北京声迅电子股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 9、2024 年度收入总额（经审计）：32,267.90 万元 10、2024 年度审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 11、2024 年度证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元 12、2024 年度上市公司审计客户家数：30 家 2、成立日期：2013 年 12 月 20 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 5、首席合伙人：吕江 6、2024 年末合伙人数量：99 人 7、2024 年末注册会计师人数：350 人 8、2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 ...

《公司章程》修订对比表 | | 公司债权人的利益； | 权人的利益； | | | --- | --- | --- | --- | | | 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损 | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义 | | | | 失的，应当依法承担赔偿责任。 | 务。 | | | | 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃 | | | | | 避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债 | | | | | 务承担连带责任。 | | | | | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他 | | | | | 义务。 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股 | | | | | 东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生 | | | | | 当日，向公司作出书面报告。 | | | | | 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其 | | | | | 关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失 | | | | | 的，应当承担赔偿责任。 | | | | 26 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众 | | 删除 | | | 股股东负有诚信义务。控股 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-027 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日以专人送达的方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室 以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席季景林 先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，董事会编制的公司《2024 年年度报告全文及摘要》符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整， ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 18 日以专人送达的方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议 室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席季景 林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为，董事会编制的公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《2 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 18 日以专人送达方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室 以现场表决方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司董事长聂蓉 女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）， 《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》《 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 18 日以专人送达方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室 以现场表决方式召开，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。公司董 事长聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 《2025 年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

| | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，董事会和监事会均认为 2024 年度不进行利润分 配符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情 况，不存在损害公司股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 二、本次利润分配预案的基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于上市公司 股东的净利润为-51,195,661.24 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 189,404,292.71 元，母公司累计未分配利润为 188,234,547.66 元。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，按照合并报表和母公 司报表中可 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 特别提示： 1、北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日 在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》，公司 2024 年 度经审计的营业收入为 30,173.91 万元，营业收入扣除（与主营业务无关和不具 备商业实质的营业收入）后为 28,244.55 万元；归属于上市公司股东的净利润为 -5,119.57 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-5,525.29 万 元，利润总额为-5,407.48 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条的规定，公司股票交易将被深圳证券交易 所实施退市风险警示。 2、公司股票（证券简称：声迅股份，证券代码：003004）自 2025 年 4 月 30 日开市起停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日开市起复牌。 3、公司股票交易自 202 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-030 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债停牌及暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、公司可转债发行上市情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计的营业 收入为 30,173.91 万元，营业收入扣除（与主营业务无关和不具备商业实质的营 业收入）后为 28,244.55 万元；归属于上市公司股东的净利润为-5,119.57 万元， 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-5,525.29 万元，利润总额 为-5,407.48 万元。上述财务指标已触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条之"（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益 1、债券简称：声迅转债 2、债券代码：127080 3、转股期限：2023年7月7日至2028年12月29日 4、可转债停牌及暂停转股日期：2025年4月30日开市起停牌一天并暂停转股 后的净利润三者孰低 ...