证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-004 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司董事股份减持计划期限届满的公告 公司董事鲁国强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 披露了《浙江海象新材料股份有限公司关于公司董事减持股份预披露公告》（公 告编号：2024-041）。公司董事鲁国强先生持有公司股份 3,436,106 股（占公司 总股本的 3.38%，总股本以公司当前总股本 102,676,000 股剔除公司回购专用证 券账户 998,950 股后的股份数量 101,677,050 股为计算依据，下同），计划以集 中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 800,000 股（占公司总股本的 0.79%）。 减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内（即 2024 年 11 月 2 日-2025 年 2 月 1 日）。 近日，公司收到董事鲁国强先生出具的《关于股份减持计划减持结果 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-003 浙江海象新材料股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期 届满的提示性公告 2024 年 1 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》，公司开立的"浙江海象新材料股份有限公司回购 专用证券账户"中所持有的公司股票 85.483 万股已于 2024 年 1 月 24 日非交易 过户至"浙江海象新材料股份有限公司—2023 年员工持股计划"专户，过户价 格为 15.30 元/股，过户股数为 85.483 万股，占公司目前股本总额的 0.83%。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《浙江海象新材料股份 有限公司关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号： 2024-006）。 本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大 会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。 本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月、24 个月，自公司公告最后一 笔标的股票过户至本员工持股计划名 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-002 浙江海象新材料股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月24 日、2025年1月9日，召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止2023年股票期权激励计划并 注销股票期权的议案》，同意公司终止2023年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"或"本次激励计划"），并对本次激励计划剩余部分股票期权，即涉 及59名激励对象已获授予但尚未行权的合计860,009份股票期权，进行注销。具 体内容详见公司2024年12月25日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于终止 2023年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2024-051）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-001 浙江海象新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月9日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月 9日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年1月9日（星期四） 9:15-15:00。 2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海象新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 1、出席会议的股东及股东代理人 根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现 场会议的股东及股东代理人共 6 人，持有公司股份数 44,363,260 股，占公司股份 总数的 43.20 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-055 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司监事减持股份预披露公告 公司监事沈财兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司监事沈财兴先 生发出的通知，沈财兴先生持有公司股份 2,059,974 股（占公司总股本的 2.03%， 总股本以公司当前总股本 102,676,000 股剔除公司回购专用证券账户 998,950 股后的股份数量 101,677,050 股为计算依据，下同），计划以集中竞价方式减持 其持有的公司股份不超过 500,000 股（占公司总股本的 0.49%）。减持期间为本 减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内（即 2025 年 1 月 16 日-2025 年 4 月 15 日）。 一、股东的基本情况 股东名称：沈财兴 持股情况：截至本公告披露日，沈财兴先生持有公司股份 2,059,974 股，占 公司总股本的 2.03%。 二、本次减持计划的主 ...

之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 6 | | 五、 独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本激励计划终止实施及注销股票期权的情况 | 8 | | （二） 结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 | 10 | 证券代码：003011 公司简称：海象新材 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江海象新材料股份有限公司 终止 2023 年股票期权激励计划 并注销股票期权事项 一、释义 | 海象新材、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 浙江海象新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江海象 年股票期权激励计划并注销股 | | | | 新材料股份有限公司终止 2023 | | | | 票期权事项之独立财务顾问报告》 | ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-054 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划终止实施暨注销股票期权的 法律意见书 地址：浙江省杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》及公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立 董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划终止实施暨注销股票期权的 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 41223 号 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江海象 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励 计划（以下 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-048 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。 会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王周林、王淑芳 回避了表决。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2023 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决 ...