湖南启元律师事务所 关于 广东天元实业集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并 发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-031 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 5 月 22 日下午 15:10 在公司会 议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 名，代表有效表决权的股份总数为 85,418,350 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 广东天元实业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 ☐新闻发布会 ☐路演活动 别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 员姓名 2024年05月20日 15:00-16:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 1、天元股份 董事长、总经理 周孝伟 上市公司接待人员2、天元股份 董事、副总经理、董事会秘书 罗耀东 姓名 3、天元股份 财务总监陈小花 4、天元股份 独立董事冀志斌 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-030 广东天元实业集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 20 日前访问网址 https://eseb.cn/1esZQ22JSlq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，已 于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。公司 定于 2024 年 05 月 20 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir- 1 online.cn）举办广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-029 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），以不超过人民币 11.00 元/股的价格回购公司发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护 公司价值及股东权益所必需（出售）。具体内容详见公司在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月 ...

广东天元实业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周孝伟、主管会计工作负责人陈小花及会计机构负责人（会 计主管人员）陈小花声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的 盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司发展战略、经营目标以及未来经营中可能面临的风 险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案时股权 登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1 ...

此"。 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于广东天元实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 广东天元实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011830046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 华兴专字[2024]23011830046号 广东天元实业集团股份有限公司全体股东; 我们接受广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"天元股份")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了天元股份2023年12月31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23011830076号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,天元股份编制了本专项说明所附的广东天元实业集团股 份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其 ...

广东天元实业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 专项鉴证报告 华兴专字[2024]23011830036 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:闽2 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于广东天元实业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011830036号 广东天元实业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东天元实业集团股份有限公司(以下简称天元 股份)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板 上市公司规范运作(2023年修订)》的要求编制募集资金专项报告,保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天元股份董 事会的责任 ...

广东天元实业集团股份有限公司 二、年度履职情况 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：冀志斌） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团股份 有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司 制定的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》（以下称"《独立 董事工作细则》"），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度任职期间的履行职责和参加会议情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冀志斌，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 经济学博士，现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师、金融学系主 任、金融硕士项目副主任，中国社会科学院博士后，加拿大卡尔顿大学访问学者， 中国国际金融学会理事；现任公司独立董事。 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通 过《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意公司在募投项目 实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对 部分募集资金投资项目变更实施主体及延期调整，上述调整不属于募集资金投 资项目的重大变化，本次部分募集资金投资项目变更实施主体及延期事项在董 事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议审核并发表 了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况如下： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-022 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,6 ...