广东宇新能源科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东宇新能源科技股份有限公司（下称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司 经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《广东宇新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 时所需的其他费用，由公司承担。 第八条 在公司兼任其他职务的监事，按照在公司任职的职务与岗位职责确 定薪酬标准，不再领取监事津贴。 第九条 公司高级管理人员薪酬由基础工资、绩效奖金和福利补贴三部分组 成，并可根据需要实施长期激励计划。 第二条 公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和经 济性原则。 第三条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司非独立董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司非独立董事、高级管理 人员的薪酬方案。 第五条 公司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关部门配合董事会薪 酬与考核委员会进行 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-004 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 的任期将于 2025 年 1 月 23 日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司 新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在推进，为了确保公司董事会和监事会 相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期， 公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第三届董事会及其专门委员会、第三届监事会全 体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的 职责和义务。 公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将积极 推进换届相关工作，并及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-001 广东宇新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目三期（一）的公告》。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 3 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌、胡先君以通讯方式参加。会 议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成 如下决议： 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-117 广东宇新能源科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为 2,162,370 股，占公司目前总股本的 0.5639%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 3 日。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件已成就。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解除限售条件的 128 名激励对 象办理对应的 2,162,370 股限制性股票解除限售手续。现将具体情况公告 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）于近日收 到保荐人国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）《关于变更广东宇新能 源科技股份有限公司保荐代表人的通知》。国投证券为宇新股份 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，原指定孙文乐先生、湛瑞锋先生为宇新股份持续 督导的保荐代表人。 由于孙文乐先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人，为保证 宇新股份 2022 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的有序进行，国投证 券委派金会奎先生（简历见附件）接替其为公司的持续督导保荐代表人，继续履 行相关职责。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-116 公司董事会对孙文乐先生在持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 21 日 附件：金会奎先生简历 金会奎，男，管理学硕士，现任国投证券投资银行部高级业务副总 裁， ...

公司已完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，本 次回购注销限制性股票的数量为 710,500 股，回购价格为 7.11 元/股，回购金额 为 5,051,655 元。2024 年 11 月 22 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 710,500 股，公司注册资本由人民币 384,210,652 元减至 383,500,152 元。 公司原注册地为广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地 段，目前因惠州新材料产业园园区已进行路巷名称调整，将公司门牌编制为"惠 州新材料产业园新材二路 8 号"，公司根据实际情况对公司注册地址进行变更。 变更后注册地址为"广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号"。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-115 广东宇新能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-114 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 12 日 9:15-15:00 任意时 间。 2、会议召开地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号博 科生产管理楼 503 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长胡先念 2、本次会议存在变更 2024 年第五次临时股东大会决议的情况。 6、会议股权登记日：202 ...

北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2299 号 致：广东宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宇新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第七次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-110 广东宇新能源科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 128 人，可解除限售的限制性股 票数量为 216.237 万股，占目前公司总股本的 0.5639%。 2、本次解除限售的限制性股票在完成解除限售手续办理、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-108 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中陈爱文、陈海波、李国庆、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡 先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。作为本次激励计划的激励对象， 关联董事胡先君、湛明回避表决。 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 相关内容详见公司在巨潮 ...