2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家相关法律法规和 《公司章程》等相关公司制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案，具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴； 3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放； （2）公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（含税）。 2、公司监事薪酬标准 公司监事不领取监事津贴，在公司担任职务的监事按其担任的职务领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员按其担任职务领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基 本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发 放； （1）公司非独立董 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 16) 2024 年度上市公司审计收费：3,410.21 万元 17) 2024 年度挂牌公司审计收费：2,530 万元 2、投资者保护能力 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"永拓"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 1) 名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2) 成立日期：2013 年 12 月 20 日 3) 组织形式：特殊普通合 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计 估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公 告如下： 一、会计估计变更概述 （一）会计估计的变更原因及合理性 1、本次变更前，按账龄分析法计提的应收账款预期信用损失率如下： | 账龄 | 账龄分析法计算的预期信用损失率 | | --- | --- | | | （%） | | 1年以内 | 5 | | 1－2年 | 10 | | --- | --- | | 2－3年 | 30 | | 3－4年 | 50 | | 4－5年 | 70 | | 5年以上 | 100 | 2、本次变更 ...

北京声迅电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）将在兼顾长期可持续发展 的基础上重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本规划，具体内容如下： （一）利润分配原则 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 （二）利润分配形式 一、制定本规划的考虑因素 公司综合考虑实际经营情况、所处发展阶段、资金需求、资金成本和外部融 资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策 应保持持续性、稳定性，公司利润分配不得影响公司的持续经营。 二、制定本规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者合理投资回报，结合公 司的盈利情况和公司业务的可持续发展，建立对投资者持续、稳定的回报机制。 公司依据国家相关法律法规及《公司章程》制定利润分配规划，公 ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | ...

北京声迅电子股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，北京 声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）对永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 12 月 20 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 9、2024 年度收入总额（经审计）：32,267.90 万元 10、2024 年度审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 11、2024 年度证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元 12、2024 年度上市公司审计客户家数：30 家 13、2024 年度挂牌公司审计客户家数：133 家 14、2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：医药制造业；专用设备 制造业；橡胶和塑料制品业；化学原料及化学制品制造业；通用设 ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，以切实维护公 司利益和广大投资者权益出发，忠实履行股东大会赋予监事会的职责，对公司经 营决策、依法运作、内部控制、募集资金使用以及对董事、高级管理人员履职情 况等方面进行了有效的监督与核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积 极作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开和表 决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等 相关规定，全体监事均亲自出席了会议。具体情况如下： 1、第五届监事会第五次会议 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议 案》、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 20 ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们认真开展了公司治理及内部控制 的自查工作，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

北京声迅电子股份有限公司 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 2、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 经审议，独立董事认为：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构 成。基本薪酬是根据其个人所聘的岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况 以及行业收入水平综合考虑，为其基本收入保障；绩效薪酬是根据其业绩完成情 况发放的一种激励性薪酬。这种薪资结构能够激发其工作积极性和创造性，有利 于公司年度各项经营目标的完成。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司 董事会审议。 经与会独立董事认真讨论，审议如下事项： 1、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 由于本议案涉及全体独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，直接提交公司 董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年第二次独立董事专门会议决议 独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发《企业会计准则解释第 18 号》的 通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变 更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政 策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，对"关于不属于 单项履约义务的保证 ...