广东天元实业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为维护广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发 的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在广东天元印刷有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公 司，在东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91441900699792784T。 第三条 公司于 2020 年 8 月 7 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 44,200,000 股，于 2020 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东天元实业集团股份有限公司 公司的英文名称：Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：广东省东莞市清溪镇青滨东路 ...

天元股份公告，2025年上半年营业收入4.97亿元，同比下降19.55%。净利润3145.57万元，同比下降 6.12%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-039 广东天元实业集团股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外 汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内各级子公司与银行等金 融机构开展外汇远期结售汇业务，具体内容公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 公司及其合并报表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）部分业务涉及以 美元及其他外币进行结算，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对 经营业绩产生一定影响，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司及其子公司 经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司及其子公司将开展外汇远期结售汇 业务。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 1、远期结售汇品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司及其子公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-040 广东天元实业集团股份有限公司 关于变更注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第七次 会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销已离职的首次授予和预留授予限制 性股票的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 28,120 股，以及因 2024 年度公司层面业绩考核不达标的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象对 应部分限制性股票合计 50,180 股。以上合计回购注销 78,300 股限制性股票。 综上，本次回购注销完成后，公司总股本发生变化。公司的注册资本将由 17,679. ...

单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度偿还 | 2025 年半 年度期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 初占用资 金余额 | 累计发生 金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | - | - | - | - | - ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-043 广东天元实业集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产 进行了全面清查和减值测试，范围包括存货、固定资产、应收款项等，经全面清 查和资产减值测试后，2025年半年度计提各项资产减值损失510.39万元，明细如 下表： 单位：万元 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性 原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对 预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围内 各级子公司（以下简称"子公司"）部分业务涉及以美元及其他外币进行结算， 当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响， 为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司及其子公司经营成果造成的影响， 经公司管理层研究，公司及其子公司将开展外汇远期结售汇业务。 1、远期结售汇品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司及其子公司生产经营所使用的主 要结算货币，包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外 汇避险金融产品。通过公司与银行等合规金融机构签订远期结售汇合约，在约定 的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 2、交易金额 公司及其子公司进行的远期结售汇业务交易总规模为累计金额不超过人民 币 5,000 万元(或等值外币)，该额度在授权有效期限内可循环使用。在审批期限 内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过 已审议额度。 3、交易期限及授权 本次开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关 于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的前提下，将"绿色低碳包装耗材制造基地项目"达到预定可使 用状态的时间调整至 2025 年 11 月（2025 年 11 月 30 日前，下同）。上述延期 不属于募投项目的重大变化，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见， 保荐机构出具了核查意见。具体情况如下： 一、募集资金概述 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-038 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-037 广东天元实业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将广东天元实业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海 通证券股份有限公司）通过深圳证券交易所系统于 2020 年 9 月 9 日采用全部向二级 市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,420 万股， 发行价为每股人民币 10.49元。截至 2020 年9 月 15日，本公司共募集资金 46,365.80 万元，扣除发行费用 4,515.92 万元后， ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-041 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下： 广东天元实业集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 （2）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 ...