证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-021 浙江海象新材料股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对出现减值迹象的相关资产 计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产 的可变现净值进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减 值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值 准备。 （ ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 □是 ☑否 2. 财务报告内部控制评价结论 ☑有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 ☑否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性 ...

浙江海象新材料股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和浙江海象新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 24 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司继续积极推进数字化转型工作，在软件方面，通过提高系统 覆盖率、上线新系统、开发新项目、完善系统功能，进一步实现子公司数据、信 息、流程集成管理，使得供应链各环节的信息得以实时共享，优化了供应链的协 同效率，降低了运营成本，提升决策效率和公司整体运营效率；在硬件方面，公 司完成了整体网络线路、设备的维护维修工作，保证公司各部门正常使用，同时 进一步完善了生产车间区域的监控网络设备布置，搭建系统平台规范管理，为公 司安全生产提供保障。 2024 年，面对内外部复杂发展环境，公司管理层在董事会带领下，能够忠 实与勤勉地履行自身职责，贯彻落实股东会、董事会的各项决议，有序完成 2024 年度各项工作，推进公司生产运营部署，在逆境中不断谋求发展。我谨代表公司 管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、公司 2024 年度经营总体情况 2024 年，公司仍受到美国海关溯源问题影响，实现营业收入 13.68 亿元， 同比下滑 14.42%，但在困境中公司实现归母净利润 5010 万元，同比上升 9.76%。 报告期内，计提资产减值准备 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-020 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年年度股东会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 5、股东会的召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-014 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议 由公司监事会主席李方园女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会对董事会编制的2024年年度报告及其摘要进行了认真严格的审 核，并提出如下的书面审核意见： （1）公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程的各项规定； ...

浙江海象新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、董事会审议意见 公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司法》《公司章程》等相关规定，有 利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。 同意本次利润分配方案并同意将该议案提交 2024 年年度股东会审议。 2、监事会审议意见 公司 2024 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》 及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利 益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配方案并同 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6010 号 浙江海象新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海象新材料股份有限公司（以下简称海象新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的海象新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 海象新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔20 ...