国金证券股份有限公司 关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释义 3 | | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 5 | | | 二、发行人基本情况 6 | | | 三、保荐人与发行人之间的关联关系 9 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | 11 | | 第二节 保荐机构承诺事项 | 13 | | 对本次证券发行的推荐意见 第三节 | 14 | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 14 | | | 二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》《证券法》及中国证监会的相 | | | 关规定 14 | | | 三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 14 | | | 四、本次证券发行符合《注册管理办法》相关规定 15 | | | 五、本次证 ...

关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 北京竞业达数码科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 21 日出具的《关于北京竞业达数码科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞 业达"、"公司"、"本公司"、"发行人"）与国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"、"中伦律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"、"发行人会计师"、"信永中和"）等相关方对审核问询函 所列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对北京竞业达数码科技股份有限公 司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新，现回复如下，请予审 核。 如无特别说明，本回复所用释义与《北京竞 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-066 董事会 2023 年 10 月 31 日 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了公 司向特定对象发行 A 股股票的相关修订议案。《北京竞业达数码科技股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称《预案（修订稿）》） 及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过 深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出 同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的 提示 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司监事会 关于公司调整2023年度向特定对象发行股票方案及相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等法律法规以及《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的监事，在认真审阅了公司 提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司调整 2023 年度向特定对象发行股票方案及相关事项发表如下意见： 1、为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称："本次募集 资金"）的工作，结合公司实际情况，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金总额 相应调减 19,782.00 万元，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 59,268.00 万元。 公司调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案，符合《公司法》《证券法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司长远发展战略，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-062 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《2023年第三季度报告》。 具 体 内容详见公司同日在 指 定 信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 具 体 内容详见公司同日 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书二 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 声明 | 5 | | --- | --- | | 释义 | 7 | | 第一节 对审核问询回复的更新 | 9 | | 一、 关于《审核问询函》之"问题 1" | 9 | | 第二节 对已披露问题的更新 | 20 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 20 | | 二、 本次发行的主体资格 | 20 | | ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-067 除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。《北京竞 业达数码科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文 件已在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 关于向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了公司向特 定对象发行A股股票的相关修订议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行 了修订，并形成了《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 调 ...