证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-011 广东宇新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议通知情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 1、召开时间 出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称"中小投资者"） 88 人，代表股份 2,368,624 股，占公司有表决权股份总数的 0.6176％。 现场会议时间：2025 年 2 月 27 日 14:30。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：胡先念先生。 7、本次会议的召集、召开 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-014 1、公司第四届监事会第一次会议决议 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 监事会 1、关于选举公司第四届监事会主席的议案 同意选举聂栋良先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过 之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 完成监事会换届选举的公告》。 三、备查文件 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 27 日以现场通知方式发出，全体监事一致书面同意豁免通知期限。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。经半数以上监事推举，本次会议由监事聂栋良先 生召集并主持。公司董事会秘书胡锐先 ...

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-013 广东宇新能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议通知于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式发出，全体董事一致书面同意豁 免通知期限。会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中陈海波、杨朝合、 熊政平、吴肯浩以通讯方式参加。经半数以上董事推举，本次会议由董事胡先念 先生召集并主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 同意选举胡先念先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 11 日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡先念先 生、陈海波先生、申武先生、张东之先生为第四届董事会非独立董事候选人，同 意提名杨朝合先生、熊政平先生、吴肯浩先生为第四届董事会独立董事候选人。 公司提名委员会对上述 7 名董事候选人的任职资格进行了审核并发表了同意意 见。上述候选人的简历见附件。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-006 独立董事候选人杨朝合先生、熊政平先生、吴肯浩先生均已经取得独立董事 资格证书。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在 连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。独立董事候选人声明 与 承 诺 及 提 名 人 声 明 与 承 诺 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （ww ...

证券代码: 002986 证券简称: 宇新股份 广东宇新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊政平作为广东宇新能源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东宇新能源科技股份有限公司董事会提名为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东宇新能源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央 ...

一、监事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 11 日召开了第三届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同 意提名聂栋良先生、余良军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上 述候选人的简历见附件。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职 工代表监事后，与另一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第四届监事会。 二、其他说明 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-008 广东宇新能源科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行监事会换届选举。 附件：第四届监事会非职工 ...

证券代码: 002986 证券简称: 宇新股份 广东宇新能源科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宇新能源科技股份有限公司董事会现就提名吴肯浩为广东宇新能源科技股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东宇新能源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东宇新能源科技股份有限公司第 ...

证券代码: 002986 证券简称: 宇新股份 广东宇新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宇新能源科技股份有限公司董事会现就提名熊政平为广东宇新能源科技股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东宇新能源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东宇新能源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 2 月 11 日，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 的议案》，同意公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 35,000 万元综合授信 业务。现将有关事项公告如下： 一、基本情况 为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额 不超过 35,000 万元综合授信业务，具体授信额度最终以相关银行等金融机构的 实际审批授信额度为准，授信期限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银 行签署授信合同约定。 1、公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请综合授信不超过 10,000 万元，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证 等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公 司运营资金的实际需求确定。本次授信为纯信用模式，无需任何抵押物或第三 方担保。 2、公司拟向中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行申请综合授信不超过 5,000 万元，其内容包括国内信用证开立、国 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宇新能源科技股份有限公司董事会现就提名杨朝合为广东宇新能源科技股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东宇新能源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东宇新能源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 002986 证券简称: 宇新股份 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...