Group 1: Financial Performance - The company's revenue and net profit for the first three quarters of 2023 showed a slight increase compared to the same period last year, indicating a stable trend [1] - The company maintains a prudent operational approach, actively responding to market pressures and focusing on research and development [1] Group 2: Product Offerings - The company focuses on core clients in the automotive electronics sector, providing precision components and micro-drive systems, including various actuators and intelligent electronic drive controls [2] - The company is actively involved in the AR/VR sector, maintaining good technical communication with clients and progressing with related projects [2] Group 3: Market Strategy - The company implements a differentiated business strategy, focusing on automotive electronics, smart medical, and industrial equipment sectors to enhance product solution capabilities [2] - The company is expanding its overseas market presence, particularly in Europe and North America, with a secondary subsidiary established in Germany [2] Group 4: Capacity Planning - The company carefully evaluates and plans its production capacity to align with overall development goals [3] - The main production bases are located in Shenzhen and Dongguan, with a new industrial park in Suzhou under construction [2]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-061 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五），下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 书 金深法意字[2023]第 1304 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 关于 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 金深法意字[2023]第 1304 号 致：深圳市兆威机电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兆威机 电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日召开2022年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币12.8亿元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理。公司于2023年9月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议 通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营 的情况下，增加使用不超过人民币7.2亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲 置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币12.8亿元调整至不超过人民币20亿元，现金管 理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第三十条的 证券投资范围和第三十四条的委托理财范围（证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公 司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-059 深圳市兆威机电股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人李海周先生 的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 3、上表中"清墨投资"指共青城清墨投资管理合伙企业（有限合伙）； 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、其他说明 | 股东 | 股东或第一 | 是否为控股 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 总股本 | 为限 | | | | | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-058 深圳市兆威机电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日召开2022年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用不 超过人民币6.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的 理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），同时，为合理利用短期闲置自有资金， 在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用额度不超过人民币12.8亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理。公司于2023年9月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关 于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下， 增加使用不超过人民币7.2亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即 ...

二〇二三年十二月 信息披露管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，完善公 司治理结构体系，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、 行政法规、规章、规范性文件及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及 证券监管部门要求披露的信息。包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配 及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户群和新的 供应商，订立未来重大 ...

薪酬与考核委员会议事规则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二三年十二月 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第七条 当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司规范运作和 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规、部门规章及《深圳市兆威机电股 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-057 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 经审议，监事会同意公司及子公司拟向中国工商银行深圳福永支行等 10 家银行申请 共计人民币 16.9 亿元的授信额度并授权公司法定代表人李海周先生及其再授权人士代表 公司签署上述授信额度下相关法律文件。具体事项以公司与各家银行签署的相应合同约定 为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资 金需求而确定。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对外担保额度预计是关于公司为合并报表范围内全资 子公司提供担保，是结合了公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有助于满 足子公司日常生产经营和业 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营的前提下， 公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及 股东争取更多的投资回报。 （二）资金来源 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开的第二届董 事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现 金管理的议案》，为合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使 用额度不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理的范围为《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第三十条的证券投资范围和 第三十四条的委托理财范围（证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公司委托银行、信 托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 ...