格证书。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东宇新能源科技股份有限公司（下称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司经营管 理水平。根据《中华人民共和国公司法》《广东宇新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和经 济性原则。 第三条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司非独立董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司非独立董事、高级管理 人员的薪酬方案。 第五条 公司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关部门配合董事会薪 酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 第六条 在公司兼任高管或其他职务的非独立董事，按照在公司任职的职务 与岗位职责确定薪酬标准，不再领取董事津贴。 第七条 未在公司担任其他职务的独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由 股东会审议， ...

广东宇新能源科技股份有限公司 4、接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提 高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 经理层组成与聘用 第五条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监等。 第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副总 经理 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件及《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披 露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和《广 东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书 为公司内幕信息保密工作负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务 代表代行董事会秘书的此项职责。 第三条 董事会秘书和董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息 披露工作，统一负责证券监督管理机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。公司审计委员会负责对内幕信 息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 董 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披 露办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《广东宇新能源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司股票价格可能产生重大影响而投 资者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、规定、《上市规则》等规 定要求公司强制性披露的信息。 本制度所称披露是指在规定的时间内，通过符合条件的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 监会对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的，从其 规定。 本制度所称信息披露 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》和《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，董事长为委员之一。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第三章 职 ...