金富科技股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相 关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第二章 信息申报 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第五条 公司董事和高级管理人员应当在公司申请股份初始登记时， 委托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深 圳分公司）申报其个人身份信息（包括姓名、职务、身份证件号码等），并申请 将登记在其名下的所有本公司股份按相关规定予以管理。 （2025 年修订） 第六条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券 交易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信 息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： 第一章 总则 第一条 为 规 范 金 富 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 " 本公司 " 或 "公司")对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 ...

独立董事年报工作制度 （2025 年修订） 金富科技股份有限公司 第一章 总 则 第二章 汇报沟通制度 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本 年度的生产经营情况和重大事项的情况。同时，公司应组织安排独立董事进行实 地考察与沟通。有关事项应形成书面记录，相关当事人应在必要文件上签字。 第五条 独立董事应对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券业务资格、 以及年审注册会计师的从业资格进行核查。 第六条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事 书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次每 位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题以及初审 意见，独立董事应履行见面的职责。沟通会应有书面记录及当事人签字。 第八条 对于独立董事在听取管理层汇报、与会计师沟通、核查等环节中 提出的问题或疑义，公司应予以详细的解答，对存在的相关问题应提出整改方案 并及时整改。 第一条 为了促进金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，进 一 ...

金富科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理，健 全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行 为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营 管理工作的顺利完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根 据《公司章程》和董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理在执行 业务范围内，是公司行政工作负责人。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司实行总经理负责制，设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或因犯罪被剥夺 ...

金富科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下 简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报 信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《金富科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露管理办法》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师 独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重 大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会 ...

金富科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张钦发 作为金富科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金富科技股份有限公 司董事会提名为金富科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

金富科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李丽杰 作为金富科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金富科技股份有限公 司董事会提名为金富科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 金富科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金富科技股份有限公司董事会 现就提名 陈刚 为金富 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为金富科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

金富科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金富科技股份有限公司董事会 现就提名 李丽杰 为金 富科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为金富科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

金富科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金富科技股份有限公司董事会 现就提名 张钦发 为金 富科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为金富科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 》的相关规定。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 ...

金富科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开了第三届 董事会第二十四次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修 订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件 《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。本次《公司章程》修订经 股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司监事会相关的制度相应废止。《公司章程》的具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...