金富科技股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司的内部监督，防范和控制风险，增强信息披露的 可靠性，合理保证公司与财务报告和信息披露事务相关的业务符合国家有关法律 法规要求，保护投资者的合法权益，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件以及《金富科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一 ...

金富科技股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《金富科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际， 特制定本制度。 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 （二）担任独立董事还应当符合下列基本条件： 验； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 定的其他条件。 其中，以会计专业人士身份被提名或担任公司独立董事的，还应当具备丰 富 ...

第一章 总 则 金富科技股份有限公司 （2025年修订） 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长、董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露 义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露的 制度。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司及参股公司。 第一条 为规范金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、准确、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》，制定本管理制度（以 下简称"本制度"）。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （ ...

金富科技股份有限公司 （2025 年修订） 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规和规范性文件及《金富科技股份有限公司章程》的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为，包括但不限于下列类型: (一)独资或与他人合资新设企业的股权投资； (二)部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； (三)对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； (四)证券投资(如股票、基金、债券等)、委托贷款、委托理财、风险投资等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则: (一)符合国家产业政策，符合公司的战略目标和经营宗旨； (二)有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股 东价值最大化； (三)有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提 高投资收益，维护股东权益； 第一章 总 则 (四)有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司(以 ...

金富科技股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理，健 全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行 为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营 管理工作的顺利完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根 据《公司章程》和董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理在执行 业务范围内，是公司行政工作负责人。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司实行总经理负责制，设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三 ...

董事会作出决议应当经全体董事 董事会作出决议应当经全体董事 的三分之二以上通过。违反前两款规 的三分之二以上通过。 定，给公司造成损失的，负有责任的 董事、监事、高级管理人员应当承担 赔偿责任。 第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发 的需要，依照法律、法规的规定，经 展的需要，依照法律、法规的规定， 方式增加注册资本： 式增加注册资本： | 证券代码：003018 证券简称：金富科技 | | | 公告编号：2025-022 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金富科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | | | | | | | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开了第三届 | | | | | | | | | | 董事会第二十四次临时会议，会议审议通过了《关于修订 | | | <公司章程> ...

金富科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金富科技股份有限公司董事会 现就提名 陈刚 为金富 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为金富科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ?是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ?是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ?是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人 ...

一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事 3 名，董事会成员任期三年。经 公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈珊珊女士、陈婉如女士、熊平津 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，提名张钦发先生、 陈刚先生、李丽杰女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件) 。 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-023 金富科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金富科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 19 日召开的第 三届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的 议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司股东 会审议，现将有关事项公告如下： 二、独立董事候选人任职资格说明 第四届董事会独立董事候选人张钦发先生、陈刚先生和李丽杰女士已取得 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-021 金富科技股份有限公司 的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次临 时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平， 完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范 ...

金富科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 ...