证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-049 广东天元实业集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于选举职工董事的情况 为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，公司于 2025 年 9 月 22 日召开了 2025 年第四次职工代表大会，经与会职 工代表审议，同意选举王群芳女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工董 事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 王群芳女士任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。王群芳女士当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 一、关于非独立董事辞职的情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第七次会议，2025 年 9 月 22 日召开了 2025 年第一次临时 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东天元实业集团股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会延期并增加临时提案的情况：2025 年 9 月 11 日，公司第四 届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》。同日 （2025 年 9 月 11 日），公司董事会收到股东罗耀东先生（现任公司董事、高级管 理人员）书面提交的《关于提请增加广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期 召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 一、会议召 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东天元实业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二五年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

Core Viewpoint - Tianyuan Co., Ltd. announced the resignation of non-independent director Ms. Chen Xiaohua due to adjustments in the company's governance structure, while she will continue to serve as the Chief Financial Officer and Deputy General Manager [1] Group 1: Management Changes - Ms. Chen Xiaohua submitted her resignation report on September 22, 2025, resigning from her position as a non-independent director and a member of the Board's Strategy and Development Committee [1] - The company held its fourth employee representative meeting on the same day, electing Ms. Wang Qunfang as the employee director of the fourth board, with her term lasting until the end of the fourth board's term [1] - Ms. Wang Qunfang, born in October 1989, holds a college degree and has previously held positions such as customer service in the online sales department, online sales department manager, and non-employee representative supervisor, currently serving as the manager of the online marketing center [1]

Group 1 - The company held an online investor reception day on September 19, 2025, to discuss production costs and capacity planning with investors [1] - During the event, the company stated that material costs accounted for 80.1% of its production costs in the first half of 2025, and it aims to optimize its product cost structure [1] - The company is preparing for increased demand in the express delivery and e-commerce sectors due to the upcoming "Double 11" shopping festival, ensuring that production capacity is aligned with expected growth [1]

Group 1: Cost Structure - In the first half of 2025, material costs accounted for 80.1% of the company's production costs [1] - The company aims to optimize product cost structure through improved processes and internal management [1] Group 2: Capacity Planning - The company is preparing for the upcoming "Double 11" shopping event by coordinating production plans across multiple bases [2] - Production capacity will be adjusted to meet the anticipated increase in demand for express delivery materials during "Double 11" [2]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-046 广东天元实业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召 开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在保证公司正常经营 和资金安全的前提下，同意公司及其合并报表范围内各级子公司（以下简称"子公 司"）使用闲置自有资金进行现金管理的总额度为人民币 6.5 亿元（含本数），在 上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 该额度。本事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司及其子公司正常生产经营活动和资金安全的前 提下，合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-047 广东天元实业集团股份有限公司 关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 同日（2025 年 9 月 11 日），公司董事会收到股东罗耀东先生（现任公司董事、 高级管理人员）书面提交的《关于提请增加广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议效率、减少会议召开成本，提 议将《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 经董事会审查，截至 2025 年 9 月 11 日（即上述临时提案函提交日），罗耀东 先生持有公司股份 7,279,110 股（其中持有股权激励限售股 18,510 股），占公司 总股本的 4.12%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 4.17%），具有 提出临时提案的资格。上述临时提案在延期后的股东大会召开 10 天前提出并书面 提交董事会，且临时提案的内容属于股东 ...

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-045 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知于 2025 年 9 月 11 日以电话、邮件、短信等方式发出，经全体监事一致同意 豁免本次监事会通知时限。会议于 2025 年 9 月 11 日以现场会议的方式召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主 席王群芳女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公 告》。 经审核，监事会认为：在符合相关法 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-044 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案的 议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议通知于 2025 年 9 月 11 日以电话、邮件、短信等方式发出，经全体董事一致同意 豁免本次董事会的通知时限。会议于 2025 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，会议 应到董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人 ...