广东天元实业集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实 业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对华兴会计师事 务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更 名为华兴会计师事务所。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-015 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其合并报表范 围内的各级子公司（以下简称"子公司"）在保障日常生产经营资金需求，有效 控制风险的前提下使用闲置的自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司内部制度等相关规定，本议 案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 1 一、投资情况概述 广东天元实业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、掉 期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"） ...

本人杨小磊，作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日。在任 职期间本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性。现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 广东天元实业集团股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 自查人： 2025 年 04 月 25 日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中 | 是□ | 否☑ | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东天元实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨小磊先生、 冀志斌先生、张钦发先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查公司独立董事杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，广 东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天元股份"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、2024 年度证券投资情况 二、证券投资审批情况 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-018 广东天元实业集团股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初账 面价值 本期公允 价值变动 损益 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内股 票 920082 方正阀门 - 公允价 值计量 - - 1,755.00 10,730.00 8,963.18 - 交易性 金融资 产 自有资 金 境内股 票 920116 星图测控 - 公允价 值计量 - - 4,152.00 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-019 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:10 召开 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日交 易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-008 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席王群芳女士主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天 元实业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.15 billion, a decrease of 18.72% compared to ¥1.42 billion in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥63.87 million, an increase of 27.40% from ¥50.13 million in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 40.80% to approximately ¥172.76 million in 2024 from ¥291.81 million in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 increased by 28.57% to ¥0.36 from ¥0.28 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥1.68 billion, reflecting a 2.07% increase from ¥1.64 billion at the end of 2023[18]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥1.28 billion, up 2.15% from ¥1.25 billion at the end of 2023[18]. - The company reported a weighted average return on equity of 5.06% for 2024, an increase from 4.09% in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was approximately ¥55.46 million, a 32.39% increase from ¥41.89 million in 2023[18]. Market Trends - The global packaging market reached USD 1.17 trillion in 2023, with a projected CAGR of 3.9% to USD 1.42 trillion by 2028, indicating a robust growth outlook for the industry[27]. - The Chinese packaging industry saw a revenue increase of 23.47% year-on-year in 2023, with total revenues reaching CNY 1,153.91 billion[27]. - The number of enterprises in the Chinese packaging printing industry grew by 12.5% year-on-year in 2023, highlighting increasing competition and market entry[28]. - The domestic e-commerce transaction volume in China reached CNY 46.4 trillion in 2024, with a year-on-year growth of 3.9%, driving demand for packaging products[32]. Sustainability Initiatives - The company has invested in green packaging solutions, including biodegradable packaging products, which have received certification from the National Postal Administration[33]. - The company is focusing on optimizing its product offerings with environmentally friendly materials, such as paper-based packaging alternatives, to align with industry trends towards sustainability[33]. - The biodegradable product line includes fully biodegradable packaging that decomposes within 180 days, ensuring zero pollution to the environment[42]. - The company has achieved GRS (Global Recycle Standard) certification in 2022, indicating a commitment to sustainable development and recycling practices[44]. - The company is committed to green packaging development, aligning with national policies on carbon neutrality and plastic restrictions[49]. Research and Development - The company invested 51.95 million yuan in R&D during the reporting period, successfully applying for 14 utility model patents[57]. - The company has developed a diverse range of products including electronic labels, plastic packaging, express envelopes, and cushioning packaging, serving the express logistics and e-commerce sectors[36]. - The company is developing a new eco-friendly stone paper label, which aims to replace traditional paper and plastic packaging[77]. - The company has completed the development of a high-temperature RFID tag, suitable for various industrial applications[77]. - The company has successfully integrated various new technologies into its product lines, enhancing overall product performance and market share[78]. Operational Efficiency - The company aims to enhance competitiveness by optimizing supply chain efficiency and advancing intelligent process upgrades to improve production efficiency and product quality[35]. - The company has implemented a lean production management system, achieving zero major safety incidents throughout the year[56]. - The company is focusing on international marketing strategies, enhancing its presence through social media channels like LinkedIn and Facebook[54]. - The company is currently working on an automated packing system for express bags to improve packing efficiency and reduce labor costs[79]. - The company is developing low-temperature label materials that can function at -40 degrees, enhancing product performance and market share[80]. Financial Management - The company reported a significant decrease of 80.42% in revenue from the plastic materials, paper, and oil products trading business, down to ¥48,731,256.54 from ¥248,920,192.62 in 2023[63]. - The company has established partnerships with major logistics and e-commerce companies, including FedEx and UPS, enhancing its market presence[47]. - The company has achieved a total of 49.8 million yuan in committed investment projects, with a significant portion not meeting planned progress[102]. - The company plans to use up to 35 million yuan of idle raised funds for cash management, investing in safe and liquid products with a term not exceeding 12 months[103]. - The company has strengthened management to ensure compliance and proper use of funds, with no incidents of misappropriation or non-operational use of raised funds reported[103]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[131]. - The company emphasizes maintaining good communication with investors through various channels[133]. - The company has a dedicated investor relations management team to address investor inquiries[133]. - The company has established a remuneration management system for directors, supervisors, and senior management to ensure compliance with modern corporate governance standards[148]. - The company has established a comprehensive internal management and control system, ensuring compliance with relevant laws and regulations[190]. Shareholder Relations - The company reported a cash dividend of 2 CNY per 10 shares, totaling 34,889,660 CNY, which represents 8.97% of the distributable profit[167]. - The total distributable profit for the period was 388,846,523.80 CNY, with no stock dividends issued[167]. - The company has not conducted cash dividends during the reporting period, and there are no specific reasons disclosed for this[166]. - The company plans to carry forward the undistributed profits to the next fiscal year[167]. - The company will publicly disclose reasons for any failure to implement promised measures and apologize to investors if losses occur[198].

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-007 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 批准公司编制的《广东天元实业集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报 告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-010 1 截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本 176,798,300 股，回购专用证券账户持股 2,350,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。以总股 本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 174,448,300 股为基数进行测算，共计派 发现金股利 34,889,660.00 元（含税），具体金额以实际派发时为准。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生股权激励授予 股份注销、回购股份等致使公司总股本发生变动或回购专用账户股份数量发生变动 的，公司将按照"每股分配金额不变"的原则，相应调整分配总额。 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议 ...