证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024- 028 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2024 年 7 月 26 日 17:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股 份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于 2024 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对 外担保情况的议案》 1 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-021 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2024 年 7 月 26 日 15:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占公司全体董事人数的 100%，会议由公司董事长郑月明先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-029 联泓新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届监事会第十九次会议， 审议通过《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司股东联泓集团有限公司提名吴绍臣先生为第三届监事会非职工代表 监事候选人，公司股东中国科学院控股有限公司提名刘荣光先生为第三届监事会 非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次监事会换届选举议案尚需 提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对 ...

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会 议，审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案 尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-026 联泓新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会审查，公司董事会同意公司股东联泓集团有限公司提名李蓬 先生、郑月明先生、赵海力先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意公司股 东中国科学院控股有限公司提名陈静女士为第三届董事会非独立董事候选人，同 意公司股东滕州联泓盛企业管 ...

证券代码: 003022 证券简称: 联泓新科 提名人联泓新材料科技股份有限公司董事会现就提名韩华 联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、被提名人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于 首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行 股票募投项目均已结项，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金专户余额 8,172.54 万元（截至 2024 年 6 月 30 日金额，含节余募集资金金额、理财收益、 利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公 司日常生产经营。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 联泓新材料科技股份有限公司 关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充 流动资金的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2690 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 14,736 万股，募集资金人民币 168,874. ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-027 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 23 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 26 日经 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律 法规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 23 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 was CNY 3,313,286,445.68, representing a 3.31% increase compared to CNY 3,207,259,044.47 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 140,756,001.23, a decrease of 56.82% from CNY 325,999,842.52 in the previous year[13]. - The basic earnings per share decreased by 54.17% to CNY 0.11 from CNY 0.24 in the same period last year[13]. - The company reported a net profit of 29,185,311.76 RMB after accounting for non-recurring gains and losses, with significant contributions from government subsidies and other income sources[16]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 3,313,286,445.68, an increase from CNY 3,207,259,044.47 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 3.3%[136]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 162,236,787.88, down from CNY 394,773,526.48 in the first half of 2023, showing a decrease of around 59%[137]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 138,507,757.08, a decrease of 58.2% from CNY 330,977,846.95 in the first half of 2023[138]. - The company's total liabilities increased to CNY 8,098,470,805.65 from CNY 7,484,482,889.38, representing a rise of about 8.2%[135]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 18,442,074,265.23, an increase of 8.33% from CNY 17,024,345,343.23 at the end of the previous year[13]. - The company's total assets as of the end of the reporting period amounted to CNY 15,268,186,440.33, compared to CNY 14,632,245,235.36 at the end of the previous period, marking an increase of approximately 4.4%[135]. - Long-term borrowings increased to CNY 4,657,952,337.20, representing 25.26% of total liabilities, up from 17.04% the previous year[57]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 7,156,131,974.39 from CNY 7,121,527,565.22, showing a slight increase of approximately 0.5%[133]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 248,761,835.37, down 48.36% from CNY 481,707,791.54 in the previous year[13]. - The company's operating cash flow for the first half of 2024 was CNY 248,761,835.37, down 48.3% from CNY 481,707,791.54 in the same period of 2023[142]. - Cash inflow from financing activities increased to CNY 4,931,921,407.10, up 22.9% from CNY 4,011,061,961.20 in the previous year[143]. Research and Development - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies[4]. - The company's R&D investment increased by 21.65% to CNY 179,175,066.63 from CNY 147,292,221.56 year-on-year[51]. - The company has developed over 40 series of specialty surfactants, with more than 100 industrialized products, focusing on high-end chemical markets[34]. - The company has authorized its management to make decisions regarding the investment of idle funds within the approved limits[73]. Market Trends and Opportunities - The advanced polymer materials industry is projected to grow at an average annual rate of over 20%, with the domestic self-sufficiency rate reaching 61%[18]. - The demand for EVA, a key material in photovoltaic applications, is expected to grow at a compound annual growth rate of 9.2%, reaching a total demand of 5.55 million tons by 2028[19]. - The company is focusing on expanding its product offerings in advanced polymer materials, particularly in the renewable energy sector[18]. - The global photovoltaic market is expected to see a 29.3% year-on-year increase in new installed capacity, reaching 574 GW in 2024[19]. Environmental and Social Responsibility - The company maintains a 100% compliance rate for pollutant discharge since its establishment, emphasizing its commitment to environmental standards[78]. - The company invested approximately RMB 88.67 million in environmental governance and protection during the reporting period[90]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including support for disadvantaged groups and employee welfare programs[93]. - The company achieved a total reduction of approximately 15,000 tons of CO2 emissions through various initiatives, including external supply of CO2 and energy-saving boiler modifications[92]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The management highlighted potential risks and uncertainties affecting future performance, emphasizing the need for investors to be aware of investment risks[4]. - The company is strategically investing in sodium-ion battery technology through a partnership with Wenzhou NaShu New Energy Technology Co., expanding its product offerings in the energy storage sector[31]. - The company is currently constructing a 200,000 tons/year EVA production facility, expected to be operational by 2025, which will increase total EVA capacity to over 350,000 tons/year[30]. Risks and Challenges - The company has identified risks related to macroeconomic conditions, industry competition, raw material price fluctuations, safety and environmental standards, and new product development[75][76][77][78][79]. - The company is currently facing market challenges affecting the operational load of downstream devices, impacting the expected benefits of certain projects[69]. - The company aims to enhance operational efficiency and product structure to maintain its competitive edge in a capital and technology-intensive industry[76].

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 135 million and 150 million CNY, representing a year-on-year decline of 53.99% to 58.59% compared to 325.99 million CNY in the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 105 million and 120 million CNY, showing a year-on-year increase of 51.27% to 72.88% compared to 69.41 million CNY last year[2]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.10 CNY and 0.11 CNY, down from 0.24 CNY per share in the same period last year[2]. - The decrease in net profit is primarily due to a reduction of approximately 220 million CNY in development support funds compared to the previous year, leading to a decrease in non-recurring gains and losses[4]. - The company anticipates slight growth in operating revenue for the first half of 2024[4]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[6]. - The financial data in this earnings forecast is preliminary and subject to final confirmation in the official half-year report[6]. Production Facilities - The company has successfully launched several new production facilities, including a 90,000 tons/year ethylene vinyl acetate facility in January 2024, a 20,000 tons/year ultra-high molecular weight polyethylene facility in March 2024, and a 10,000 tons/year electronic-grade high-purity special gas facility in May 2024[5]. - The new production facilities are expected to enhance the company's core competitiveness and improve operational performance[5].

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 联泓新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ■业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上投资者 及人员姓名 时间 2024 年5月30日 15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） 董事长、总裁 郑月明先生 上市公司接待 董事、高级副总裁、CFO、董事会秘书 蔡文权先生 人员姓名 独立董事 何明阳先生 为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况 和发展战略，公司于 2024 年 5 月 30 日（星期四）15:00- 投资者关系 17:00 在全景网举办2023年度业绩说明会，与广大投资者就 活动主要内容 相关事项开展交流。 介绍 有关本次交流具体内容，可通过全景网“投资者关系互动平 ...