金富科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下 简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报 信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《金富科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露管理办法》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师 独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重 大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会 ...

金富科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张钦发 作为金富科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金富科技股份有限公 司董事会提名为金富科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

金富科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李丽杰 作为金富科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金富科技股份有限公 司董事会提名为金富科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 金富科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金富科技股份有限公司董事会 现就提名 陈刚 为金富 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为金富科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

金富科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金富科技股份有限公司董事会 现就提名 李丽杰 为金 富科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为金富科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

金富科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金富科技股份有限公司董事会 现就提名 张钦发 为金 富科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为金富科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 》的相关规定。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 ...

金富科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开了第三届 董事会第二十四次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修 订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件 《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。本次《公司章程》修订经 股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司监事会相关的制度相应废止。《公司章程》的具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈刚 作为金富科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人金富科技股份有限公司 董事会提名为金富科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 金富科技股份有限公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 六、 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-023 金富科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金富科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 19 日召开的第 三届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的 议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司股东 会审议，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事 3 名，董事会成员任期三年。经 公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈珊珊女士、陈婉如女士、熊平津 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，提名张钦发先生、 陈刚先生、李丽杰女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件) 。 二、独立董事候选人任职资格说明 (二)本次换届选举事项将提交公司股东会 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-024 金富科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十四次临时会议于 2025 年 5 月 19 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 5 日（星 期四）下午 15:00 在公司大会议室召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次 股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次临时会议 审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 5 月 28 ...