证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-036 广东宇新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策 变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称解释第 17 号）及《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称解释第 18 号）的要求变更，无需提 交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 2023 年 10 月，财政部颁布了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 ...

一、 合并报表范围 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-023 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映 了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明， 均为合并口径）。具体如下： 母公司：广东宇新能源科技股份有限公司 全资子公司：惠州宇新化工有限责任公司、湖南与新贸易有限公司 控股子公司：惠州宇新新材料有限公司、惠州博科环保新材料有限公司 二、 主要财务数据和指标 | 单位：万元人民币 | | --- | | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | | | 总资产 | 798,953.96 | 643,176.83 | 24.22% | | 归属于上市公司股东的净资产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调 整募投项目部分建设内容的议案》，同意公司基于提高募集资金使用效率的需要， 根据行业和市场变化及公司实际情况，拟将募投项目——轻烃综合利用项目一期 中的部分建设项目进行调整。上述议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会 议审议通过，全体独立董事一致同意调整募投项目部分建设内容事项。保荐机构 国投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-034 广东宇新能源科技股份有限公司 关于调整募投项目部分建设内容的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-032 广东宇新能源科技股份有限公司 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号），本公司由主承 销商国投证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 64,065,792 股，发行价为每股人民币 14.90 元，共计募集资金 人民币 95,45 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-025 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机 构，在 2024 年度审计工作中，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职 业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是 的评价。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请其负责公司 2025 年度的审 计工作，包括公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度财务审计、内部控制审 计等，并提请股东大会授权管理层依据公司资产总量、审计范围及工作量 ...

2025 年第一次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书胡锐列席会议，会议由独立董事吴肯浩主持。会议的出席人数、召集召开 程序、议事内容等符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 广东宇新能源科技股份有限公司 二、《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》 经审核，公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案与公司的年度 发展规划相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分 红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发 展。因此，独立董事一致同意公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方 案，并同意将该事项提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，独立行使职 权，认真履行职责。通过列席公司董事会、股东大会，全面监督公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况，在公司规范运 作和健康发展的过程中起到了积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 11 次会议，审议通过 33 项议案。会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事 会第二十二 | 2024-01- | 1、关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案 | | | 次会议 | 02 | | | | | | 1、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投 入金额的议案 | | | 第三届监事 | 2024-01- | 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下： 一、主要经营情况 2024 年，公司经营业绩保持增长，公司实现营业收入 770,063 万元，归属 于上市公司股东的净利润为 30,705 万元。经营业绩在承压中维稳，在其他企业 持续亏损的情况下，公司做到了持续保持盈利，营业收入持续增长；产品产能越 过百万吨大关；铜系催化剂中交投产性能优良；丁酮联产乙醇装置改造完成，年 产 80 万吨汽油调和资质认证通过，乙酸仲丁酯扩能技改项目投产达效；工程建 设进度不断刷新，PTMEG 装置建设中交，轻烃综合利用项目一期、二期建设有序 推进，各生产装置安稳长满优运行。同时，公司不断立足技术创新，生产装置运 行成本不断降低，随着后续顺酐扩产及轻烃综合利用项目一期、二期等项目建成 投产，将不断完善产业结构，实现化工产业和新材料产业多元 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-031 广东宇新能源科技股份有限公司 关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》，为降低公司整体融资成 本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司全资子公司惠州宇新化工有限责 任公司（以下简称"宇新化工"）拟向控股子公司惠州宇新新材料有限公司（以 下简称"宇新新材"）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博科新材"） 提供借款，现将有关事项公告如下： 一、借款事项概述 1、基本情况 因宇新新材、博科新材建设及经营所需，在不影响宇新化工正常生产经营的 情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000 万元（含上年度存量 借款余额 1,429.40 万元）、向博科新材提供不超过人民币 50,000 万元（含上年 度存量借款余额 17,31 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-024 广东宇新能源科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 1、公司持续经营；公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规和经济政 策无重大变化； 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算报告以广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 的经营业绩为基础，根据公司战略发展目标及 2025 年年度经营计划，经公司分 析研究，编制了 2025 年度财务预算。 二、预算编制期 本预算编制期为：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、预算编报范围 公司预算编制按合并口径计算，合并报表范围的公司共 5 家，包括公司及其 下属子公司。 四、预算编制基本假设 3、公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 五、公司 2025 年度主要预算指标 经公司研究分析，预计公司 2025 ...