北京竞业达数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司 自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担 保，适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保 情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 对外担保的审批 第六条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执 行。 第八条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情 况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿 还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 董事在审议对公司的子公司、参股公司 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-013 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的情况 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事宜已 于 2024 年 2 月 1 日取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，目前正处于 发行准备阶段，根据公司 2023 年 5 月 17 日召开的公司 2022 年度股东大会审议 通过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 ...

《北京竞业达数码科技股份有限公司董事会议事规则》 第一条 为了进一步规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决 议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"）， 处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会 秘书负责领导。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会 议的通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议 提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应 当通过董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召 开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开 的除外）。书面提议中应当载明下列事项： 提议人和专门委员会应当在规定的时间内提交议案，提案内容应当属于 《公司章程》规 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-016 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第六次会 议审议通过，由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninf ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规、规范性文件及《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》未作出规定的，适用本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名专门委员 会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事职责、职权 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律法规和深圳证券交易所相关 规定有关独立董事任职条件和要求： （一）《公司法》等关于 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 关联交易决策制度 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同本公司行 为，适用本制度。 第二章 关联交易决策程序及信息披露 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以《上市 规则》以及其他相关规定为准。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东、 实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告 并根据实际情况及时对关联人名单进行修订。 1 第七条 公司的关联交易范围按照《上市规则》和《公司章程》规定的 标准认定。 第一章 总则 第一条 为了规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保 障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 ...

《北京竞业达数码科技股份有限公司股东大会议事规则》 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、 投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等 内容，按照《公司章程》执行。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 1 取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 第八条 通知或补充通知中应标明，全体普通股股东（含表决权恢复的 优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。 第九条 《公司章程》规定有权提议召开股东大会会议的提议人，提议 召开股 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司")股票连续 2 个交易 日（2024 年 3 月 6 日、3 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.99%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并问询了公司控股股东、 实际控制人，现将情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3．近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-010 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 上市公司董事会履行关注、核实程序后，作出以下声明： 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该 ...

证券代码：003005 股票简称：竞业达 北京竞业达数码科技股份有限公司 BeijingJingyedaTechnologyCo.,Ltd. （注册地：北京市门头沟区石龙工业区雅安路 6 号院 1 号楼 C 座 8 层 805） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 二〇二四年一月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-009 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求，在规定期限内办理本次 向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如下： 一、发行人：北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于北京竞业达数码科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]229 号）（以 下简称"批复"），主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实 ...