北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中岩大地科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外， ...

021 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025- 北京中岩大地科技股份有限公司 特别提示：本次担保事项存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，请 提醒投资者充分关注担保风险。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审 议通过了《关于公司及子、孙公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保事 项的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 关于公司及子、孙公司2025年度向银行申请授信额度及 对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子、孙公司向银行申请综合授信额度情况 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子、孙公司2025 年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构（以下简称"其他金融机构"）申 请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不 限于流动资金借款、项目贷款、专项贷款、贸易融资、保函、 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规要求，本着对全 体股东，特别是中小股东负责的原则，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职 责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司 财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，提高公司规范 运作水平。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，认为公司的生 产经营认真执行了董事会的各项决议，未发现违规操作行为。 （三）报告期内，监事会共召开了 8 次会议，监事会议召集、召开、表决程 序规范，各项会议资料保存完整。具体如下： 1、2024 年 3 月 22 日，公司召开第三届监事会第十四会议，审议并通过了 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2024 年股票期 权激励计划（草案）激励对象名单的议案 ...

经核查独立董事陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司现任独立董事陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-014 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 6 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监 事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主 席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-017 北京中岩大地科技股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十 三次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑 了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者 的回报，具备合法性、合规性及合理性。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益 的情形，符合公司 ...

Dividend and Capital Reserves - The company plans to distribute a cash dividend of 2.82 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 124,016,686 shares[4]. - The company will increase capital reserves by converting 4 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The total cash dividend amount (including other methods) is RMB 50,070,056.37, which accounts for 100% of the distributable profit of RMB 301,349,907.39[162]. - The company plans to increase its total share capital to 175,940,825 shares after the proposed stock increase[162]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥787,977,842.04, a decrease of 14.01% compared to ¥916,391,943.61 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached ¥62,412,999.72, representing a significant increase of 230.08% from ¥18,908,622.08 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥61,369,262.45, up 414.11% from ¥11,937,075.93 in 2023[18]. - The cash flow from operating activities showed a net inflow of ¥44,106,924.66, a turnaround from a net outflow of ¥107,107,443.84 in 2023, marking a 141.18% improvement[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.4888, an increase of 225.43% compared to ¥0.1502 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,915,121,147.89, a decrease of 2.91% from ¥1,972,603,282.14 at the end of 2023[18]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.81% to ¥1,202,889,516.16 at the end of 2024, compared to ¥1,169,960,549.14 at the end of 2023[18]. Market and Business Strategy - The company plans to expand its market presence by focusing on major infrastructure projects and enhancing its competitive edge against state-owned enterprises[34]. - The company is actively pursuing international projects, with multiple application scenarios for core technologies in geotechnical engineering in Malaysia[59]. - The company aims to achieve a breakthrough in international business development by participating in major overseas projects[106]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[7]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming fiscal year[125]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, applying for multiple patents and participating in the formulation of national and industry standards[34]. - Research and development expenses totaled ¥30,593,282.72, representing 3.88% of total revenue, focusing on key technologies and materials[58]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[5]. - The company has developed a series of mud solidification technologies aimed at high-water-content soft soil, achieving high efficiency and reliability in solidification processes[75]. - The company is developing a high-speed, high-pressure composite pile technology aimed at reducing carbon emissions and improving construction efficiency[74]. Governance and Compliance - The company has a strong focus on corporate governance, adhering to relevant laws and regulations to enhance operational transparency[116]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[114]. - The company maintains independence in operations, personnel, assets, and finances, ensuring no interference from controlling shareholders[117]. - The company has established a robust governance structure to ensure fair and equitable treatment of all shareholders[186]. - The company is committed to maintaining compliance with its articles of association and relevant regulations in its governance practices[149]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements due to potential impacts from macroeconomic and market conditions[4]. - The company plans to strengthen project risk assessment, contract management, and customer credit management to mitigate bad debt risks[110]. - The company has a strong ability to withstand economic fluctuations, as infrastructure investment is a common method for economic recovery during downturns[31]. Employee and Talent Management - The company has a high-quality team, with 59.74% of employees holding a bachelor's degree or higher, and 19.17% holding a master's degree or higher[52]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 313, including 225 at the parent company and 88 at major subsidiaries[154]. - The company has established a comprehensive talent development project and training system through the Zhongyan Academy[157]. - The company adheres to a performance-first and effective incentive principle in its salary management system, with a significant portion of the annual performance bonus being variable[156]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility and stakeholder engagement to balance interests among shareholders, employees, and society[115]. - The company has implemented an ISO9001 environmental management system[188]. - The company is focused on developing new energy-saving and emission-reduction products and technologies[188]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[185]. Shareholder Engagement - The company has a strong commitment to investor relations, providing multiple communication channels for shareholders and creditors[186]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 59.26% on May 7, 2024, while the first extraordinary shareholders meeting of 2024 had a participation rate of 58.85% on April 8, 2024[120]. - The company actively promotes the participation of minority shareholders in decision-making processes through online voting[186]. Financial Commitments and Regulations - The company confirmed that the disclosed usage of raised funds aligns with actual usage, with no violations reported[95]. - The company will ensure timely disclosure of related party transactions in accordance with legal procedures[198]. - The company has committed to not reducing share prices below the initial public offering price during the lock-up period[192]. - The company will publicly disclose reasons for any failure to fulfill share reduction commitments during shareholder meetings[192].

事项 之 独立财务顾问报告 公司简称：中岩大地 证券代码： 003001 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 北京中岩大地科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销部分限制性股票相关 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 7 | | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 1．中岩大地、本公司、公司：北京中岩大地科技股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北 京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4．本激励计划、限制性股票激励计划：北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 5．限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （1）2021 年 1 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议及第二 届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》等议案。独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。 （2）2021 年 1 月 27 日至 2021 年 2 月 7 日，公司对本激励计划的激励对象 名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激 励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 8 日，公司监事会披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 证券代码 ...