证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-006 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第二届董事 会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司现将2023年度利润分配 预案的具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东 的净利润179,923,314.35元，加上2023年初未分配利润783,576,636.06元，提取法定盈余公 积金3,484,852.86元，减去已分配红利28,880,685.87元，上市公司合并报表中可供股东分配 利润为931,134,411.68元，母公司可供股东分配的利润为858,298,835.09元。 2、公司2023年度利润分配预案主要内容 综合考虑公司 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 信会师报字[2024]第 ZI10072 号 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 深圳市兆威机电股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZI10072 号 内部控制审计报告 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机 电"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是兆威机电董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权的 法律意见书 金深法意字[2024]第 103 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 1 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激 励计划所涉调整部分公司业绩考核指标的法律意见书》《北京金诚同达（深圳） 律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激 励计划授予预留部分限制性股票和股票期权、回购注销部分限制性股票及注销部 分股票期权的法律意见书》《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威 机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予调整事 项的 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | | | 资金的利息(如 | | | | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | 不适用 | | 其附属企业 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | 不适用 | | 小计 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | | | | | | - | 不适用 | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | 不 ...

关于深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10073 号 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、专项报告 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深圳市兆威机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10073 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"兆威机 电")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10071 号的 无保留意见审计报告。 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-010 深圳市兆威机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 2023 年年度报告及相关公告，为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:30 在全景网举办本公司 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 一、"全景网"参与方式：通过登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李海周先生；董事、总经理叶曙兵 先生；独立董事沈险峰先生；财务总监左梅女士；董事会秘书邱泽恋女士。 二、为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治 理水平和企业整体 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-008 深圳市兆威机电股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第二 届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司2024年度审计机构。该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为 1 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对兆威机电 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 4 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 75.12 元，共计募集资金总额 2,003,450,400.00 元，扣除发行费 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-003 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日以通 讯方式向各董事发出公司第二届董事会第二十四次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：李海周 先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席 3 人，分别为沈险峰先生、胡庆 先生和周长江先生。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （ ...

聘任会计师事务所履行的程序 深圳市兆威机电股份有限公司 2023年审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...