广东宇新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 发生上述情形的，公司应当在六十日内完成董事补选。 第六条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，可在任期届满前由股东 会解除其职务。董事任期届满可连选连任。 第一章 总 则 第一条 为规范广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件及《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞职、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会成员通 过之日自动离职。 第五条 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期届满前辞职而导致公司 董事会成员低于法定最低人数，或者独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议的定期会议每年度至少召开 1 次，由召集人在会 议召开前 3 日通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事 一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 独立董事专门会议通知包括以下内容： 第一条 为进一步完善广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥公司独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件及《广东宇 新能源科技股份有限公司章程》（以 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的组织行为，确保子公司规范、高效、有序地运作，促进子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文 件及《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事（如有）、高级管理人员和日常监管 两种方式对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 （二） 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范 运作； 1 （三） 协调公司与子公司之间的有关工作； （四） 保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行； （五） 忠实、勤勉、尽职尽责，切 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥其在公司治理中的积极作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《广东宇新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-074 随着公司进出口业务不断地拓展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，广东宇新 能源科技股份有限公司（包含合并范围内子公司）（以下简称"公司"）拟开展外 汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的结算货币相同的币种，主要为美元、欧元等。公司拟开 展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、利率互 换、外汇期权、利率期权及相关组合产品等。 2、业务额度及资金来源：根据资产规模及业务需求情况，公司拟开展额度 不超过 30 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，期限内任一时点的 业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-072 广东宇新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于修订<总经理工作细则>、 制定<独立董事专门会议工作制度>等公司治理制度的议案》。现将有关情况公告 如下： 二、修订《公司章程》 根据最新的《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律法规及规范性文 件 的规定，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，本次修订的具体内容如 下： 1、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做此调整的，不逐一 列示修订前后对照情况。 2、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，删除"第七章监事会"的内容。条款中仅删除"监事会"和"监事"的， 或者"监 事会"调整为"审 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-073 广东宇新能源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 10 月 20 日，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司开展不超过 30 亿元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业 务，额度在授权期限内可循环滚动使用，额度使用期限自股东大会会议审议通过 之日起 12 个月内。具体情况公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：鉴于公司日常经营中涉及的外汇收支规模逐步扩大，同时受 国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。结合公司进出口业务收支的预期，从外汇保值、防范外汇汇率波动风 险及增强公司财务稳健性的角度出发，公司拟增加外汇套期保值业务。 2、投资金额：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务额度为 30 亿元人 民币或其他等值外币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，额度使 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-075 2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的议案》。根据前述公司最新修 订的《公司章程》，公司董事会人数将从 7 人增加至 9 人，新增 1 名职工代表董 事和 1 名非独立董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，非独立董 事将由公司股东大会选举产生。 为及时补选非独立董事，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选 举翟继业先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满为止。本次补选非独立董事审议通过后，董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、董事会提名委员会意见 公司于 2025 年 10 月 17 ...

2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-076 广东宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、股权登记日：202 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-071 广东宇新能源科技股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 。 相 关 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制修订部分公司治 理制度的公告》。 2、《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2025 年 10 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 20 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、张东之以通讯方式参加。会议由董事长 胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次 ...