证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-052 欣贺股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股 东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 2、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 8 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次 董事会通知时限，本次会议通知已于 2024 年 7 月 4 日通过专人、电子邮件或传 真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人； 公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召 开符合《公司法》、《公司章程 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 欣贺股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-055 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 8 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，经全体监事一致同意豁免本 次监事会通知时限，本次会议通知已于 2024 年 7 月 4 日通过专人、电子邮件或 传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人；本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管 ...

为进一步提高公司经营管理水平，充分发挥公司董事的积极性与主观能动性， 实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益，公司拟聘任第五届 董事会董事林宗圣先生担任公司经营管理中心总经理。同时经公司董事会薪酬与 考核委员会确认，林宗圣先生在第五届董事会任期内的董事津贴标准由每年税前 30 万元人民币（发放方式实行按月发放），调整为按其在公司担任的具体职务领 取薪酬，不再另行发放津贴。 特此公告。 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-053 欣贺股份有限公司 关于公司部分董事薪酬调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事 会第二次会议，审议通过了《关于公司部分董事薪酬调整的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议通过。现将有关内容公告如下： 欣贺股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 1 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-051 公司类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】 法定代表人：孙柏豪 欣贺股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董 事会第三十五次会议，于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》、《关于变 更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，决定对公司 2021 年限制 性股票激励计划激励对象持有的部分已获授但尚未解锁的合计 6.6 万股限制性股 票进行回购注销；于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第三十七次会议，于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条 款的议案》，决定对公司 2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-050 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事 会第三十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）闲置募集资金 和不超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：公司与上述银行不存在关联关系； 二、投资风险及风险控制措施 3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-049 欣贺股份有限公司 关于参与认购投资基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召开第四届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与认购投资基金份额的议案》，同 意公司与厦门思明建发产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、黄文增、柯淮诚 共同参与认购投资基金厦门建发长榕贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"长榕贰号"）份额并签署《厦门建发长榕贰号股权投资合伙企业（有限合 伙）合伙协议》，其中公司以自有资金认购出资额 3,000 万元人民币，占长榕贰 号出资总额的 24.79%，该基金主要投资于医疗健康、先进制造、TMT 消费领域 的成长初期或中后期的项目。长榕贰号已在中国证券投资基金业协会完成私募投 资基金备案。 注：以上百分比计算结果四舍五入保留两位小数，数值若出现总数与各分项数值之和尾 数不符，是四舍五入所致。 （二）变更后工商登记情况 具体内容详见公司分别于 2022 ...

2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除 息参考价格如下：按公司总股本每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股 本（包含已回购股份）*10，即每 10 股现金红利（含税）=2.246492 元=96,564,280.54 元÷429,844,698 股*10。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日 收盘价-0.2246492 元/股。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月22日召开的2023年年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-048 欣贺股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益分派的分配基数：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，欣贺股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持 有的股份不享有利润分配的权利。因 ...

公司于近日通过互联网公开信息查询，获悉福建省厦门市中级人民法院将于 2024 年 7 月 15 日 10 时至 2024 年 7 月 16 日 10 时止（延时除外）在京东网络司 法拍卖平台上（网址：https://paimai.jd.com）公开拍卖公司股东厦门骏胜所持有 的公司 19,538,880 股无限售流通股，占公司总股本 4.55%。现将具体情况公告如 下： 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-047 欣贺股份有限公司 关于股东所持公司股份被司法强制拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "厦门骏胜"）共持有欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）19,538,880 股股 份，占公司总股本的 4.55%，厦门骏胜不属于公司控股股东、实际控制人及其一 致行动人，也不是公司第一大股东及其一致行动人，其所持公司股份被司法拍卖 不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经营产生不利影响。本次司法 拍卖不涉及集中竞价交易或大宗 ...

北京市天元律师事务所 京天股字（2024）第 281 号 致：欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 22 日在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室召开。北京市天元律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《欣 贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第四届董事会第三十 八次会议决议公告》《欣贺股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告》 《欣贺股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告》《欣贺股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告》《欣贺股份有限公司关于召开 2023 年 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-046 欣贺股份有限公司 聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日， 公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、审计部负责 人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下。 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （一）非独立董事：孙柏豪先生、孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、 林宗圣先生、陈国汉先生； （二）独立董事：梁晨先生、陈瑞先生、杨晶女士。 公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届 满之日止。公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事 ...