2025 年第一次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书胡锐列席会议，会议由独立董事吴肯浩主持。会议的出席人数、召集召开 程序、议事内容等符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 广东宇新能源科技股份有限公司 二、《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》 经审核，公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案与公司的年度 发展规划相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分 红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发 展。因此，独立董事一致同意公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方 案，并同意将该事项提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 天健所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事A股（含B股）企业审计业务。天健所已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事 证券服务业务备案。天健所过去40多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 天健所首席合伙人为钟建国先生，2024年末合伙人人数为 241人，从业人员 共8,031人，注册会计师共2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师904人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司独立董事于2024年4月15日召开2024年第三次独立董事专门会议，审议通过 了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司于2024年4月18日召开了第三届董事 会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了上述议案，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，后该议案于 2024年5月16日 经2023年年度股东大会审议通过。公司关于会计师事务所聘任的标准、方式和审议程 序合法合规。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审 ...

债 表 | | | | 会企02衣 | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:厂东宇新能源 | 注释 | | 单位:人民币元 | | | 号 | 本期数 | 上年同期数 | | 一、营业收入 | 1 | 36, 190, 200. 04 | 31, 707. 75 | | 减:营业成本 | 1 | 35, 115, 108. 92 | 17, 729. 86 | | 税金及附加 | | 366, 080. 64 | 310. 015. 64 | | 销售费用 | | 1, 512, 768. 84 | -754. 72 | | 管理费用 | | 21, 668, 431. 09 | 10, 938, 340. 51 | | 研发费用 | | | | | 财务费用 | | -32, 402, 414. 64 | -34, 379, 687. 93 | | 其中:利息费用 | | | | | 利息收入 | | 32, 411, 014. 17 | 34, 383, 234. 90 | | 加:其他收益 | | 7, 045, 964. 60 | 59, 606. 40 | | 投资收益 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-031 广东宇新能源科技股份有限公司 关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》，为降低公司整体融资成 本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司全资子公司惠州宇新化工有限责 任公司（以下简称"宇新化工"）拟向控股子公司惠州宇新新材料有限公司（以 下简称"宇新新材"）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博科新材"） 提供借款，现将有关事项公告如下： 一、借款事项概述 1、基本情况 因宇新新材、博科新材建设及经营所需，在不影响宇新化工正常生产经营的 情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000 万元（含上年度存量 借款余额 1,429.40 万元）、向博科新材提供不超过人民币 50,000 万元（含上年 度存量借款余额 17,31 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 开始（参加现场会议的股东请 于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 广东宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-020 广东宇新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳美高梅酒店会议厅以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书胡锐列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《2024 年度监事会工作报告》 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 2、《2024 年度财务决算报告》 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年 的财务状况、经营成果以及现金流量。 相关内容详见公司同日在 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-019 广东宇新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 18 日在深圳美高梅酒店会议厅召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 该议案需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会分别递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年年度股东大会上进行述职。相关内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现对公司聘用的外部审计机构发 表核查意见如下： 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘公司 2025 年度审计机构的核查意见 鉴于天健为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为 保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意提请公司董事会继 续聘任天健为公司 2025 年度审计机构。 吴肯浩 杨朝合 陈海波 2025 年 4 月 18 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券相关从业 资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公 司财务审计工作的要求。天健在担任公司 2024 年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计 的各项工作。 ...

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）基本内容 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-026 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司披露现金分红方案后，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配和资本公积金转增股本方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于上市公司所有者的净利润为 307,049,274.90 元，累计期末未分配利润为 1,740,674,200.61 元。其中，2024 年度母公司实现净利润 31,636,286.28 元，减去 按照净利润 10％提取的法定盈余公积金 3,163,628.63 ...

天健审〔2025〕2-240 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广东宇新能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宇新股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宇新股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宇新股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...