一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及 相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 的条件。 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2023 年年度股 东大会审议通过上述议案后至 2024 年年度股东大会召开日前，以简易程序向特 定对象发行股票并办理相关事宜。该事项尚需提交公司年度股东大会审议通过。 具体情况如下： 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-034 北京 ...

2024 年 4 月 公司简称：中岩大地 证券代码： 003001 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 北京中岩大地科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销部分限制性股票相关 事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 7 | | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 1．中岩大地、本公司、公司：北京中岩大地科技股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北 京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4．本激励计划、限制性股票激励计划：北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 5．限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-038 北京中岩大地科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-035 北京中岩大地科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。本议案尚需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2021 年限制 性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （4）2021 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对本激励计划相 关事项发表了同意的独立意见。监事会同意对所涉激励对象及授 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-033 北京中岩大地科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通 过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2024 年 4 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计 598,591 股。本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。若《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票的议案》经 2023 年年度股东大会审议通过，公司在回购注销 部分限制性股票后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由 127,3 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 | telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称中岩大地公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 Donacheng District. Bei ublic accountants Block A. Fu Hua Mans 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA8B0107 北京中岩大地科技股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 审计报告(续) 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中岩大地公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-036 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。现将相关情 况公告如下： 北京中岩大地科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （1）2021 年 1 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议及第二 届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》等议案。独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。 （2）2021 年 1 月 27 日至 2021 年 2 月 7 日，公司对本激励计划的激励对象 名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 章 程 二〇二三年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——张新卫 各位股东、股东代表： 2023 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、 公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 新卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，毕业于北方工业大 学，学士学位，中级经济师、注册会计师、资产评估师。2000 年至 2011 年历任 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、部门经理；2011 年至 2019 年任北京华政税务师事务所合伙人、副总经理；2019 年至今任鑫荣懋集团股份 有限公司独立董事；2019 年至今任浙江瑞 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对信永中和 2023 年的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 ...