北京中岩大地科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、北京中岩大地科技股份有限公司于2023年2月24日召开第三届董事会第 十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务 资助的议案》，同意公司向控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供总 额度不超过4,000万元人民币的财务资助，借款期限不超过1年，借款利率5%， 上述额度在借款期限内可循环滚动使用。公司在上述额度内根据控股子公司天 津中岩大地材料科技有限公司主营业务经营需求分期提供借款。 鉴于公司向控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供的财务资助即 将到期，为继续支持控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司的稳定发展， 满足其资金周转及日常经营需要，缓解其资金压力，公司将上述财务资助期限 延续一年，对该公司的财务资助总额（含已出借尚未偿还的金额）不超过4000 万人民币，借款利率5%，上述额度在借款期限内可循环滚动使用。控股子公司 天津中岩大地材料科技有限公司归还借款时一并支付给公司。 2、本次财务资助 ...

北京中岩大地科技股份有限公司监事会 关于公司2024年股票期权激励计划和员工持股计划 相关事项的核查意见 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规 则（以下统称"适用法律"）以及《公司章程》的规定，对公司拟实施的2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次股票期权激励计划"）和2024年员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等适用法律规定的禁止实施员工持股计划的情 形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格； 2、本次员工持股计划草案及其摘要的内容符合《指导意见》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律、法规所禁止及可能损害公司及全 体股东 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 股票简称：中岩大地 证券代码：003001 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 2024 年 3 月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标 存在不确定性； 三、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性； 四、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工合 计认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工合计认购资 金不足，则本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 五、考核期内，根据公司层面业绩的达成情况及持有人个人层面绩效考核 结果确定 ...

证券简称：中岩大地 证券代码：003001 中德证券有限责任公司 关于 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 释 义 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 声 | 明 5 | | 一、基本假设 6 | | | 二、本激励计划的主要内容 7 | | | 三、独立财务顾问意见 18 | | | 四、备查文件及咨询方式 27 | | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 中岩大地、公司、上 | 指 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本独立财务顾问、独 | 指 | 中德证券有限责任公司 | | 立财务顾问 | | | | 股东大会、公司股东 | 指 | 中岩大地股东大会 | | 大会 | | | | 董事会、公司董事会 | 指 | 中岩大地董事会 | | 监事会、公司监事会 | 指 | 中岩大地监事会 | | 薪酬与考核委员会 | 指 | 中岩大地董事会下设的薪酬与考核委员会 | | 本激励计划、本次期 | | | | ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-018 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议，决定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 召开。 ...

注：合计数与各明细数直接相加之后在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员及核心骨干名单 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 周思成 | 中层管理人员及核心骨干 | 2 | 陈玉新 | 中层管理人员及核心骨干 | | 3 | 吴嘉希 | 中层管理人员及核心骨干 | 4 | 刘杰 | 中层管理人员及核心骨干 | | 5 | 刘兴华 | 中层管理人员及核心骨干 | 6 | 谢积新 | 中层管理人员及核心骨干 | | 7 | 刘猛 | 中层管理人员及核心骨干 | 8 | 夏文韬 | 中层管理人员及核心骨干 | | 9 | 黄云朋 | 中层管理人员及核心骨干 | 10 | 陈立恒 | 中层管理人员及核心骨干 | | 11 | 宋伟杰 | 中层管理人员及核心骨干 | 12 | 吴梦龙 | 中层管理人员及核心骨干 | | 13 | 刘博 | 中层管理人员及核心骨干 | 14 | 樊丰光 | 中层管理人员及核心骨干 ...

| 序号 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | （是/否/不适用） | | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未 | 是 | | | | 超过 10 年 | | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟 | 是 | | | | 定 | | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条 | | | | | 说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励 | | | | 22.1 | 对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划 | 是 | | | | 的实施是会否会导致上市公司股权分布不符合上市 | | | | | 条件 | | | | 22.2 | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 范围 | 是 | | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及的 | | | | | 标的予股票种类、的来源、权益数量及占上 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 股票简称：中岩大地 证券代码：003001 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 2024 年 3 月 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标 存在不确定性； 三、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性； 四、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工合 计认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工合计认购资 金不足，则本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 五、考核期内，根据公司层面业绩的达成情况及持有人个人层面绩效考 ...

关于工程项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中交 第三航务工程局有限公司舟山大宗商品储运基地（衢山）项目经理部签发的《 预中标通知书》，通知公司为"宁波舟山港基础设施重点项目QS基地-固化土 工程"的中标人，现将具体情况公告如下： 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-014 北京中岩大地科技股份有限公司 一、预中标项目招标人及项目基本情况 1、招标人：中交第三航务工程局有限公司 2、项目承包方式：专业承包 3、项目名称：宁波舟山港基础设施重点项目 4、中标金额：人民币82,609,881.61元 5、工期：94日历天，具体工程工期(含手续办理时间、开工日期、节点工 期及完工日期)以招标单位的要求为准 6、预中标单位：北京中岩大地科技股份有限公司 7、工程质量：符合一次性验收合格标准 8、承包范围：北A区原位土固化处理 9、公司与招标人不存在关联关系 二、预中标项目对公司的影响 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 2024年3月19日 上 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-013 北京中岩大地科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需，本 次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）， 回购价格不超过人民币 24.03 元/股。回购股份实施期限为自董事会审议通过回 购股份方案之日起 3 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回 购的股份数量为准。具体内容详见公司 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-008）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2024-009 ...