证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-037 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 6 月 8 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 先生、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人。以上 4 名非独立董事候选人任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起算，任期三年。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月届满，为适应公司现阶段业务经 营及未来发展的实际 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天元实业集团股份有限公司董事会现就提名冀志斌先生为广 东天元实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广东天元实业集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-039 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善 内部治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有 关规定，公司决定提前进行董事会换届选举。为进一步优化公司治理结构，形成董 事会科学决策机制，更好地满足公司经营发展需要，根据公司拟修订的《公司章程》 规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。现将具 体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董 事的议案》，经第三届董事会提名委员会资格审查， ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-041 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修 订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 一、调整董事会成员人数情况 根据现有《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董事 3 名。为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更 好地适应公司经营发展需要，董事会决定将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人， 其中非独立董事由 6 人调整为 4 人，独立董事人员数量保持不变。 二、公司注册资本变更情况 变更后经营范围为："许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他 印刷品印刷；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-040 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善 内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及拟修订《公司章程》 的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司拟选举邓友新先生、董 洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议。非职工代表监事候选人 经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同 组成公司第四届监事 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-036 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），以不超过人民币 11.00 元/股的价格回购公司发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护 公司价值及股东权益所必需（出售）。具体内容详见公司在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-033 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 5 月 29 日 截至本公告日，罗素玲女士共持有公司股份 12,537,500 股，罗素玲女士将继 续严格遵守国家相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并遵守其作出的承 诺。 罗素玲女士在公司担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的稳 定经营及规范发展作出了贡献。公司董事会谨向罗素玲女士在任期间对公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东天元实业集团股份有限公司 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事兼副总经理罗素玲女士提交的书面辞职报告，因工作调整，罗素玲女士申请辞 去公司副总经理职务。辞职后，罗素玲女士仍在公司工作，将继续担任公司第三届 董事会董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关 规定，罗 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将 于 2024 年 9 月届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善 内部治理结构，拟对监事会进行提前换届选举，公司监事会根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，将第四届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提 名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-035 广东天元实业集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的提示性公告 一、第四届监事会的组成 按照《公司章程》规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监 事 1 名。监事会任期为 3 年，自相关股东大会和职工代表大会审议通过之日起计 算。监事任期届满，可连选连任。 二、监事选举方式 根据《公司章程》规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。非职工代表监事由股东大会选举产生，选 举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2024 年 9 月届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善 内部治理结构，拟对董事会进行提前换届选举，公司董事会根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，将第四届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的提 名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 按照现行《公司章程》的规定，第三届董事会由 9 名董事组成（其中独立董 事 3 名）。为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整董事会的人数，第四届 董事会拟调整为由 7 名董事组成（其中独立董事 3 名），并计划在董事会审议换 届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上董事会构成的条款，并提交股 东大会审议。 第四届董事会预计将由 7 名董事组成（其中独立董事 3 名），董事任期自股 东大会选举通过之日起计算，任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。 证券代码：003003 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-032 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公司声明如下：根 据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露 之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供 相应担保。 公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求 公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向 公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 ...