关于联泓新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核 问询函的回复报告 索引 回复报告 页码 1-46 · | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话 | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | +86(010)6554 2288 | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | | ShineWing | No. 8, Chao yangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于联泓新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告 XYZH/2024BJAA11F0094 联泓新材料科技股份有限公司 深圳证券交易所： 根据贵所于 ...

业绩简评 7 月 26 日公司发布 2024 年中报，上半年实现营业收入 33.1 亿元，同增 3.3%；实现归母净利润 1.41 亿元，同降 56.8%；实现 扣非归母净利润 1.12 亿元，同增 60.7%。其中 Q2 实现营业收入 18.3 亿元，同增 11.9%、环增 22.8%，实现归母净利 0.89 亿元， 同降 50.1%、环增 73.7%，实现扣非归母净利润 1.06 元，同增 164.2%、环增 1171.1%。非经常损益主要为政府补助。 经营分析 产品结构优化、EVA 原材料自供降本，Q2 盈利能力改善。Q2 公司销售毛利率显著改善，较 Q1 环比修复 1.1 PCT 至 17.38%，我 们预计主要因公司优化产品结构，进一步加大高毛利率产品 EVA、 特种表面活性剂等产品的比例；同时推进降本增效，年产 9 万吨/ 年 VA 装置已于 2024 年 1 月投产，实现了现有 EVA 装置原料完全 自供，预计对降本有一定贡献。 新建项目陆续投产、在建项目顺利推进，构建新材料平台支 撑业绩持续增长。上半年公司多条新建装置顺利投产运行，9 万吨 /年 VA 装置 1 月投产后保持平稳运行，在保证公 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2690 号)，联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,736 万股，每股 发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民币 1,688,745,600.00 元，扣除各项 发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募集资金 金 额 为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到位，并经信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙) 于同日出具的验资报告验证。 （二） 募集资金以前年度使用金额 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 （二） 募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资金 564,013,678.12 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金 682,336,600.0 元，支付上市发行费用 14 ...

2024年度中期非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：联泓新材料科技股份有限公司 单位：万元 企业负责人：郑月明 会计机构负责人：李小祥 主管会计工作的负责人：蔡文权 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年中占用累计发生 | 2024年中占用资金的 | 2024年中偿还累计发 | 2024年中期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东 ...

声明人王国良，作为联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙娜，作为联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-025 联泓新材料科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的公告 为满足公司战略发展需要，进一步完善治理架构，提升环境、社会及治理 （ESG）管理水平，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会战 略委员会更名并修订议事规则的议案》，同意将董事会下设的"战略委员会"更 名为"战略与 ESG 委员会"，并同步修订该专门委员会议事规则，在原有职责 基础上增加 ESG 管理职责等内容。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | | 资决策的效率和决策的质量，完善公司治理 | 资决策的效率和决策的质量，提升公司环 | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩华，作为联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司全部募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为联泓新材料科技股份有限 公司（以下简称"联泓新科"或"公司"）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章及业务规则的要求，对联泓新科本次全部募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2690 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 14,736 万股，募集资金人民币 168,874.56 万元，扣除各项发行费用人民币 7,874.56 万元后，实际募集资金金额为人民币 161,000.00 万元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特 ...

证券代码: 003022 证券简称: 联泓新科 提名人联泓新材料科技股份有限公司董事会现就提名孙娜 联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、被提名人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...