证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-012 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期的议案》。 为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意将 本次发行的决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 16 日，与公司本次 发行相关事项的有效期均同步延期。 具 体 内 容 详 见 ...

募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划 募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月以内与保荐人或者独立财务顾问、存放募集 资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议内 容按深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的相关规定执行。 《北京竞业达数码科技股份有限公司募集资金管理办法》 第一章 总则 第一条 为了加强、规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股 票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募投项目通过公司的子 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结 构，并使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 北京竞业达数码科技股份有限公司 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞 职、免职或其他原因导致人数低于规 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司章程 北京竞业达数码科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 49 | | 第七章 | 监事会 52 | | 第一节 | 监事 52 | | 第二节 | 监事会 53 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第一节 | 财务会计制度 56 | | 第二节 | 内部审计 61 | | 第三节 | 会 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 关联交易决策制度 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同本公司行 为，适用本制度。 第二章 关联交易决策程序及信息披露 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以《上市 规则》以及其他相关规定为准。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东、 实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告 并根据实际情况及时对关联人名单进行修订。 1 第七条 公司的关联交易范围按照《上市规则》和《公司章程》规定的 标准认定。 第一章 总则 第一条 为了规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保 障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-016 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第六次会 议审议通过，由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninf ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规、规范性文件及《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》未作出规定的，适用本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名专门委员 会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事职责、职权 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律法规和深圳证券交易所相关 规定有关独立董事任职条件和要求： （一）《公司法》等关于 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-011 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期的议案》 为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意在 公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀 请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司 自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担 保，适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保 情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 对外担保的审批 第六条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执 行。 第八条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情 况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿 还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 董事在审议对公司的子公司、参股公司 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会批准。 1 第一条 为强化北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细 则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会 ...