2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使 职权，以保证公司规范运行，维护公司利益及投资者利益。监事通过列席董事会 及股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，促进公司规范动作及健康发展。现将2024年工作情 况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 金富科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 金富科技股份有限公司 | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/4/19 | 第三届监事会 第十二次会议 | 1、审议《2023 年度监事会工作报告》； 年度财务决算报告》； 4、 审议《2023 年度利润分配预案》； | 通过 | | | | | 2、 审议《2023 年年度报告全文及摘要》； | | | | | | 3、 审议《2023 | | | | | | 5、 审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-012 金富科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 3 月 28 日召开，会议决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一） 下午 15:00 在公司大会议室召开 2024 年年度股东会，现将本次股东会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 ...

金富科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以邮件、专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-004 2、审议通过《2024 年 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-003 金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于2025年3月28日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年3月17日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事 长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2024年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"。 3、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-006 金富科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开了2025年 第一次独立董事专门会，于2025年3月28日召开了第三届董事会第二十二次会议、 第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案 尚需提交股东会审议。 （一）独立董事专门会议意见 公司独立董事认为：公司2024年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券 法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章 程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续 发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此， 独立董事专门会议同意通过公司董事会提出的公司2024年度利润分配方案，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会意见 董事 ...

金富科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 金富科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 29 日 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈珊珊、主管会计工作负责人熊平津及会计机构负责人（会计 主管人员）熊平津声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 260,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 金富科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 金富科技股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行整治 " 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 在 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0017 号 金富科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金富科技股份有限公司(以下简称"金富科技公司")2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金富 科技公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...

审计报告 RSM 容诚 金富科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0018 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行整治 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-110 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0018 号 金富科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金富科技股份有限公司(以下简称"金富科技公司")财务报表,包 括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 ...

关于金富科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐机构"）作为金富科技股份有限公司（以下简称"金富 科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，对金富科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383 号《关于核准金富科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 11 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,500 万股，每股发行价为 8.93 元，应募集资金总额为 人民币 58,045.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,013.27 万元后，实际募集 ...

公司股票于 2020 年 11 月 6 日于深圳证券交易所上市，公司实际控制人陈金 培、陈婉如和陈珊珊出具了《承诺》文件，在《金富科技股份有限公司首次公开 发行股票并上市招股说明书》中就公司全资子公司湖南金富 4.2 亩未办证土地及 其上建筑物（以下简称"目标资产"）存在的风险作出了相关承诺，若目标资产 的权属证书未于 2020 年 12 月 31 日前办妥，湖南金富可要求实际控制人以合理 的定价方式购买该目标资产，购买后以公允价格出租给湖南金富。同时，将来该 目标资产产权证书办妥后，湖南金富可选择以合理的定价方式回购上述目标资 产；实际控制人同时承诺对湖南金富期间如因目标资产的原因受到任何损失和处 罚予以全部补偿，保证公司利益不受损害。 二、承诺履行情况及相关议案审议的主要内容 该承诺作出至今，公司及湖南金富一直在积极推动上述目标资产的土地证及 房产证办理相关事宜。截至目前，湖南金富尚未办妥目标资产的土地证及房产证， 中信证券股份有限公司 关于金富科技股份有限公司暂不行使要求实际控制人购买 湖南金富部分资产的权利的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金 富科技股份有限 ...