北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东宇新能源科技股份有限公司 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就 的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 5701 号 二○二四年十一月 法律意见书 致：广东宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宇新能源科技股份有限公司 （以下简称"宇新股份"或"公司"）的委托为公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过 了《关于撤销吸收合并全资子公司决议的议案》，具体情况如下： 公司第三届董事会第三十二次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过 了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟对全资子公司湖南与新贸易有限公司 实施整体吸收合并。吸收合并完成后，湖南与新贸易有限公司的独立法人资格 将被注销，湖南与新贸易有限公司全部资产、债权债务、业务和人员等一切权 利与义务均由公司承继。现由于形势变化，公司调整战略布局，重新定位优化 总部及子公司职能，为更好地适应公司发展战略，拟撤销上述吸收合并全资子 公司的决议。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-112 广东宇新能源科技股份有限公司 关于撤销吸收合并全资子公司决议的公告 本次撤销吸收合并全资子公司决议，充分考虑了公司的实际情况，旨在优 化总部及子公司职能，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-111 广东宇新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址及修改章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟变更注册资本的说明 目前，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手 续，本次回购注销限制性股票的数量为 710,500 股，回购价格为 7.11 元/股，回 购金额为 5,051,655 元 。 2024 年 11 月 21 日，公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票回购注销完成的公告》。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 710,500 股。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）湖南分所于 2024 年 11 月 11 日出具了《验资报告》（天健湘验〔2024〕 25 号），截至 2024 年 10 月 16 日止，公司已减少自然人汤中文、操斌、周子玮 等 13 人的实收股本合计人民币 710,500.00 元，实际归还上述股东的货币资金 5, ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-113 广东宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十七次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 12 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股 东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15-15:00 任意时间。 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-109 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 1、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件成就的公告》。 2、关于变更注册资本、注册地址及修改章程的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十二 次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 22 日 以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 聂栋良先生召集并主持，公司董事会秘书胡锐先生列席了会议。本次会议的召集、 召开符合 ...

经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定， 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除 限售条件已经成就。除 15 名激励对象离职外，其余 128 名激励对象符合可解除 限售条件；该 128 名激励对象对应可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度 内的个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售激励对象的主体资格合法、 有效。本次可解除限售的限制性股票数量为 216.237 万股，占目前公司总股本的 0.5639%。根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，我们同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定办理 2022 年限制性股票激励计划首次授予 的限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于撤销吸收合并全资子公司决议的议案 经核查，本次撤销吸收合并全资子公司决议，充分考虑了公司的实际情况， 旨在优化总部及子公司职能，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重 大不利影响。独立董事专门会 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-107 广东宇新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限 制性股票的数量为710,500股，占回购注销前公司总股本的0.1849%，涉及13 人。 本次回购注销限制性股票的回购价格为 7.11 元/股，回购金额为 5,051,655 元。 2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本 减少 710,500 股。 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会 第二十八次会议，并于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第六次临时股东大会， 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》，决定由公司将因离职而不再符合激励对象的条件的 13 名激励对象的已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票 71.05 万股，按 7.11 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-106 特别提示： 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）及控 股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债 率超过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广东宇新能源科技股份有限公司 关于为子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》，同意公司及控股子公司为 下属子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币 76 亿元；担保方式为公司连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵 押、质押担保等。担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该预计额度超过最近一期经审计净资产的 100%。前述事项已经 2024 年 5 月 16 日召 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 广东宇新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 通过价值在线（ 第三季度业绩说明会的全体投资者 | www.ir-online.cn ）线上参与公司 2024 年 | | 姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 06 日 | 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（ | https ...

为使广大投资者更加全面、深入的了解公司情况，公司定于 2024 年 11 月 6 日（星期三）15:00-16:30 在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2024 年第三季 度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可访问网址 https://eseb.cn/1iSXROEbCIo 或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-105 广东宇新能源科技股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年第三季度报告》。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 29 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长胡先念先生，董事会秘书胡锐先 生，副总经理兼财务总监周丽萍女士，独立董事陈爱文先生、曾斌先生。 为充分尊重投资者、提 ...