证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-017 浙江海象新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）在公司以往年度审计过程中认真履行职责，能够 独立、客观、公正地完成财务报告审计工作，且对公司业务较为熟悉，董事会同 意续聘天健担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下（如无特别说明，以下数据单 位为人民币元）： 一、主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,368,356,269.42 | 1,598,968,600.89 | -14.42% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,100,156.76 | 45,646,133.22 | 9.76% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 | 55,149,994.00 | 42,246,310.57 | 30.54% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 375,626,364.37 | 218,472,791.51 | 71.93% | | 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 0.45 | 8.89% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.49 | 0.45 | 8. ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 29 日 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健（2025）6008 号 | | 注册会计师姓名 | 廖屹峰、余芳芳 | 审计报告正文 审计报告 天健审〔2025〕6008 号 浙江海象新材料股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海象新材公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整 体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 1. ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》及其他法律法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会具体工作情况 报告期内，公司第三届监事会共召开了 5 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 17 日召开第三届监事会第一次会议，全体监事参加，会议 通过了以下议案： 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 2、2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二次会议，全体监事参加，会议 通过了以下议案： 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《2023 年度内部控制自我评价报 告》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2023 年度财务决 算报告》《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于确认2 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，对公司《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》进行了认真审议， 基于审慎的判断，发表如下说明： 浙江海象新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2024 年度资产减值准备合理性的说明 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营 成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计 提。 审计委员会委员：黄少明、褚国弟、王周林 浙江海象新材料股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 ...

| 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度往 来累计发生 | 2024 年度 往来资金 | 2024 年度 | 2024 年期 往来形成原 | 往来性质（经 | | | 名称 | 市公司的关 | 算的会计 | 初往来资金 | 金额（不含 | 的利息 | 偿还累计 | 末往来资 因 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 科目 | 余额 | 利息） | （如有） | 发生金额 | 金余额 | 经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 | 王周林 浙江海橡实 | 实际控制人 实际控制人 | 其他应收款 | | 1.00 | | 1.00 | 备用金 | 经营性往来 | | | | | 其他应收款 | | 13.41 | | 13.41 | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 及其附属企业 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-018 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，且公 司对其担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风 险。 二、为全资子公司提供担保事项 1、担保情况概述 2025 年度公司全资子公司浙江海象进出口有限公司（以下简称"海象进出 口"）拟向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 12 亿元人民币，公 司为子公司提供担保额度总计不超过 12 亿元人民币，同时子公司将视情况以自 有财产为自身提供抵押担保。上述对外担保额度是基于公司目前业务情况的预计， 如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司可以在年度担 保额度内进行调剂，并遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关披露要求。 公司提请股东会授权公司管理层根据实际情况在前述综合授信额度及担保 额 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-019 浙江海象新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度日常关联交易基本情况 1、日常关联交易情况概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，根据业务需要，2025 年度公司拟与关联方浙江海橡实业有限公司（以下 简称"海橡实业"）发生日常关联交易，预计 2025 年度将发生日常关联交易总 金额人民币 1346.80 万元。本议案关联董事王周林先生、王淑芳女士回避表决， 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议，独立董 事均同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联 交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 ...

（一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 241 | 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,356 | | 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 904 | 人 | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | | | 亿元 | | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | ...