证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-014 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第九次会议的通知。 2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召 集并主持，董事会秘书牛东峰先生列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式符 合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-013 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十次会议的通知。 2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由董事长李海周先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案以 7 票同意，0 ...

一、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。同日召开第三届监事会第九次会 议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-018 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公 司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红总额为68,457,997.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%。 1 三、现金分红预案的具体情况 二、2024年度利润分配预案的基本情况 1、经立信会计 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-021 票及注销部分股票期权的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销 部分股票期权的议案》，该议案需提交至公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意 见。 （二）2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 17 日，公司内部公示本次激励计划授予激励对象 的姓名和职务。公示期内 ...

| 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、专项报告 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10400 号 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 关于深圳市兆威机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10400 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"兆威机 电")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10398 号的 无保留意见审计报告。 ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 4 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 75.12 元，共计募集资金总额 2,003,450,400.00 元，扣除发行费 用 169,824,700.00 元后，募集资金净额为 1,833,625,700.00 元。上述资金到位情 况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并已于 2020 年 11 月 30 日出 具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10669 号）。公司已对募集资金采取了 专户存储，并且公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方 监管协议》、《募集资金四方监管协议》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下： | | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 2,003,450,400.00 | 关于 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10398 号 深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | 表 | | 财务报表附注 | 1-98 | | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | 三、 | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10398 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称兆威机电） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10399 号 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10399 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机 电"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是兆威机电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴 证 报 告 信会师报字[2025]第ZI10401号 关于深圳市兆威机电股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10401号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市兆威机电股份有限公司（以下简 称"兆威机电"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 兆威机电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 深圳市 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Zhaowei Electromechanical Co., Ltd. has announced the cancellation of certain stock options and the repurchase of restricted stocks as part of its 2024 stock option and restricted stock incentive plan, supported by a legal opinion from Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm [1][4]. Group 1: Incentive Plan Progress - On August 7, 2024, the Compensation and Assessment Committee of the third board of directors approved the draft of the incentive plan and assessment methods [2]. - The third board of directors and the third supervisory board also approved related proposals on the same day, with independent directors soliciting proxy votes from all shareholders [2]. - On August 19, the supervisory board published a report confirming that the incentive objects met the necessary conditions [2]. - On August 28, the second extraordinary general meeting of shareholders approved the relevant proposals of the incentive plan, authorizing the board to determine the grant date and related matters [2]. - The board meetings on the same day approved the granting of stock options and restricted stocks to 123 incentive objects, totaling 1.2627 million stock options and 1.2627 million restricted stocks [2]. Group 2: Cancellation and Repurchase Reasons - According to the incentive plan draft, stock options that have been granted but not exercised will be canceled if the incentive object leaves the company [3]. - The company plans to cancel 7,000 stock options granted to the incentive object Tang Le due to personal reasons for leaving [3]. - The repurchase price for the canceled restricted stocks is set at 21.35 yuan per share, with the same number of 7,000 shares being repurchased [3]. Group 3: Legal Compliance - The legal opinion from Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm confirms that the cancellation of stock options and repurchase of restricted stocks complies with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [4]. - The company is required to complete the necessary procedures for cancellation and repurchase notifications, as well as the registration of capital reduction [4].