证券代码: 002986 证券简称: 宇新股份 广东宇新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊政平作为广东宇新能源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东宇新能源科技股份有限公司董事会提名为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东宇新能源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 11 日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡先念先 生、陈海波先生、申武先生、张东之先生为第四届董事会非独立董事候选人，同 意提名杨朝合先生、熊政平先生、吴肯浩先生为第四届董事会独立董事候选人。 公司提名委员会对上述 7 名董事候选人的任职资格进行了审核并发表了同意意 见。上述候选人的简历见附件。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-006 独立董事候选人杨朝合先生、熊政平先生、吴肯浩先生均已经取得独立董事 资格证书。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在 连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。独立董事候选人声明 与 承 诺 及 提 名 人 声 明 与 承 诺 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （ww ...

一、监事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 11 日召开了第三届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同 意提名聂栋良先生、余良军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上 述候选人的简历见附件。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职 工代表监事后，与另一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第四届监事会。 二、其他说明 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-008 广东宇新能源科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行监事会换届选举。 附件：第四届监事会非职工 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-010 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 27 日 14:30 点开始（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 广东宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十九次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 27 日 9:15—15:00 任意时间。 5、会议召 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-007 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 三次会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 2 月 8 日 以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 聂栋良先生召集并主持，公司董事会秘书胡锐先生列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司第 三届监事会同意提名聂栋良先生、余良军先生为第四届监事会非职工代表监事候 选人。 根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事 就任前，公司第三届监事会非职工代表监事 ...

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-005 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十九 次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 11 日以现 场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司 董事会提名委员会进行资格审查，公司第三届董事会提名胡先念先生、陈海波先 生、申武先生、张东之先生为第四届董事会非独 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东宇新能源科技股份有限公司（下称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司 经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《广东宇新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 时所需的其他费用，由公司承担。 第八条 在公司兼任其他职务的监事，按照在公司任职的职务与岗位职责确 定薪酬标准，不再领取监事津贴。 第九条 公司高级管理人员薪酬由基础工资、绩效奖金和福利补贴三部分组 成，并可根据需要实施长期激励计划。 第二条 公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和经 济性原则。 第三条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司非独立董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司非独立董事、高级管理 人员的薪酬方案。 第五条 公司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关部门配合董事会薪 酬与考核委员会进行 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-004 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 的任期将于 2025 年 1 月 23 日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司 新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在推进，为了确保公司董事会和监事会 相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期， 公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第三届董事会及其专门委员会、第三届监事会全 体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的 职责和义务。 公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将积极 推进换届相关工作，并及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-001 广东宇新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目三期（一）的公告》。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 3 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌、胡先君以通讯方式参加。会 议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成 如下决议： 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-117 广东宇新能源科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为 2,162,370 股，占公司目前总股本的 0.5639%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 3 日。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件已成就。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解除限售条件的 128 名激励对 象办理对应的 2,162,370 股限制性股票解除限售手续。现将具体情况公告 ...