证券代码：003010 证券简称：若羽臣 广州若羽臣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | ☐ 现场参观 | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年09 月10日 | | 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（ | | h ...

广州若羽臣科技股份有限公司 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-072 关于参加 2024 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，广州若羽臣科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信 心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关 系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 和预留授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-071 广州若羽臣科技股份有限公司 1、本次首次授予股票期权行权的股票期权代码：037272，期权简称：若羽JLC1；本次 预留授予股票期权行权的股票期权代码：037365，期权简称：若羽JLC2； 2、本次符合公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件的 激励对象共计83名，可行权的股票期权数量为1,484,000份（调整后），其中1名激励对象因个 人原因放弃本次行权，故本次实际行权的激励对象共82人，实际行权的股票期权数量为 1,481,200份（调整后），占公司目前股本总额168,165,913股（截至2024年8月28日，下同）的 0.88%，行权价格为9.17元/股（调整后）；本次符合公司2022年股票期权激励计划预留授予 股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共计49名，可行权的股票期权数量为4 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-070 广州若羽臣科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理 王玉，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 罗志青（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-069 广州若羽臣科技股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定。具体如下： 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份 方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于 人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过23.99 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-068 广州若羽臣科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量合计 138.46 万份（调整后），涉及激励对象 34 人；预留授予的股票期权数量合计 44.52 万 份（调整后），涉及激励对象 35 人。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票 期权注销事宜已于 2024 年 8 月 30 日办理完成。 公司预留授予股票期权的激励对象中，因 33 名激励对象离职不再具备激励 对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权共 42.84 万份（调整后）予 以注销；因预留授予部分 10 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为"D"， 其在预留授予部分第一个行权期不得行权，公司将对其已授予但第一个行权期未 获准行权的股票期权共 1.68 万份（调整后）予以注销。 上述合计共注销公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 138.46 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 23 日 1 广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王玉、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人(会计主 管人员)罗志青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露（2023 年修订）》的文件进行披露。公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分描述了公司未来经营中 可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年八月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致：广州若羽臣科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划（以 下简称"本次股票期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次调整 2022 年 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期及预留授予部 分第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 关于 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市公 司所在地区的社会、经济环境无重大变化；若羽臣及有关各方提供的文件资料真 实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激励计划及相关 协议条款全面履行所有义务；本激励计划能得到有权部门的批准，不存在其它障 碍，并能顺利完成；本激励计划目前执行的会计政策、会计制度无重大变化；无 其他不可抗力和不可预测因素造成的重大不利影响。 四、本独立财务顾问与上市公司之间无任何关联关系。本独立财务顾问完全 本着客观、公正的原则对本激励计划出具独立财务顾问报告。同时，本独立财务 顾问提请广大投资者认真阅读《广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划》等相关上市公司公开披露的资料。 3 目 录 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-061 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 通知于2024年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2024年8月22日 上午11:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议 由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会认为《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制程序符合相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...