广东天元实业集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第四条 合法合规原则：捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得 损害公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第六条 权责清晰原则：公司经营者以及董事、高级管理人员或者其他员工不 得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠。捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的意愿， 符合公益目的，不得将捐赠财产挪作他用；必要时，公司有权要求受赠人定期向 公司通报捐赠落实情况。 第七条 量力而行原则：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动。 公司预计未完成本年度经营计划、已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影 响公司正常生产经营的，除按照内部制度审议决定并已经向社会公众或者受赠对象 承诺的捐赠外，不得对外捐赠。 第八条 诚实守信原则：公司按照内部制度审议决定并已经向社会公众或者 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基 ...

第四条 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司（含本次拟任职上 市公司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 广东天元实业集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第一条 为进一步完善广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天元实业集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-059 关于 2026 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次担保情况概述 （一）担保的基本情况 根据公司及其合并报表范围内各级子公司的生产经营和资金需求情况，为满足 公司及其合并报表范围内各级子公司日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动 业务开展和经济效益提升，结合公司及其合并报表范围内各级子公司 2025 年向银 行融资的情况及其他资金需求进行了预测，2026 年度公司及其合并报表范围内各 级子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟提供总额不超过人民 币 10 亿元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保，以 下简称"本次担保"）。本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量 担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、保理等以及 ...

一、拟申请综合授信额度的情况概述 为满足 2026 年度生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及其合并报 表范围内各级子公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司，下 同）拟向银行等金融机构或非金融机构申请不超过人民币 15 亿元或等值外币的 综合授信额度。 综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 各类保函、信用证、银行承兑汇票等授信业务（具体授信机构、授信额度、授信 期限等以签署的具体合同为准），公司及其合并报表范围内各级子公司可共享上 述额度。该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及其合并报表 范围内各级子公司运营资金的实际需求确定。授信额度范围内，公司及其合并报 表范围内各级子公司可分别以自有现金、银行存款、不动产、定期存单、厂房、 机器设备等银行认可的资产进行抵押、质押和担保（不含公司对子公司担保以及 子公司之间的担保，该事项需另行审议）向银行等金融机构或非金融机构申请授 信。 上述授信额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可 以滚动使用。公司为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其 授权代理人根据业务开展情况在上 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-060 广东天元实业集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"天元股份"或者"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目 "绿色低碳包装耗材制造基地项目"，整体已达到预定可使用状态，同意将该项目 予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经 营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金人民币 602.21 万元（包含扣除 银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额 为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事 项不构成关联交易，本事项在 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-061 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决 定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:10 召开 2025 年第二次临时股东会。 现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:10 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 ...

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-057 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议，于 2025 年 12 月 4 日以电话、邮件、短信等方式向公司全体董事发出通知，会 议于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并 表决的董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

天元股份公告，公司于2025年12月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将募集资金投资项目"绿色低碳包装耗材制造基 地项目"予以结项，并将节余募集资金人民币602.21万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户 余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。 ...

Market Overview - The packaging and printing sector increased by 0.79% on December 1, with Huayuan Holdings leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] Top Gainers in Packaging and Printing Sector - Huayuan Holdings (002787) closed at 11.78, up 9.99% with a trading volume of 97,000 shares and a turnover of 112 million yuan [1] - Jinfutech (003018) closed at 22.57, also up 9.99%, with a trading volume of 69,500 shares and a turnover of 157 million yuan [1] - Tianyuan Co., Ltd. (003003) closed at 14.44, up 9.98%, with a trading volume of 90,500 shares and a turnover of 127 million yuan [1] - Shunhao Co., Ltd. (002565) closed at 8.83, up 9.96%, with a trading volume of 106,100 shares and a turnover of 93.66 million yuan [1] Top Losers in Packaging and Printing Sector - Xianggang Technology (603499) closed at 20.80, down 3.08%, with a trading volume of 110,600 shares and a turnover of 231 million yuan [2] - Yingxing Co., Ltd. (002752) closed at 6.75, down 2.32%, with a trading volume of 442,400 shares and a turnover of 29.86 million yuan [2] - Dashengda (603687) closed at 8.96, down 2.08%, with a trading volume of 107,700 shares and a turnover of 97.45 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The packaging and printing sector experienced a net outflow of 35.51 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 37.08 million yuan [2][3] - Huayuan Holdings had a net inflow of 35.51 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 16.45 million yuan from retail investors [3] - Tianyuan Co., Ltd. saw a net inflow of 42.03 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 21.05 million yuan from retail investors [3]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-056 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次部分股份解除质押情况 公司股东罗耀东先生对其于 2024 年 3 月 14 日质押给国泰海通证券股份有限公 司的股份办理部分解除质押，解除数量为 430,000 股。具体如下： | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 该笔初始质 押总数量 | 本次解除 质押股份 | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押起始日 | 质押解除日 | 本次部分股 份解除质押 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其 一致行 动人 | （股） | 数量（股） | 股份 比例 | 股本 比例 | | | 后存续质押 数量（股） | 人 | | 罗耀东 | 是 | 2,470,000 | 430,000 | 5.99% | 0.24% | 2024-3-14 | ...