北京声迅电子股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京声迅电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事吴甦先生、庞俊巍先生及丛培红女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事吴甦先生、庞俊巍先生及丛培红女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 北京声迅电子股份有限公司董事会 ...

关于北京声迅电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 二、募集资金年度存放与使用情况的专项报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 永证专字(2024)第310175号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅 股份"）董事会编制的《北京声迅电子股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 声迅股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及 相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。 五、 ...

北京声迅电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，北京声 迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）对永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 2013 年 12 月 20 日，组织形式 为特殊普通合伙，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层。截至 2023 年末，永拓拥有合伙人 97 人，首席合伙人为吕江先生。截至 2023 年末拥有执业 注册会计师 312 人，2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 人。 永拓 2023 年度业务收入总额 35,172 万元，其中审计业务收入 29,644 万元、 证券业务收入 14,106 万元。2023 年度上市公司审计客户 34 家，上市公司审计收 费 4329.9 ...

中邮证券有限责任公司 1、治理结构 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司以及控股子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 内部控制评价重点关注的业务和事项包括：公司治理、组织架构、内部审计、 人力资源、信息系统、投资管理、担保与关联交易、资金管理、采购管理、存货 管理、销售管理、项目管理、固定资产管理、研发管理、信息系统管理等。重点 关注的高风险领域主要包括资金管理、采购管理、销售管理、项目管理以及信息 系统管理等。 关于北京声迅电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京声迅 电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规 定，对声迅股份 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥279,777,844.68, a decrease of 11.81% compared to ¥317,255,660.87 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥25,067,399.41, down 31.33% from ¥36,505,684.75 in 2022[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,718,308.88, a decrease of 27.08% from ¥28,414,245.20 in 2022[6]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥1,234,530.81, a decline of 101.51% compared to ¥81,735,453.01 in 2022[6]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,167,749,579.40, an increase of 29.20% from ¥903,853,512.42 at the end of 2022[6]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥812,431,197.56, up 11.02% from ¥731,794,933.62 at the end of 2022[6]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.31 for 2023, down 31.11% from ¥0.45 in 2022[6]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.36%, a decrease of 1.72% from 5.08% in 2022[6]. - The company achieved operating revenue of 27,977.78 million yuan, a decrease of 11.81% compared to the same period last year[107]. - The net profit attributable to shareholders was 2,506.74 million yuan, down 31.33% year-on-year[107]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of -¥50,118,093.14, a decrease of 8.29% year-on-year[144]. Business Expansion and Development - The company expanded its business scope to include AI application software development and IoT technology services as of May 2022[26]. - The company is focusing on the development of intelligent security systems, leveraging advancements in AI and big data analytics to enhance security measures[38]. - The company aims to enhance its service offerings by transitioning from a focus on construction to a service-oriented model in the security industry[41]. - The company is positioned to leverage the growing demand for security operation services as urban safety monitoring platforms are developed[42]. - The company is focusing on developing advanced technologies for urban rail transit security, including intelligent identification and verification systems[139]. - The company is working on integrating various security systems for rail transit, including video surveillance and access control[139]. - The company is developing a new generation of security management solutions to support its smart security strategy[139]. - The company is exploring new business opportunities in the low-altitude economy, emphasizing safety and security[171]. - The company plans to increase R&D investment and talent training, focusing on high-tech and high-efficiency production capabilities[165]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its market position and address industry challenges[173]. Research and Development - The company maintains a strong focus on R&D, investing in key technologies such as AIOT and intelligent video analysis, positioning itself as a leader in the security industry[75]. - The company has accumulated extensive industry knowledge and data, forming a robust foundation for intelligent applications in security and inspection[77]. - The company collaborates with various research institutions to advance key technologies in security and inspection, contributing to industry standards and innovations[79]. - The company established the "Hunan Province Engineering Research Center for Smart Security in Civil Aviation Airports" in collaboration with Hunan Airport Management Group and Central South University, approved by the Hunan Provincial Development and Reform Commission[85]. - The company is conducting three national key research and development projects focused on urban rail transit security, integrated intelligent security for key locations, and smart security systems for hub-level express mail processing centers, achieving significant research outcomes and industry recognition[90]. - The company has received multiple awards for its research projects, including the first prize for the "Key Technologies and Systems for Proactive Risk Control in Urban Rail Transit Systems" at the 2022 China Industry-University-Research Cooperation Innovation Achievement Awards[91]. - The company applied for 22 patents during the reporting period, including 16 invention patents, and received 11 invention patent grants[120]. - R&D investment decreased by 23.38% to ¥29,596,490.24, accounting for 10.58% of operating revenue[140]. Market Trends and Opportunities - The security industry in China reached a total output value of ¥1,010 billion in 2023, growing approximately 6.8% year-on-year[37]. - The average growth rate of security service output in the past two years is 25.35%, surpassing the overall growth of the security industry[41]. - By 2027, equipment investment in various sectors, including security, is expected to increase by over 25% compared to 2023, driven by a national initiative for large-scale equipment updates[44]. - The market space for urban rail transit security system upgrades is estimated to exceed 18 billion RMB, based on an average investment of 3 million RMB per station across 338 operational lines[45]. - The total capacity for security system upgrades in hospitals is projected to exceed 50 billion RMB, considering the average investment of 5-10 million RMB per tertiary hospital[45]. - The company is focusing on expanding its overseas business and enhancing its product sales model as part of its future development strategy[174]. - The company has outlined its market expansion plans in the urban rail transit sector, highlighting future market opportunities and project repayment cycles[177]. Customer and Market Engagement - The company has established strong partnerships with key clients in sectors such as rail transit, finance, and healthcare, ensuring stable revenue growth and market recognition[104]. - The company has achieved ISO certification across five major management systems, indicating a high level of systematic management[105]. - The company has established a cloud-based data platform providing 24/7 remote monitoring services, ensuring effective risk management and system lifecycle management[67]. - The monitoring and alarm operation service utilizes the data platform to provide online services for various sectors, including banks and hospitals, focusing on risk management and control[69]. - The company has established several new subsidiaries during the reporting period, including Shenzhen Shengxun Port Security Technology Co., Ltd. (60% ownership) and Hunan Shengxun Smart Parking Management Co., Ltd. (100% ownership) among others[133]. - The company is focusing on developing its "smart parking" business to address specific market needs and enhance customer engagement[173]. Governance and Management - The company has established a robust internal control system to ensure effective governance and protect investor rights[177]. - The company has established specialized committees under the board, including an audit committee and a strategic committee, to provide professional advice for decision-making[179]. - The company completed the election of the fifth board of directors and supervisory board on June 6, 2023, with several key personnel changes, including the departure of former directors and the appointment of new members[188]. - The total compensation for the board members amounted to 17,619,700 CNY, with a significant portion attributed to the outgoing members[188]. - The company has appointed Wang Na as the new director and financial director, and Ji Guang as the new technical director, effective June 6, 2023[189]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in engineering and finance, which supports the company's strategic initiatives[192][193][194]. - The company is committed to improving quality and returns through its "Quality Return Dual Improvement" action plan[175]. Future Outlook - The overall outlook for the company remains positive, with expectations for growth driven by new product launches and market expansion strategies[191]. - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.8 billion, indicating a potential growth of 7% to 20%[3]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue over the next fiscal year[4]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[7]. - A new marketing strategy is set to roll out, aiming to increase brand awareness and customer engagement by 30% over the next year[8].

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润为 25,067,399.41 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分 配利润为 256,845,426.54 元，母公司累计未分配利润为 232,556,438.96 元。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表和母公司报表中可 ...

北京声迅电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | ...

关于北京声迅电子股份有限公司 内部控制的审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制自我评价报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310173 号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京声迅电子股份有限公司(以下简称"声迅股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是声迅 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国•北京 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计报告推测未来内部控制的 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日，现将 本人 2023 年度的履职情况报告如下： 北京声迅电子股份有限公司 吴甦，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 6 月至 1995 年 6 月，任清华大学机械工程系讲师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月，任清华大学机械工程系副教授；2001 年 10 月至今，任清华大学工业工程系 教授。期间任清华大学工业工程系副主任。现任清华大学质量与可靠性研究院副 院长，担任中国质量万里行专家委员会副主任委员，中国航天科工集团质量与可 靠技术中心专家咨询委员会委员，中国质量研究与教育联盟副理事长。2023 年 6 月至 ...

关于北京声迅电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北京声迅电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 永证专字（2024）第 310174 号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 我们接受北京声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了声迅股份的财务报表，包括2023年12月31日的资 产负债表，2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附 注，并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的相关规定，贵 公司编制了本专项说明所附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表" ...