目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6008 号 浙江海象新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

智通财经4月28日电，海象新材(003011.SZ)发布2025年第一季度报告，实现营业收入2.71亿元，同比下 降10.03%；归属于上市公司股东的净利润2467.72万元，同比增长124.71%。净利润增长主要系本期其他 收益增加以及费用减少所致。 海象新材：一季度净利润同比增长124.71% ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司""海象新材"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉 尽责的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决 策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立 董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 褚国弟先生，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾 任浙江风华利民律师事务所律师，浙江丰和健康管理咨询有限公司监事，崇左 正 道能源信息咨询服务股份有限公司董事，江苏艾立康药业股份有限公司监事，浙 江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事，慕容控股有限公司独立董事，兄弟 科技股份有限公司独立董事；现任浙江海翔律师事务所合伙人，浙江光华科技股 份有限公司独立董事，思创医惠科技股份有限公司独立董事，海象新材独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江海象新材料股份有限公司董事会 浙江海象新材料股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事工作制度》相关要求，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事黄少明、孔冬、褚国弟的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄少明、孔冬、褚国弟的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江海象新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，总经理任副组长，成员由董事会秘书等其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领 导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据 需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司""海象新材"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责 的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孔冬先生，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理哲学博士， 应用经济学博士后。曾任嘉兴学院商学院副院长，嘉兴学院人力资源管理研究所 所长，浙江省重点专业、新兴特色专业人力资源管理专业负责人，浙江嘉欣丝绸 股份有限公司独立董事，卫星化学股份有限公司独立董事，浙江禾欣实业集团股 份有限公司独立董事，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事。现任嘉兴南湖 学院商贸管理学院院长、教授，海象新材独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司""海象新材"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责 的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王磊先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任义乌华鼎锦纶股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江泰坦股份有限公司 副总经理、董事会秘书，西陇科学股份有限公司董秘办主任，浙江海派智能家居 股份有限公司董事会秘书，杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事。现任浙 江宏鑫科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江明佳环保科技股份有限公 司独立董事。2018 年 12 月至 2024 年 1 月任海象新材独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存 ...

二、2024 年度履职概况 浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司""海象新材"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责 的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄廉熙女士，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 一级律师。历任浙江浙经律师事务所律师、副主任，香港富春公司律师、浙江中 国小商品城股份有限公司独立董事、香溢融通控股集团股份有限公司独立董事、 浙江震元股份有限公司独立董事、升华拜克股份有限公司独立董事、嘉凯城股份 有限公司独立董事、浙江康盛股份有限公司独立董事、佐力科创小额贷款股份有 限公司独立董事、汉嘉设计集团股份有限公司独立董事。现任浙江天册律师事务 所合伙人、中 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江海象新材料股份有限公司 作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司""海象新材"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责 的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄少明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师、高级会计师。曾任浙江调速电机厂助理工程师，桐乡会计师事务所副 所长，桐乡市求是联合会计师事务所所长，桐昆集团股份有限公司独立董事，浙 江桐乡农村商业银行股份有限公司独立董事，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独 立董事；现任嘉兴求真会计师事务所有限公司执行董事兼经理，嘉兴求真房地产 资产评估有限公司执行董事兼经理，嘉兴求真税务师事务所有限公司执行董事兼 经理，浙江必美建筑科技有限公司执行董事兼总经理， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,368,356,269.42, a decrease of 14.42% compared to ¥1,598,968,600.89 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥50,100,156.76, representing a 9.76% increase from ¥45,646,133.22 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 71.93% to ¥375,626,364.37 in 2024, up from ¥218,472,791.51 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.49, an increase of 8.89% compared to ¥0.45 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,133,409,565.53, down 8.86% from ¥2,340,803,842.15 at the end of 2023[22]. - The company reported a net profit of ¥48,468,631.27 in Q4 2024, a significant recovery from losses in Q2 and Q3[26]. - The total export value of PVC flooring from China in 2024 was ¥36.311 billion, a slight decrease of approximately 0.30% compared to 2023[31]. - The company experienced a 30.54% increase in net profit excluding non-recurring gains and losses, reaching ¥55,149,994.00 in 2024[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.53%, an increase of 0.42% from 3.11% in 2023[22]. - The company reported a total of ¥5,049,837.24 in non-recurring losses for 2024, compared to gains of ¥3,399,822.65 in 2023[26]. Shareholder Information - The company reported a total share capital of 102,676,000 shares, with a cash dividend of 3 RMB per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 30.5 million RMB[5]. - The company’s annual report is disclosed on the Shenzhen Stock Exchange and other financial media, ensuring transparency[19]. - The company has established a plan for market value management, including share buybacks and employee stock ownership plans to enhance shareholder returns[104]. - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of RMB 6.00 per 10 shares, totaling RMB 61,006,230.00 (including tax) based on a share base of 101,677,050 shares after deducting repurchased shares[148]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[150]. Risk Management - The company has identified major risks including external environment uncertainty, export tax rebate policy changes, exchange rate fluctuations, raw material price volatility, and accounts receivable collection risks[5]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations, particularly as its sales are primarily denominated in USD or EUR, with a settlement period of 2-5 months, which can affect revenue and net profit[106]. - The company has a large amount of accounts receivable, primarily from reputable foreign clients, and has taken measures such as signing insurance contracts to mitigate collection risks[108]. Corporate Governance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and senior management, ensuring accountability[5]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[112]. - The supervisory board is composed of 3 members, including a staff representative, and operates in accordance with legal regulations to oversee the company's major activities[113]. - The company has established transparent performance evaluation and incentive mechanisms for its management team, ensuring accountability and alignment with business objectives[113]. - The company has established an independent financial management system, with a complete accounting framework and independent decision-making capabilities, ensuring no interference from the controlling shareholder[117]. Market and Industry Insights - The PVC flooring market has substantial growth potential, particularly in emerging economies like China, South America, and Southeast Asia, where consumer awareness is still developing[36]. - The domestic PVC flooring production industry primarily serves large flooring brand merchants, traders, and building material retailers, with products used in public buildings and residential areas[35]. - The pricing of PVC is influenced by fluctuations in crude oil and coal prices, market supply and demand, and relevant national policies[35]. - The company benefits from industry scale advantages, allowing it to negotiate better prices and stable supply with upstream raw material producers[35]. Research and Development - The company has ongoing research and development efforts aimed at enhancing product functionality and design, with four provincial-level new product projects initiated in 2024[40]. - The company completed the development of high transparency and anti-yellowing PVC flooring, enhancing product performance to meet customer demands[79]. - The company aims to expand its market share through new product developments, including eco-friendly lightweight flooring and high-strength PVC flooring[77][78]. - The company has established strong partnerships with major flooring brands and building material retailers in developed markets such as the US, Germany, and the UK[40]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,128, with 723 in the parent company and 405 in major subsidiaries[145]. - The company has a total of 1,765 employees receiving salaries during the reporting period[145]. - The professional composition includes 817 production personnel, 40 sales personnel, 133 technical personnel, 24 financial personnel, and 114 administrative personnel[145]. - The company aims to provide competitive salaries and benefits to attract and retain talent, aligning its compensation structure with market data[146]. Environmental and Social Responsibility - The company has renewed its pollutant discharge permit as of September 2022, ensuring compliance with environmental protection laws and regulations[169]. - The company donated 290,000 yuan to the Haining Charity Foundation in 2024 and was recognized as an excellent charity organization[176]. - The company emphasizes safety production management, establishing a safety committee led by the general manager to coordinate safety management efforts[177]. Strategic Plans and Future Outlook - The company is actively pursuing new strategies for market expansion, including potential mergers and acquisitions, to strengthen its competitive position[120]. - The management indicated a positive outlook for future revenue growth, although specific guidance figures were not provided[120]. - The company aims to enhance R&D investment to innovate and improve existing PVC products, focusing on cost reduction and competitive advantage[104]. - The company acknowledges risks such as declining downstream industry demand and cost fluctuations that may impact its rapid development[183].