联 泓 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 北京市东城区朝阳门北大街 a永日和会计师事务所 8 青草 华大原 A 座 9 智能服信 XYZH/2024BJAA11B0030 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科公司)财务报表,包 括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 联泓新材料科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘光超先生、何明阳先生、施丹丹女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事刘光超先生、何明阳先生、施丹丹女士未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-010 联泓新材料科技股份有限公司 关于修改公司章程及独立董事工作制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司治理，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及规范性文件的规定，于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议 审议通过《关于修改公司章程及相关制度的议案》，同意对《联泓新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》中部 分条款进行修订。前述议案尚需提交公司股东大会审议。 | 人员职务的董事以及由职工代表担任的董 | 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 | | --- | --- | | 事，总计不得超过公司董事总数的二分之 | 董事总数的二分之一。 | | 一。 | | | 第九十六条 董事可以在任期届满以前提 | 第九十六条 …… | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | | 报告。 | 如因董事的辞职 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A | 股 | | | | | | | | | 股票方案论证分析报告的议案》 | | | | | | | | | | 2.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 | | | | | | | | | | 件的议案》 | | | | | | | | | | 3.《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 | | | | | | | | | | A 股股票方案的议案》 | | | | | | | | | | 4.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A | 股 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 23 | 日 | 股票预案（修订稿）的议案》 | | | 第十一次会议 | | | | | | | 5.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A | 股 | | | | ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在 2023 年度能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》及公司董事会相 关专门委员会议事规则等相关法律、法规、规章的规定和要求，在完善公司治理、 加强规范运作、注重风险防控、促进内控体系建设等方面，积极运用自身专业知 识参与决策，忠实履行独立董事职责，认真行使独立董事权利，充分发挥独立董 事监督制衡、专业咨询作用，切实体现独立董事的价值，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人作为公司独立董事的履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 联泓新材料科技股份有限公司 本人刘光超，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生，律师。现任北京市道可特律师事务所高级合伙人、主任。2019 年 2 月至今， 担任公司独立董事。 本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践 经验。2023 年，除担任公司独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-008 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 446,123,265.09 元，母公司实现净利润为 530,963,389.05 元。根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，截至 2023 年 12 月 31 日，公司提取法定盈余公积金后，可 供股东分配的利润为 2,678,636,206.44 元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《 ...

2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合联泓新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 以2023年12月31日为内部控制评价报告基准日，对公司内部控制的有效性进行了评价。 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 联泓新材料科技股份有限公司 1 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三、 内部控制评价工作情况 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率，促进实现 ...

联泓新材料科技股份有限公司 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 官永中和会计师员务所 上显直东城区朝阳门上大街 8 号官生大原A 座 9 后 关于联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2024BJAA11F0013 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称 联泓新科)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2023年 3 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA11B0030 号元保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-009 联泓新材料科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度审计机构，为公 司提供财务及内部控制审计服务，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年，公司共召开了 8 次董事会会议，本人以现场或通讯的方式参加了 全部会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，充分发表专 业独立意见，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，没有反对、 弃权的情形。 2023 年，公司共召开 6 次股东大会，本人全部出席。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会及提名委员 2023 年度独立董事述职报告 本人作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《联 泓新材 ...