证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-017 金富科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统 开始投票的时间为 2025 年 4 月 21 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时 间为 2025 年 4 月 21 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。 2、 现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司 会议室 3、 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 19/F,Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road,Futian District,Shenzhen, Guangdong 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel: 0755-8860 0388 传真/Fax: 0755－8293 1822 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 1 致：金富科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金富科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》和《金富科技股份有限公司 ...

特此公告。 金富科技股份有限公司 董事会 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-015 金富科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，金富科技股份有限公司(以下简称"公司") 已于近日 搬迁至新址办公，具体变更情况如下： | 名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 金富科技股份 | 办公地址 | 广东省东莞市沙田 | 广东省东莞市厚街镇 | | 有限公司 | | 镇丽海中路43号 | 恒通路10号 | 除上述变更事项外，公司注册地址、公司网址、投资者热线、电子信箱等其 他联系方式均保持不变。 2025年4月16日 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-016 金富科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开 2024 年年度股东会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于调整 2024 年年度股东会现场会议召开地点的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）拟于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年年度股东会，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披 露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。 因公司总部近期已搬迁至新址办公，现决定将本次股东会现场会议召开地 点调整为：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号。除变更现场会议地点外，公司于 2025 年 3 月 29 日披露的原股东会通知事项不变。本次变更股东会现场会议地 点符合相关法律、行政法规、部门规章、 ...

（2）技术与研发优势 公司自设立以来一直将技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键因素。 公司目前已拥有多种瓶盖结构设计及制造设备的发明专利，以及多种瓶盖的 实用新型和外观设计专利。公司系广东省级高新技术企业、广东省专精特新 中小企业，子公司翔兆科技系广西壮族自治区高新技术企业；目前，公司共 拥有专利权超过130项，公司多项专利技术目前已投入至实际生产应用中。其 次，公司拥有完整的研发组织体系和具有竞争力的技术研发团队，核心研发 人员拥有较强的专业知识和丰富的行业工作经验。突出的研发技术能力为公 司奠定了应用于食品、饮料瓶盖类包装领域的核心竞争优势，有利于公司拓 展新的优质客户和应用领域。 （3）人才及管理优势 证券代码： 003018 证券简称： 金富科技 ■特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 ■其他 线上交流 中信建投证券股份有限公司 2025 年 4 月 7 日 15:00-16:00 线上会议 董事会秘书 吴小霜女士 董事兼财务总监 熊平津先生 交流主要内容包括： 董事会秘书介绍了公司发展历史、公司经营模式及公司主营业务等情况，并进 行交流。 【 ...

证券代码： 003018 证券简称： 金富科技 □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 ☑业绩说明会 □路演活动 □其他 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 2025年04月03日 15:00-16:30 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络文字互动方式 董事长兼总经理 陈珊珊女士 董事兼财务总监 熊平津先生 董事会秘书 吴小霜女士 独立董事 张钦发先生 独立董事 陈刚先生 独立董事 李丽杰女士 【回复】尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。公司非常重视对全体股东的 合理投资回报，2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本 260,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00 元（含 税），合计派发现金股利78,000,000.00元（含税）。不送红股，不以公积金 转增股本。本次利润分配方案尚需2024年度股东会审议通过。 【回复】尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。二级市场股价受到宏 观经济、市场环境、投资者预期等多重因素影响。公司将围绕公司的发展 战略，稳健经营，努力提高公司核心竞争力和盈利能力 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-014 金富科技股份有限公司 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 三、参加人员 公司董事长兼总经理陈珊珊女士；董事兼财务总监熊平津先生；董事会秘书吴小霜女士；独立董事张钦 发先生、陈刚先生、李丽杰女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报 告全文》及《2024年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地 了解公司情况，公司定于2025年4月3日（星期四）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年年度业绩和经营情况相关事宜与投资者进 行互动交流，在信息披露允许的范围内就投 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-014 金富科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 三、参加人员 公司董事长兼总经理陈珊珊女士；董事兼财务总监熊平津先生；董事会秘书 吴小霜女士；独立董事张钦发先生、陈刚先生、李丽杰女士。（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在巨潮资 讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为进一步加 强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2025 年4月3日（星期四）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2024 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年年度业绩和经 营情况相关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会 ...

金富科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： ——张钦发 作为金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等国家有关法律法规、《金富科技股份有限公司章 程》的要求，在 2024 年度认真履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予 的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《金富科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下称"《独立董事工作制度》"），不受公司大股东或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张钦发，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任华 南农业大学食品学院包装工程系教授、中国包装标准委员会金属分委员会委员， 现任公司独立董事，兼任广东省包装技术协会专家、监事，广东省包装标准技 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5400 | 0.4300 | 25.58 | 0.4000 | | 每股净资产（元） | 6.07 | 5.73 | 5.93 | 5.38 | | 每股公积金(元) | 2.36 | 2.36 | 0 | 2.36 | | 每股未分配利润(元) | 2.49 | 2.18 | 14.22 | 1.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.92 | 7.73 | 15.39 | 7.38 | | 净利润(亿元) | 1.41 | 1.11 | 27.03 | 1.05 | | 净资产收益率(%) | 9.24 | 7.71 | 19.84 | 7.72 | 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 陈金培 ...