XYZH/2023CDAA1F0185 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 10 日出具的关于北京竞业达数码科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（以下简称"问询函"）已收悉，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"、 "我们"）作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公 司"或"发行人"）向特定对象发行股票的申报会计师，对问询函涉及到我们的 相关问题逐项进行了核查，现对问询函回复如下，请予审核。 1 问题 2 根据申报材料，项目一达产后形成年均销售收入约 13,929.72 万元。根据首 轮问询回复，公司尚无关于项目一的未完成的订单及意向合同。本次募投项目围 绕智慧教育行业展开，而项目一采用 55.12%作为预测毛利率，主要系参考报告 期内公司智慧招考类业务毛利率均值。项目二达产后预计形成年均销售收入约 5,969.25 万元，发行人现仅中标北京交通大学 2022 年本科生院专项采购项目。 项目二预估毛利 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书三 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 补充法律意见书三 目录 | 释义 | | --- | | 第一节 对第二轮审核问询函的回复 . | | 一、 关于《第二轮审核问询函》之"问题 1"………………………………………8 | | 第二节 对审核问询回复的更新 . | | 一、 关于《审核问询函》之"问题 1"………………………………………………………………… ...

关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 国金证券股份有限公司 3-3-1 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 保荐机构(主承销商) 上市保荐书 国金证券股份有限公司 LINK SECURITIES CO.,LTD. (注册地址: 成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二三年十二月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 上市保荐书 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《北京竞业达数码科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 | | | | 声明… | | --- | | 日 录 | | 释 义 | | 第一节 发行 ...

XYZH/2023CDAA1F0180 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 【回复】 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 21 日出具的关于北京竞业达数码科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函（以下简称"问询函"）已收悉，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"、"我们"） 作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票的申报会计师，对问询函涉及到我们的相关问题逐 项进行了核查，现对问询函回复如下，请予审核。 7-2-1 问题 1 一、2022年发行人营业收入为 44,021.91 万元，同比下降 33.04%。 报告期内，发行人归母净利润分别为 14,791.19 万元、12,435.94 万 元、5,027.09 万元和-1,381.75 万元，呈下滑趋势。根据发行人披露 的《2023 年半年度业绩预告》，2023 年上半年营业收入预计约 1.6 亿元，较上年同期下降约 10%；归母净利润预计约 160 万元至 230 ...

国金证券股份有限公司 关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 目 录 | 富 明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１ | | --- | | 目 来…… | | 释 ...

（成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 第二轮审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 北京竞业达数码科技股份有限公司 第二轮审核问询函的回复报告 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 10 日出具的《关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120165 号） （以下简称"第二轮审核问询函"）已收悉。北京竞业达数码科技股份有限公司 （以下简称"竞业达"、"公司"、"本公司"、"发行人"）与国金证券股份 有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以 下简称"发行人律师"、"中伦律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"、"发行人会计师"、"信永中和"）等相关方 对第二轮审核问询函所列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对北京竞业达 数码科技股份有限公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新， 现回复如下，请予审核。 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 证券代码：003005 股票简称：竞业达 北京竞业达数码科技股份有限公司 BeijingJingyedaTechnologyCo.,Ltd. （注册地：北京市门头沟区石龙工业区雅安路 6 号院 1 号楼 C 座 8 层 805） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （五次修订稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主做出投资决策，自行承担证券 依法发行后因公司经营与 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关 于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本 次向特定对象发行股票的募集资金总额进行了调整，募集资金总额从不超过 59,268.00 万元调整至不超过 46,817.90 万元，同时相应调整了募投项目拟使用募 集资金金额明细。 调整前： 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 59,268.00 万元，公司在扣除发行 费用后将用于下述项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金 | | | | | 金额 | | 1 | 基于产教融合的实验实践教学产品研发及 | 25,153.00 | 25,153.00 | | | 产业化项目 | | | | 2 | 多 ...

独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2018 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《北京竞业达数码科 技股份有限公司章程》《北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定和要求，我们作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立 意见： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立意见 经审核，公司调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案，符合《公司法》 《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司长远发展战略，不存在损 害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的事项。 二、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》 的独立意见 公司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件 ...

竞业达 募集资金使用可行性分析报告 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 2023 年 12 月 新一轮科技革命和产业变革深入发展，互联网、大数据、云计算、人工智能、 区块链等数字技术创新活跃，数字经济成为重组全球要素资源、重塑全球经济结 2 1 竞业达 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额不 超过人民币 46,817.90 万元，扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目： 产教融合项目需要把握住真实的产业需求，并对该需求形成前瞻性的预测能 力，同时需要把产业需求与教学打通，为学校提供科学完整的课程体系建设，而 要实现上述目标离不开大数据和人工智能技术的支撑。充分的教育大数据获取以 及分析能力，同样需要人工智能技术的支持；而人工智能水平的提升需要大量数 据来训练。公司大数据产品将对产业需求分析、预测和教学改进方向提供科学依 据，并提高产业需求前瞻预测的准确性，这是公司提供高水平课程体系建设的基 础和前提，将对公司产教融合项目的实施提供支持和支撑。 ...