广东天元实业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天元实业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员 的离职情形。 本制度所称"离职"，是指董事、高级管理人员不再担任相应职务的任何情 形，包括但不限于任期届满、主动辞职、被解除职务、退休、不再与公司存在劳 动关系等；无论其离职后是否与公司保留劳动关系，均适用本制度。 第二章 离职情形与程序 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人 员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第三条 公司董事、高 ...

第一条 为规范广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉 履职，并严格履行其作出的各项承诺。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、高级 管理人员的情形； 第一章 总 则 广东天元实业集团股份有限公司 第三条 公司设董事会办公室（证券办公室），证券办公室在董事会秘书的 领导下开展工作，主要负责处理公司证券事务和董事会日常事务等。 第二章 董事会秘 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和《广东 天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，并由 董事会全体董事过半数审议通过批准产生。主任委员行使以下职权： （一）负责召集、主 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、 决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工 董事，以下简称"董事"），高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员。 第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与 考核委员会委员的董 ...

Group 1 - The company's third-quarter revenue reached 270 million yuan, representing a year-on-year increase of 1.00% [1] - The net profit for the third quarter was 18.19 million yuan, showing a year-on-year growth of 7.32% [1] - For the first three quarters, the company's revenue totaled 767 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 13.35% [1] Group 2 - The net profit for the first three quarters was 49.65 million yuan, which is a year-on-year decrease of 1.61% [1]

广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-052 广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 | 0.00 | -1,502,428.82 | | | 准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 ...

Core Points - Shenzhen Tianyuan Youpin Import and Export Trade Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Luo Yaodong [1] - The company is wholly owned by Tianyuan Co., Ltd. (stock code: 003003) [1] - The business scope includes import and export of goods, international freight forwarding, and international shipping agency [1]

Group 1 - The controlling shareholder and actual controller of Tianyuan Co., Dongguan Tianqi Equity Investment Co., Ltd., plans to reduce its holdings by up to 1.325 million shares, representing no more than 0.76% of the company's total share capital [1] - Company director and senior management member Luo Yaodong and his spouse Zou Fang intend to reduce their holdings by up to 419,400 shares, accounting for no more than 0.24% of the company's total share capital [1]

Core Insights - Shenzhen Tianyuan Youpin Import and Export Trade Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million RMB, focusing on import and export of goods, international freight forwarding, and international shipping agency services [1][2]. Company Information - The legal representative of the company is Luo Yaodong [1]. - The company is wholly owned by Tianyuan Co., Ltd. (stock code: 003003) [1][2]. - The company is registered under the Shenzhen Market Supervision Administration [2]. - The business scope includes various activities such as technology import and export, customs declaration, inspection services, and sales of various products including textiles, electronics, and daily necessities [2]. Financial Information - The registered capital of the company is 10 million RMB [1][2]. - The company is classified as a limited liability company with no fixed business term [2].

Core Viewpoint - Shenzhen Tianyuan Youpin Import and Export Trade Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million RMB, focusing on import and export of goods, international freight forwarding, and international shipping agency services [1] Company Summary - The legal representative of the newly established company is Luo Yaodong [1] - Tianyuan Youpin is wholly owned by Tianyuan Co., Ltd. (stock code: 003003) [1]