上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海象新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 1、出席会议的股东及股东代理人 根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现 场会议的股东及股东代理人共 6 人，持有公司股份数 44,363,260 股，占公司股份 总数的 43.20 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-055 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司监事减持股份预披露公告 公司监事沈财兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司监事沈财兴先 生发出的通知，沈财兴先生持有公司股份 2,059,974 股（占公司总股本的 2.03%， 总股本以公司当前总股本 102,676,000 股剔除公司回购专用证券账户 998,950 股后的股份数量 101,677,050 股为计算依据，下同），计划以集中竞价方式减持 其持有的公司股份不超过 500,000 股（占公司总股本的 0.49%）。减持期间为本 减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内（即 2025 年 1 月 16 日-2025 年 4 月 15 日）。 一、股东的基本情况 股东名称：沈财兴 持股情况：截至本公告披露日，沈财兴先生持有公司股份 2,059,974 股，占 公司总股本的 2.03%。 二、本次减持计划的主 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-048 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。 会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王周林、王淑芳 回避了表决。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2023 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-052 浙江海象新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、购买理财产品情况概述 1、委托理财的目的：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及 子公司合理使用闲置自有资金用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增 加现金资产的收益，为公司与股东创造更大的投资回报。 2、投资品种：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的金融机 构理财产品，包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等， 不得投资股票或其他高风险收益类产品。 3、投资额度：不超过人民币 3 亿元，上述额度可循环滚动使用，其中任意 时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。 4、资金来源：本次公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金， 不涉 ...

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，根据《浙江海象新 材料股份有限公司 2023 年员工持股计划》（以下简称"《2023 年员工持股计划》" 或"本持股计划"）第一个锁定期将于 2025 年 1 月 25 日届满，第一个锁定期持 有人 2023 年度的个人层面绩效考核条件已达成，解锁条件已成就。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本员工持股计划的 相关规定，现将本持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员 工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公 ...

马欢军先生具备担任证券事务代表所需的工作经验和专业能力，已取得深圳 证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 马欢军先生的简历见附件，其联系方式如下： 浙江海象新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-053 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，同意聘任马欢军先生为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第 六次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 电子邮箱：mahj@walrusfloors.com 截至本公告披露日，马欢军先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划终止实施暨注销股票期权的 法律意见书 地址：浙江省杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》及公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立 董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划终止实施暨注销股票期权的 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 41223 号 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江海象 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励 计划（以下 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-051 浙江海象新材料股份有限公司 关于终止 2023 年股票期权激励计划 并注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，结合 公司实际情况，公司拟终止实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）并注销本激励计划已授予但尚未行权的股票期权，本事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 20 ...

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-049 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席李方园女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、浙江海象新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 1、审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事李方园、吴佳伟 回避表决。 经审核，监事会认为：公司2023年 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-054 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 ...