证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-081 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会现就提名朱为缮为广州若羽臣科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

2024 年 5 月 28 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案，以实施分配方案时股权登记日的总股本 122,329,340 股剔除已回 购股份 7,737,907 股后的 114,591,433 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金 （含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派股权登记 日为：2024 年 6 月 12 日，除权除息日为：2024 年 6 月 13 日。本次权益分派共计转增 45,836,573 股，公司股份总数由 122,329,340 股变更为 168,165,913 股，注册资本由 122,329,340 元变更为 168,165,913 元。 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开了 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公 司章程>的议案》，具体内容公 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-085 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄添顺作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会提名为广州 若羽臣科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□ 否 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□ 否 如否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）分别于2024年2月5 日和2024年2月26日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议 和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合 授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度合计不 超过人民币7亿元，同时在上述授信额度内开展资产池授信融资业务，公司对合并报 表范围内的部分子公司、部分子公司对公司及部分子公司之间担保预计为30,000.00 万元（其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为5,000万元；为资 产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为25,000万元）。具体内容详见公司 于2024年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子 公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。 公司分别于2024年7月4日和2024年7月22日召 ...

Economic Environment and E-commerce Growth - The Chinese economy continues to recover, with a stable overall performance in the first half of 2024, as indicated by a 3.7% year-on-year increase in total retail sales of consumer goods, reaching CNY 23.60 trillion [1] - Online retail sales grew significantly, totaling CNY 7.10 trillion, a 9.8% increase year-on-year, with physical goods online retail sales at CNY 5.96 trillion, up 8.8%, accounting for 25.3% of total retail sales [1] Company Performance - The company achieved a revenue of CNY 78,720.19 million, a 33.08% increase compared to the same period last year, and a net profit of CNY 3,893.51 million, up 72.51% year-on-year [2] - The self-owned brand business saw a revenue of CNY 17,623.43 million, a substantial growth of 67.11%, contributing 22.39% to total revenue [2] - Brand management revenue reached CNY 21,977.65 million, with its revenue share increasing from 11.75% at the end of 2023 to 27.92% [2] Brand Management and Market Strategy - The brand management business has experienced explosive growth, with a revenue increase of 2,091.08% year-on-year, focusing on high-potential industries such as health and wellness [2] - The company is expanding its product lines and enhancing brand value through comprehensive market research and innovative product development [3] Sales Channels and Performance - The company has established a robust online and offline sales network, covering over 20 e-commerce platforms and significant offline channels like Sam's Club and Hema [3] - Online sales continue to grow, with double-digit growth rates on platforms like Tmall, Douyin, and Xiaohongshu, while offline sales increased by 15 times year-on-year [3] Operational Efficiency and Cost Management - The company has optimized its operations, resulting in an 11.13% reduction in management expenses while maintaining revenue growth [4] - AI technology has been integrated into various business processes, enhancing efficiency in customer service, inventory management, and marketing strategies [4] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to deepen its presence in emerging platforms like Douyin and Kuaishou, with Douyin sales increasing to 18.66%, up 4.57 percentage points from 2023 [4] - The focus will remain on leveraging digital capabilities and capitalizing on industry trends to strengthen competitive advantages in the health product sector [4]

广州若羽臣科技股份有限公司 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-072 关于参加 2024 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，广州若羽臣科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信 心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关 系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 和预留授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-071 广州若羽臣科技股份有限公司 1、本次首次授予股票期权行权的股票期权代码：037272，期权简称：若羽JLC1；本次 预留授予股票期权行权的股票期权代码：037365，期权简称：若羽JLC2； 2、本次符合公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件的 激励对象共计83名，可行权的股票期权数量为1,484,000份（调整后），其中1名激励对象因个 人原因放弃本次行权，故本次实际行权的激励对象共82人，实际行权的股票期权数量为 1,481,200份（调整后），占公司目前股本总额168,165,913股（截至2024年8月28日，下同）的 0.88%，行权价格为9.17元/股（调整后）；本次符合公司2022年股票期权激励计划预留授予 股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共计49名，可行权的股票期权数量为4 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-070 广州若羽臣科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理 王玉，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 罗志青（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-069 广州若羽臣科技股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定。具体如下： 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份 方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于 人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过23.99 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-068 广州若羽臣科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量合计 138.46 万份（调整后），涉及激励对象 34 人；预留授予的股票期权数量合计 44.52 万 份（调整后），涉及激励对象 35 人。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票 期权注销事宜已于 2024 年 8 月 30 日办理完成。 公司预留授予股票期权的激励对象中，因 33 名激励对象离职不再具备激励 对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权共 42.84 万份（调整后）予 以注销；因预留授予部分 10 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为"D"， 其在预留授予部分第一个行权期不得行权，公司将对其已授予但第一个行权期未 获准行权的股票期权共 1.68 万份（调整后）予以注销。 上述合计共注销公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 138.46 ...