深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]C0009 号 致：浙江海象新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江海象新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-008 （1）现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月 26日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年1月26日（星期一） 9:15-15:00。 浙江海象新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开的日期、时间： 2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月23日，海象新材发布2025年度业绩预告称，公司预计2025年度归属于上市公司股东的 净利润为9，000万元至11，000万元，比上年同期增长79.64%至119.56%。 ...

格隆汇1月23日丨海象新材(003011.SZ)公布，预计2025年归属于上市公司股东的净利润9,000万元～ 11,000万元，比上年同期增长79.64%～119.56%，扣除非经常性损益后的净利润8,900万元～10,900万 元，比上年同期增长61.38%～97.64%。 公司基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企 业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及公司会计政策的相关规定，上年同期公司对越南生产基地可能受溯源影响的存货、越南生产基 地的部分固定资产等资产的可变现净值、可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，计提了适当的 资产减值准备，对公司上年同期的利润相关指标造成了一定影响。本期根据产能对集团内部分产能不足 的固定资产进行评估和测试，计提了适当的资产减值准备，计提金额与上年同期相比对利润指标产生较 大差异。 ...

Core Viewpoint - The company, Hai Xiang New Materials, anticipates a significant increase in net profit for 2025, projecting a range of 90 million to 110 million yuan, which represents a year-on-year growth of 79.64% to 119.56% [1] Financial Performance - The expected net profit attributable to shareholders is forecasted to be between 90 million and 110 million yuan, indicating a substantial increase compared to the previous year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 89 million and 109 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 61.38% to 97.64% [1] - The basic earnings per share are estimated to be between 0.88 yuan and 1.07 yuan [1] Contextual Factors - The previous year's profit metrics were impacted by impairment provisions on certain assets, which significantly affected the profit indicators; the current period's provision amount differs greatly from the previous year [1] - The performance forecast is unaudited, and the final figures will be confirmed in the annual report [1]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-006 浙江海象新材料股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期 本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大 会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。 本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月、24 个月，自公司公告最后一 笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，锁定 12 个月后分两期解锁， 解锁比例分别为 50%、50%。 本员工持股计划第二个锁定期于 2026 年 1 月 25 日届满，第二批解锁比例为 本员工持股计划所持标的股票总数的 50%，可解锁的标的股票数量为 42.7415 万 股，占公司目前总股本的 0.42%。 二、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排 届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 7 月 31 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-007 浙江海象新材料股份有限公司 2025 年度业绩预告 | 项 | 目 | | | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | | 比上年同 | 9,000 | ～ | 11,000 | 5,010.02 | | 股东的净利润 | | 期增长 | 79.64% | ～ | 119.56% | | | 扣除非经常性损 | | | 8,900 | ～ | 10,900 | | | 益后的净利润 | | 比上年同 期增长 | 61.38% | ～ | 97.64% | 5,515 | | 基本每股收益 （元/股） | | | 0.88 | ～ | 1.07 | 0.49 | 二、与会计师事务所沟通情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已就本次业绩预告有关事项与会 计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事 务所审计。 三、业绩变动原因说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

格隆汇1月16日丨海象新材(003011.SZ)在投资者互动平台表示，公司和日本东海特殊钢金属株式会社没 有合作。 ...

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 格隆汇1月9日丨海象新材(003011.SZ)公布2026年员工持股计划，本员工持股计划筹集资金总额为不超 过1,149.77万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为1,149.77万 份。本员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。本 员工持股计划具体资金总额和份额根据实际缴纳金额确定。本次员工持股计划股票来源为公司根据第二 届董事会第十七次会议及第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》所回购 的海象新材A股普通股股票，其中第二届董事会第十七次会议回购998,950股、第三届董事会第七次会议 回购48,200股。股东会审议通过本员工持股计划后，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许 的方式受让公司回购的股票，受让的股份总数合计不超过104.715万股，约占本员工持股计划公告时公 司股本总额10,267.60万股的1.02%。最终份额和比例以各参加对象实际认购情况为准。 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法 二零二六年一月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"海象新材"或"公 司"）2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江海象新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定 本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不 ...