证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-078 北京竞业达数码科技股份有限公司 预案（二次修订稿）披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股 票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次向特定对象发行股票事项尚需 通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 关于向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了公 司向特定对象发行 A 股股票的相关修订议案。《北京竞业达数码科技股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（以 ...

竞业达 向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-081 北京竞业达数码科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告 （二次修订稿） 2023 年 12 月 1 竞业达 向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"竞业达"或"发行 人"）为在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大 公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自 身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性 文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家产业政策支持做强、做优、做大数字经济发展，赋能传统产业转型 升级 新一轮科技革命和产业变革深入发展 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司监事会 关于公司调整2023年度向特定对象发行股票方案及相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等法律法规以及《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的监事，在认真审阅了公司 提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司调整 2023 年 度向特定对象发行股票方案及相关事项发表如下意见： 1、为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称："本次募集 资金"）的工作，结合公司实际情况，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金总额 相应调减 12,450.10 万元，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总 额 不 超过 46,817.90 万元。 公司调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案，符合《公司法》《证券法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司长远发展战略，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-082 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、2022 年公司的主要财务指标情况 | 项目 | 年度/2022 年 2022 | 12 | 月 | 日 31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总股本 | | | | 148,400,000 | | | 归属于母公司所有者的净利润（万元） | | | | | 5,027.09 | | 基本每股收益（元/股） | | | | | 0.4065 | | 每股净资产（元/股） | | | | | 9.97 | 1 | 项目 | 2022 | 年度/2022 | 年 | 12 | 月 | 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | | | | | | | 3.41% | 2、测算的假设及说明 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措 施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-080 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑 问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待有关审批机关的批准或同意注册。 1 北京竞业达数码科技股份有限公司 向特定对象发 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-079 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了公司向特 定对象发行A股股票的相关修订议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行 了修订，并形成了《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明 如下： | 预案章节 | | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 特别提示 | 更新了发行股票的审议程序、调减了 | | | | | 募集资金总额、募集资金投资项目总 | | | | | 投资金额、拟使用募集资金的金额 | | 释义 | | 释义 | 修改了最 ...

一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-075 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》。 为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际 情况，同意对公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额进行调整，同时 相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见深圳证券交易 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-076 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》。 为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际 情况，同意对公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额进行调整，同时 相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见深圳证券交易所网 站(www.szs ...

国金证券股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 北京竞业达数码科技股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《北京竞业达数码科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | | | | 声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释义 4 | | 第一节 发行人基本情况 6 | | 一、发行人概况 6 | | 二、发行人主营业务 6 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 7 | | 四、发行人主要风险 ...

国金证券股份有限公司 关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 释义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 5 | | | 二、发行人基本情况 6 | | | 三、保荐人与发行人之间的关联关系 9 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | ...