广东天元实业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 各位董事应支持董事会办公室开展的日常工作。 第二章 董事会会议的召集和通知 第四条 会议类型 第一条 宗旨 为了进一步规范广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会职权 公司设董事会，董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，董事会应当在 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的范围内行使职权。 董事会成员共同行使董事会职权，不得授权他人行使，并不得以《公司章程》、 股东会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会其他职权，对 于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或者几个董事 单独决策。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券办公室），处理董事会日常事务，负责保管 董事会和董事会办公室印章。 董事会会议分为定期会议和 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会的职责权限，规范审计委员会内部运作程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天元实业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事 会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，对董事会负责，行使《公司法》等法律法规及《公司 章程》规定的职权，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士，董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工 ...

广东天元实业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东 天元实业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会审议批准。董事会不得在股东会决定前委任会 计师事务所开展工作。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 15 天事先通知会计师事务所， 公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 ...

广东天元实业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《广东天元实业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告 ...

广东天元实业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为维护广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发 的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在广东天元印刷有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公 司，在东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91441900699792784T。 第三条 公司于 2020 年 8 月 7 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 44,200,000 股，于 2020 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东天元实业集团股份有限公司 公司的英文名称：Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：广东省东莞市清溪镇青滨东路 ...

天元股份公告，2025年上半年营业收入4.97亿元，同比下降19.55%。净利润3145.57万元，同比下降 6.12%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-039 广东天元实业集团股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外 汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内各级子公司与银行等金 融机构开展外汇远期结售汇业务，具体内容公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 公司及其合并报表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）部分业务涉及以 美元及其他外币进行结算，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对 经营业绩产生一定影响，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司及其子公司 经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司及其子公司将开展外汇远期结售汇 业务。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 1、远期结售汇品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司及其子公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-040 广东天元实业集团股份有限公司 关于变更注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第七次 会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销已离职的首次授予和预留授予限制 性股票的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 28,120 股，以及因 2024 年度公司层面业绩考核不达标的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象对 应部分限制性股票合计 50,180 股。以上合计回购注销 78,300 股限制性股票。 综上，本次回购注销完成后，公司总股本发生变化。公司的注册资本将由 17,679. ...

单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度偿还 | 2025 年半 年度期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 初占用资 金余额 | 累计发生 金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | - | - | - | - | - ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-043 广东天元实业集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产 进行了全面清查和减值测试，范围包括存货、固定资产、应收款项等，经全面清 查和资产减值测试后，2025年半年度计提各项资产减值损失510.39万元，明细如 下表： 单位：万元 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性 原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对 预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公 ...